证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-080 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 20 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 23 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注 销 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》； 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 因归属于第三个解除限售期的限制性股票未能全部解锁，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》相关规 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的 法律意见书 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受山东龙 泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股份"或"上市公司"或"公司"）的委托， 作为上市公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《股权激励办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门 规章及规范性文件（以下合称"法律法规"）以及上市公司《2020 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》）、《山东龙泉管业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就本计划回购注销部分已授予但尚 未解除限售限制性股票（以下称为"本次回购注销"）事宜，出具本法律意见书。 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-081 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 20 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 23 日上午 10 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 三、备查文件 公司第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司监事会 二零二四年十月二十四日 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。 监事会核查后认为：鉴 ...

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-082 山东龙泉管业股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解 除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 解除限售限制性股票的议案》，因归属于第三个解除限售期的限制性股票未能全 部解锁，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（下称"《激励计划》"）相 关规定，需对部分已授予但尚未解除限售的 72.2413 万股限制性股票予以回购注 销，回购价格为授予价格，即 2.35 元/股。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项说明如下： 1、2020 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届 监事会第十次会议审议通过了《<2020 年限制性 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-079 山东龙泉管业股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标人某发展 投资有限公司及某路桥集团有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为"某地 下水补给工程（骨干输水工程）混凝土保护层预应力钢筒混凝土管（PCCPD-C） 及钢制配件管采购 2 标"的中标单位，中标价为人民币 287,394,504.00 元（含税）。 具体情况如下： 一、中标项目基本情况 1、招标人：某发展投资有限公司、某路桥集团有限公司 根据《中标通知书》提示，公司须在接到《中标通知书》后的 30 日内到招 标人指定地点，与招标人签订合同协议书，在此之前须按照招标文件相关条款向 招标人提交履约担保。 截至本公告披露日，公司尚未与交易对方正式签订合同，合同条款尚存在不 确定性，项目总金额、具体实施内容等均以最终签订的合同为准。公司将根据后 续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 2、项目名称：某地下水补给 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 1 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-733 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙泉管业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-078 山东龙泉管业股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 10 月 8 日 9:15 至 2024 年 10 月 8 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-077 3、中标价：人民币 564,838,000.63 元（含税） 4、供货期：2025 年 3 月 20 日前满足供货需求，2025 年 4 月 20 日前向土建 承包人开始供货，计划供管结束时间为 2026 年 5 月 20 日。 山东龙泉管业股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标人某建设 开发有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为"某供水二期工程预应力钢筒 混凝土管（PCCP）采购 III 标"的中标单位，中标价为人民币 564,838,000.63 元 （含税）。具体情况如下： 一、中标项目基本情况 1、招标人：某建设开发有限公司 2、项目名称：某供水二期工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购 III 标 5、公司与该交易对方不存在任何关联关系。 二、中标事项对公司业绩的影响 公司已从资金、人员、技术等方面为此项目进行了充分的准备，具备履约能 力 。 本 次 中 标 价 为 人民币 伍 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-076 2、项目名称：CS 和 CW 项目 NI 管件标段二 3、项目内容：CS 和 CW 项目 LOT140Cf NI 管件 4、计划交货期： 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡 市新峰管业有限公司（以下简称"新峰管业"）收到中广核工程有限公司签发的 《中标通知书》，确定新峰管业为"CS 和 CW 项目 NI 管件标段二"项目的中标 单位，中标金额为人民币 58,791,626.00 元（含税）。针对此次中标事项，公司已 于 2024 年 7 月 30 日在指定的信息披露媒体发布了《关于全资子公司项目中标公 示的提示性公告》（公告编号：2024-064）。 一、中标项目基本情况 1、招标人：中广核工程有限公司 法定代表人：宁小平 成立日期：1997 年 11 月 11 日 经营范围：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济 信息咨询；招标代理；经 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-075 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 山东龙泉管业股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议决议，公司将于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）截至 2024 年 9 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授 权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员 ...