股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-44 东江环保股份有限公司 关于签订铜类资源化产品买卖框架协议暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步发挥协同优势，加强东江环保股份有限公司（以下简称"公司"） 资源化产品销售，公司拟与山东中金岭南铜业有限责任公司（以下简称"中金铜 业"）签订铜类资源化产品买卖框架协议，向中金铜业及其下属企业销售铜类资 源化产品，金额为不超过人民币6,000万元。 截止本公告日，中金铜业系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司的控 股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中金铜业为公司的关联 法人，本次相关协议的签署构成关联交易。 2024年8月28日，第七届董事会第四十五次会议同意8票、弃权0票、反对0票 审议通过了《关于签订铜类资源化产品买卖框架协议暨关联交易的议案》，公司 独立董事专门会议已对上述事项出具审核意见。 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准，无须提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一） ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 涉及诉讼暨募集资金专项账户部分资金被冻结的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对东江环保涉及诉讼暨募集资金专项账户部分资金被冻结 事项进行了核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、本次诉讼受理的基本情况 东江环保于近日收到共青城市人民法院送达的《民事起诉状》及《应诉通知 书》等相关材料，因合同纠纷，原告江西环保股份有限公司（以下简称"江西环 保公司"）以东江环保、桂建平、周玥为被告向法院提请诉讼，案号为(2024)赣 0482 民初 1134 号，江西省危险废物处置中心有限公司（以下简称"危废公司"） 为本案第三人。 二、案件基本情况 （一）诉讼当事人 江西康泰环保股份有限公司（以下简称"康泰公司"）于 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024 - 40 东江环保股份有限公司 关于公司涉及诉讼暨募集资金专项账户部分资金被冻结的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：东江环保股份有限公司（下称"公司"）为被告一。 3、涉案的金额：暂合计 96,317,554.88 元。 4、对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭审理，暂无法准确地判断对公司本期利润 或期后利润的影响。 一、本次诉讼受理的基本情况 公司于近日收到共青城市人民法院送达的《民事起诉状》及《应诉通知书》等相关材料， 因合同纠纷，原告江西环保股份有限公司（下称"江西环保公司"）以公司、桂建平、周玥为 被告向法院提请诉讼，案号为(2024)赣 0482 民初 1134 号，江西省危险废物处置中心有限公 司（下称"危废公司"）为本案第三人。 二、案件基本情况 （一）诉讼当事人 原告：江西环保股份有限公司 （二）纠纷起因 江西康泰环保股份有限公司（下称"康泰公司"）于 2009 年 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证东江环保股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 东江环保 MTN001，债券代码:102101690）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资 金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：东江环保股份有限公司 2、债券名称：东江环保股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 3、债券简称：21 东江环保 MTN001 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-39 东江环保股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据付息兑付的公告 联系方式：0755-88242652 4、债券代码：102101690 5、发行总额：5 亿元 6、本计息期债券利率：3.2% 7、付息兑付日：2024 年 8 月 26 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日） 二、付息兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股 份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日， 则划付资金的 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-35 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十四次会议 于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用 不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议 通过之日起 12 个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-37 东江环保股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了第 七届董事会第四十四次会议及第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率、为公 司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管 理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人 民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 ...

东江环保股份有限公司 董事长及高级管理人员薪酬管理办法 （2024年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高东江环保股份有限公司(下称"公司") 管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司董事长及高级 管理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照 责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》的有关规定，根据公司实际和行业特点，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事长及高级管理人员（以下简 称"企业负责人"），高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责 人等《公司章程》认定的高级管理人员。公司党委书记、党委专职 副书记、纪委书记、工会主席可参照本办法执行。 第三条 薪酬管理坚持以下原则： （一）坚持合法合规原则。按照法律法规和相关规定规范薪 酬管理。 （二）坚持效益优先、兼顾公平的原则。根据市场导向、行业 属性和公司发展情况合理确定企业负责人薪酬水平，体现劳分配 与责、权、利对等。 （三）坚持绩效导向、激励约束相结合原则。坚持业绩升薪酬 升，业绩降薪酬降，健全企业负责人薪酬与考核结果相挂钩的分配 1 / 11 激励约束机制。构建效益决定薪酬、个人绩效与团队业绩捆绑、 ...

为强化董事长及高级管理人员责任意识和结果导向意识，保 障绩效考核的有效实施，制定本细则。 第一章 考核对象 东江环保股份有限公司 董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则 （2024年7月） 选取3-5项指标进行考核。管控指标主要考核安全生产、信访维稳 工作等指标。各项指标权重具体请参照附件。 第三章 考核程序 第四条 年度考核以自然年度作为考核周期，每年一般应当 在公司经营业绩目标责任书下达后的一个月内，签订个人年度业 绩目标责任书。 第五条 年度结束时，个人撰写书面报告并进行述职。述职内 容主要包括：负责的重点或专项工作推进情况；对公司整体工作的 推进作用和贡献度；相互配合、协作支持情况等等。由董事会或薪 酬委员会按照岗位职责、个人年度绩效考核，对个人考核内容及指 标完成情况进行综合考评；聘任未满一年的，按实际在岗月份进行 考核。 第四章 考核结果确定 第六条 董事长的年度契约化考核结果由经营业绩考核得分 和党建考核得分加权计算形成。其中，经营业绩考核考核得分权重 为70%，党建考核考核得分权重为30%。董事长的考核结果，结合各 二级企业高质量发展经营业绩考核的结果，由广晟控股集团予以 确定。 第一条 本 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-38 东江环保股份有限公司 关于董事辞职的公告 截至本公告披露日，黄洪刚先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章 程》相关规定，黄洪刚先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，黄洪刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生 效。公司将按照法定程序尽快补选董事。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事黄 洪刚先生提交的书面辞职报告，黄洪刚先生因工作安排原因申请辞任公司第七届 董事会非执行董事职务及专门委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职 务。公司董事会对黄洪刚先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ ...

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和 使用均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要 求。 招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东 江环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东江环保继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向特定对象发行人民 币普通股（A 股）225,988,700 股，每股 ...