股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-36 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六次会议 于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式送 达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 东江环保股份有限公司 公司第七届监事会第二十六次会议决议。 经审核，监事会认为： 公司本次部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率， 不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项 目的正常实施 ...

东江环保股份有限公司 经理层任期制和契约化管理实施办法 （2024 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实省委省政府和省国资委关于全面 深化国有企业改革，规范东江环保股份有限公司经理层成 员的任期制和契约化管理工作，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司经理层，包括高级管理人员 中的经营班子成员（含总裁、副总裁等）。公司党委书记、 党委专职副书记、纪委书记、工会主席可参照本办法执行。 第三条 本办法所指的经理层任期制和契约化管理，是 指对经理层实行的，以固定任期和契约关系为基础，根据合 同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪 酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第四条 经理层任期制和契约化管理，必须坚持以下原 则： （一）坚持党管干部与完善公司治理相结合； （二）坚持发挥国有企业政治优势与市场机制作用相结 - 1 - 合； （三）坚持契约化管理，目标导向与结果导向相结合； （四）坚持激励与约束并重，强激励与硬约束相结合； 第九条 经理层的任期期限由公司党委、董事会确定， - 2 - 一般为三年，不得随意延长。经理层的个人岗位任期与领 导班子的整体任期同步。最长连任届数不超 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-34 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况 预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 要来源于摊销折旧，公司的经营基本盘保持稳固。 四、其他相关说明 特此公告。 2024 年 7 月 10 日 东江环保股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 √ 预计净利润为负值 | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------| | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 亏损： 25,600 万元 - 24,600 万元 ...

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股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-33 东江环保股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"），有关会议的决议及表决情况如 下： 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00； （2） 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 本次年度股东大会由公司董事长王碧安先生主持，大会以现场投票与网络投 票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对东江环保为全资子公司提供担保事项进行了核查，并出 具本核查意见，核查情况如下： 一、对外担保情况概述 东江环保的全资子公司厦门绿洲环保产业有限公司（以下简称"厦门绿洲"） 拟向银行申请合计不超过人民币 8,000 万元的综合授信，用于满足其运营资金等 需求。公司于 2024 年 5 月 28 日召开第七届董事会第四十三次会议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意公司为厦门绿洲申请综合授信提供担保，授权公司董事长或其指定授权代理 人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。 截至本核查意见出具 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信 暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对东江环保全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请综 合授信暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 东江环保第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签署<金融服务协 议>暨关联交易的议案》，同意公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟 财务公司"）签订《金融服务协议》，广晟财务公司给予公司（含公司的下属分、 子公司）的综合授信额度不超过人民币10亿元，协议有效期为三年。该事项已经 公司2022年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年8月10日、 2022年10月13日在 ...

证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2024-31 东江环保股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 三、被担保人基本情况 （一）基本情况 公司名称：厦门绿洲环保产业有限公司 成立时间：2000 年 12 月 13 日 注册地点：厦门市翔安区新霞南路 599 号 本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司厦门绿洲环保产业 有限公司（以下简称"厦门绿洲"）拟向银行申请合计不超过人民币 8,000 万元的 综合授信，用于满足运营资金等需求。公司于 2024 年 5 月 28 日召开第七届董事 会第四十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为厦门绿洲申请综合授信提供担保， 授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内办理相关手续及签署相关文 件。 截至本公告日，相关协议尚未签署。本次担保不需要经过有关部门批准，无 需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 为厦门绿洲提供担保不存在相关担保额度预 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-29 东江环保股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3、保费：不超过 30 万元人民币/年（具体金额以与保险公司约定为准，保 费逐年支付） 4、保险期限：36 个月（在保险期限内可续保或重新投保） 5、授权事项：提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理投保相关事 宜，包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签 署保险合同、相关法律文件及处理与投保相关的其他事项；以及在保险期限内 办理续保或重新投保等相关事宜。 该议案尚须提请公司股东大会审议。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第七 届董事会第四十三次会议审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责 任保险的议案》。为进一步提升公司合规运作水平、完善风险管理体系，合理保 障公司及董事、监事 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-28 东江环保股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会第二 十次会议、第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通 过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构， 该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验 与能力，已于 2023 年开始为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构 期间，大信遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力，出 具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作 的连续性，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，董事会、监事会同意续聘 大信为公司 2024 年度 ...