东江环保股份有限公司 独立董事制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》（以下简称《规范运作》）等要求，为进一步提升 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，完善法人治理结 构，切实保护股东权益，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 ...

2、该议案符合公司《董事长及高级管理人员薪酬与考核方案》有关规定，不存在损 害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，我们同意本议案，并同意将该议案提 交董事会审议。 东江环保股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》 的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，收到公司第七届 董事会第三十七次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进 行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对相关事项发表如下意见： 《关于特殊贡献奖励的议案》 1、该议案表决程序合法、合规，关联董事回避表决，符合《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 李金惠 萧志雄 郭素颐 东江环保股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 （以下无正文） （本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页） 全体独立董事签 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-65 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 修订后的《独立董事制度》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 相关公告。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召 开。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公 司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-64 东江环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称公司"）已于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"临时股东大会"），有关会议的决议及表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）15:00； （2） 网络投票时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日（星期 二）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2023 年 12 月 5 日（星期二）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南 ...

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东江环保股份有限公司 章 程 1 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经 营 宗 旨 和 范 围 | 5 | | 第三章 | | 股 份 和 注 册 资 本 | 6 | | 第四章 | | 减 资 和 购 回 股 份 | 9 | | 第五章 | | 购 买 公 司 股 份 的 财 务 资 助 | 11 | | 第六章 | | 股 票 和 股 东 名 册 | 13 | | 第七章 | | 股 东 的 权 利 和 义 务 | 16 | | 第八章 | | 股 东 大 会 | 20 | | 第一节 | | 股 东 大 会 的 一 般 规 定 | 20 | | 第二节 | | 股 东 大 会 的 召 集 | 23 | | 第三节 | | 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 | 25 | | 第四节 | | 股 东 大 会 的 召 开 | 27 | | 第五节 | | 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 | 30 | | 第九章 | | 类 别 股 东 表 决 的 特 别 程 序 | 34 | | 第十章 | | 公 司 党 委 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》 的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，收到公司第七届 董事会第三十六次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进 行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对相关事项发表如下意见： 《关于提名黄洪刚为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 1、公司第七届董事会非独立董事候选人的提名及表决程序合法、合规，符合《公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 2、本次被提名的非独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担 任董事的情形，也不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形， 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人， 具备担任公司董事的资格。 3、我们同意第七届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交董事会、 股东大会审议。 东江环保股份有限 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-62 东江环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第七届董事会 第三十六次会议，会议决定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）15:00 召集召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 11 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十六次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 5、会议召开方式：临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收到公司董事唐毅先生、 单晓敏女士提交的书面辞职报告，唐毅先生、单晓敏女士因工作安排原因申请辞任公司第七 届董事会非执行董事职务；辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会对唐毅先生、单 晓敏女士在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，唐毅先生、单晓敏女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》 相关规定，唐毅先生、单晓敏女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作，唐毅先生、单晓敏女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 公司将按照法定程序尽快补选董事。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-63 东江环保股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...

《公司章程》修订条文对照表 | 现行条款 | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十一条 公司现时总股本为 879,267,102 股， | | | 第二十一条 公 司 现 时 总 股 本 为 1,105,255,802 | | | 均为普通股，每股面值人民币 1 元，其中 | 股 | A | 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元，其中 A | 股 | | 679,129,602 股，占公司总股本的 77.24%，H | 股 | | 905,118,302 股，占公司总股本的 81.89%，H | 股 | | 200,137,500 股，占公司总股本的 22.76%。 | | | 200,137,500 股，占公司总股本的 18.11%。 | | | 第二十四条 | 公 司 现 时 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第二十四条 公司现时注册资本为人民币 | | | 87,926.7102 万元。 | | | 110,525.5802 万元。 | | | 第四十三条 公司可以依据国务院证券监督管理机构 | | | 第四十三条 公司可以依据国 ...