1. 交易目的 公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外 汇增速加剧，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制 外汇风险，增强财务稳健性，公司开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期 保值业务是为了满足公司正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公 司资金使用安排合理。 2. 交易金额及期限 根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司及其下属子公司开展外汇套期 保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元 （或等值外币），在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），主要占用公司在合 作金融机构的综合授信额度；上述外汇套期保值业务额度期限自董事会审批通过 之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 3. 交易方式 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部 ...

1 / 3 客户家数 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职 评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1985 年 月 1 | 9 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定区工业区叶城路 | | | | 1630 | 号 5 | 幢 | 1088 室 | | 首席合伙人 | 陆士敏 | | | ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（王猛） 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2023 年度董事会各项议案及公司其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有 反对、弃权的情形。2023年，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次 | 出席股东 | | 参加董事会 | 事会次数 | 参加董事会 | 事会次数 | 次数 | 未亲自参加董 | | | 次数 | | 次数 | | | 事会会议 | 大会次数 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | （二）出席公司董事会专门委员会的情况 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会的召集人由独立董事担任，且应当为会计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.27 billion, representing a 7.93% increase compared to ¥2.10 billion in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 16.80% to approximately ¥35.21 million from ¥42.32 million in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 13.20% to approximately ¥34.14 million compared to ¥30.16 million in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities improved by 27.60%, reaching approximately ¥58.62 million, up from ¥45.94 million in 2022[16]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.56 billion, an increase of 11.67% from ¥2.29 billion at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.26% to approximately ¥1.18 billion from ¥1.14 billion in 2022[16]. - Basic earnings per share decreased by 16.84% to ¥0.0489 from ¥0.0588 in the previous year[16]. - The weighted average return on net assets was 3.03%, down from 3.78% in 2022[16]. Revenue Breakdown - In 2023, the company reported a total revenue of approximately 2.77 billion yuan, with a quarterly breakdown showing Q1 at 531.11 million yuan, Q2 at 632.05 million yuan, Q3 at 509.03 million yuan, and Q4 at 594.75 million yuan[21]. - The net profit attributable to shareholders for the year was approximately 35.18 million yuan, with significant quarterly variations: Q1 at 12.11 million yuan, Q2 at 18.23 million yuan, Q3 at 0.12 million yuan, and Q4 at 4.75 million yuan[21]. - The company reported a total of 1.07 million yuan in non-recurring gains and losses for 2023, a significant decrease from 12.16 million yuan in 2022[23]. - Sales of plastic air conditioning blades reached CNY 1.45 billion, accounting for 63.82% of total revenue, with a growth of 7.99%[73]. - The automotive parts business saw a significant revenue increase of 28.28%, totaling CNY 163.80 million, with a gross margin of 22.61%[74]. - Domestic revenue contributed 87.26% of total sales, growing by 10.96% to CNY 1.98 billion, while overseas revenue decreased by 9.06% to CNY 288.76 million[73]. Market Trends and Industry Insights - The domestic air conditioning market saw a production increase of 11.1% year-on-year, with 16.87 million units produced in 2023, positively impacting the demand for plastic air conditioning blades[28]. - The automotive industry in China achieved a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively in 2023, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[30]. - The company anticipates continued growth in the air conditioning and automotive parts markets, driven by economic recovery and increasing consumer demand[28][30]. Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of modified plastics, which are increasingly replacing traditional materials in various industries, supported by favorable government policies[29]. - The company has developed 2 invention patents and 64 utility model patents for its axial flow fan blades, indicating strong R&D capabilities[56]. - The company is advancing the development of micro-foamed polypropylene materials, which are expected to improve product stability and reduce costs[86]. - The project for high-gloss black PC/ABS alloy materials for automotive applications is in the trial production phase, meeting high and low-temperature testing requirements[86]. - The company is exploring the market for robotic vacuum cleaner fans, aiming to introduce innovative products with improved performance and lower noise levels[86]. Operational Efficiency and Manufacturing - The company emphasizes smart manufacturing and has implemented intelligent products and autonomous devices to enhance production efficiency[36]. - The company operates on a "sales-driven production" model, organizing production based on customer orders and inventory levels[51]. - The production capacity for plastic air conditioning blades is 17.595 million units per year, with a utilization rate of 75%[57]. - The modified plastics segment has a production capacity of 110,000 tons per year, achieving a utilization rate of 90.10%[57]. - The automotive parts segment has a production capacity of 52 million units per year, with a utilization rate of 70.14% and an additional 16 million units under construction[57]. Research and Development - The company’s R&D center has developed advanced AS composite materials technology, achieving a leading position in the domestic market[68]. - R&D investment increased by 10.96% to ¥75,560,011.47 in 2023, representing 3.33% of total revenue[88]. - The number of R&D personnel rose by 3.77% to 413, with a significant increase in master's degree holders by 91.67%[88]. Corporate Governance and Compliance - The company held three shareholder meetings, eight board meetings, and five supervisory board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[136]. - The company has a complete and independent operational structure, with no overlap or dependency on the controlling shareholder in business, personnel, assets, institutions, and finances[138]. - The company has established independent financial management systems and does not engage in any funding occupation by the controlling shareholder or related parties[139]. - The company has maintained a focus on improving decision-making capabilities and risk management through ongoing internal control evaluations[182]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period and has implemented effective pollution control measures[187]. - The company installed 7.8 megawatts of photovoltaic power generation equipment, utilizing 6.12 million kilowatt-hours annually to reduce carbon emissions[193]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including providing internship opportunities for students and supporting local education and health[196]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to enhance its core competitiveness and sustainable development through diversified manufacturing chains focusing on high-efficiency, low-noise plastic fan blades and smart manufacturing[116]. - The company plans to enhance its international market presence by targeting new applications in energy management and automotive air conditioning, while also increasing its supply to existing domestic clients[122]. - The company anticipates a favorable outlook for the automotive industry in 2024, driven by increased demand for electric and intelligent vehicles in China[119].

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（傅孝思） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 傅孝思先生，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造与 会计专业本科学历，高级会计师、中国注册会计师。历任中勤万信会计师事务所 副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团 有限公司总会计师、湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志 高控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、湖北兴发化工 集团股份有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司股东代表监事。 现任北大荒垦 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-014 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验， 工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财 务及内控状况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利完成了公司 2023 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-021 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议 案尚需提交公司年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2024）第 04427 号审 计报告确认，按母公司会计报表 2023 年度母公司实现的净利润 3,267,101.51 元， 根据《公司法》等相关规定，以 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈 余公积金 326,710.15 元，加上期初未分配的利润 137,212,935.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日累计可供投资者分配的利润为 140,153,327.23 元。 根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经公司第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，拟定公司 2023 年度利 润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、关于2023年度利润分配预案的说明 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-013 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...