证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-018 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3. 2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案已经公司董事会 审计委员会以 3 票同意全票审议通过。本次外汇套期保值业务在董事会审议权限 内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。 4. 特别风险提示：本公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以 正常生产经营为基础。在外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、流动性风 险、客户或供应商违约风险、履约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注 意投资风险。 一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的原因和目的 1/7 公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外 汇增速加剧，为有效规避和防范汇 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-011 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 3：30 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年年度报告全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的背景 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下称"公司"）及其下属子公司生产改 性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）， 其价格受市场的影响较大。为降低原材料波动给公司带来的经营风险，增强财务 稳健性，公司决定继续开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务，利用期货的套期 保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。本次 期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交 易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口 相匹配。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种， 包括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。 广东顺威精密塑料股份有限公司 （三）资金来源 （二）交易额度及期限 1 / 4 根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审 批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 章 程 （2024年4月拟定稿） 二○二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 | 事 24 | | 第二节 | | | 独立董事 28 | | 第三节 | | | 董事会 34 | | 第四节 | | | 董事会秘书 39 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | | 总裁及其他高 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（余鹏翼） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 余鹏翼先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。曾任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工 商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。现任 广东外语外贸大学会计学院院长、中国软科学学会理事、广东省审计学会副会长、 中国对外经济贸易会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事。自2020年6 月28日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》修订对照表 根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》并结合 公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。具 体内容如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为强化董事会决策功能，做 | 第一条 为强化董事会决策功能，做 | | 到事前审计、专业审计，确保董事会对经 | | 到事前审计、专业审计，确保董事会对经 | | 理层的有效监督，完善公司治理结构，根 | | 理层的有效监督，完善公司治理结构，根 | | 据《中华人民共和国公司法》《上市公司 | | 据《中华人民共和国公司法》《上市公司 | | 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 | | 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 | | 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 | | 指引第1号——主板上市公司规范运作》等 | | 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 | ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-023 出席本次说明会的人员有：总裁罗华先生，副总裁兼财务负责人易雨先生， 董事兼副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生，独立董事余鹏翼先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月9日前访问（https://eseb.cn/1dKqfbMOTm0）或扫描下方二维码，进行会前 提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2024年4月20日 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月9日（周 四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023年度网上业绩说明 会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 募集资金使用相关事项、股票及其衍生品 | | | 投资等重大事项； | | | （十三）重大资产重组方案、管理层 | | | 收购、股权激励计划、员工持股计划、回 | | | 购股份方案、上市公司关联方以资抵债方 | | | 案； | | | （十四）公司拟决定其股票不再在深 | | | 圳证券交易所交易，或者申请在其他交易 | | | 场所交易或者转让； | | | （十五）独立董事认为可能损害中小 | | | 股东权益的事项； | | | （十六）有关法律、行政法规、部门 | | | 规章、规范性文件、交易所业务规则及《公 | | | 司章程》等规定的其他事项。 | | | 独立董事应当就上述事项发表以下几 | | | 类意见之一：同意；保留意见及其理由； | | | 反对意见及其理由；无法发表意见及其障 | | | 碍。 | | | 如有关事项属于需要披露的事项，公 | | | 司应当将独立董事的意见予以公布，独立 | | | 董事出现意见分歧无法达成一致时，董事 | | | 会应将各独立董事的意见分别披露。 | | | 第四十一条 本规则 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据重要 程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月拟定稿） 第一章 总则 1 / 11 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董 事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及人员构成应 当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人， ...