证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-020 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会。 2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 3. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30 －11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度股东会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年度股东会（以 下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议 人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的 有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律 师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本 见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副 本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规 范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 本次股东会由公司董 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - The company has established R&D centers for automotive components and precision molds, focusing on high-performance automotive parts design and technology development [2] - The company aims to drive growth through a dual-engine strategy centered on "fan blades + automotive" while enhancing its position in the high-end manufacturing sector [3] - The company is actively expanding into new fields such as precision ventilation systems for data centers and smart agriculture [4] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 2.697 billion, representing a year-on-year growth of 18.98% [3] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 54.1551 million, marking a significant increase of 53.79% compared to the previous year [3] Group 3: Market Expansion - The company has overseas production bases in Thailand and Mexico, focusing on air conditioning fan blades and automotive components respectively [3] - The company is in the process of integrating the acquisition of Junwei Technology, focusing on strategic, cultural, and operational alignment to enhance overall efficiency [3] Group 4: Future Growth Drivers - Future growth will be driven by expanding the fan blade business and accelerating the development of electric and intelligent automotive components [4] - The company plans to utilize diversified capital operation tools to optimize its business structure and enhance profitability [4] Group 5: Industry Outlook - The air conditioning and automotive parts industries are expected to see positive growth due to government subsidies and increasing export demands [4] - The domestic automotive parts industry is projected to maintain steady growth driven by technological advancements and expanding market needs [4]

顺威股份（002676）公告，2025年第一季度营收为7.97亿元，同比增长25.83%；净利润为2316.02万 元，同比增长38.12%。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥796,685,961.81, representing a 25.83% increase compared to ¥633,153,787.63 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,160,192.82, up 38.12% from ¥16,767,852.50 year-on-year[4] - Net profit for the current period was ¥24,717,719.14, up from ¥16,802,948.63 in the previous period, reflecting a growth of approximately 47.5%[23] - The company's basic earnings per share rose to ¥0.0322, reflecting a 38.20% increase from ¥0.0233 in the same period last year[4] - Earnings per share (basic and diluted) improved to ¥0.0322 from ¥0.0233, showing a positive trend in profitability[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 106.57%, amounting to ¥64,540,282.86 compared to ¥31,243,265.02 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities increased to ¥64,540,282.86, up from ¥31,243,265.02 in the previous period, representing a growth of 106.8%[26] - Total cash inflow from operating activities reached ¥544,200,423.95, compared to ¥420,372,899.03 in the prior period, indicating an increase of 29.3%[26] - Cash outflow from operating activities totaled ¥479,660,141.09, which is an increase from ¥389,129,634.01, reflecting a rise of 23.2%[26] - The company reported a cash inflow of ¥9,992,913.59 from tax refunds, significantly up from ¥441,667.80 in the previous period, representing a growth of 2165.5%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,759,288,422.77, a slight increase of 0.69% from ¥3,733,640,604.19 at the end of the previous year[4] - Total assets increased to ¥3,759,288,422.77 from ¥3,733,640,604.19, demonstrating a growth in the company's asset base[19] - Total liabilities slightly rose to ¥2,382,832,889.98 from ¥2,382,241,900.69, indicating stable leverage levels[19] - The company's equity increased to ¥1,376,455,532.79 from ¥1,351,398,703.50, reflecting a healthy growth in shareholder value[19] Operational Metrics - The management expenses increased by 58.15% to ¥64,037,595.60, primarily due to the consolidation of Junwei Technology and business expansion[9] - The company's contract liabilities increased by 32.04% to ¥23,689,657.21, attributed to an increase in advance payments received[8] - The company reported a significant increase in expected liabilities by 107.14%, reaching ¥2,485,822.32, due to commitments made to third parties[8] - Total operating costs increased to ¥762,037,136.57 from ¥610,814,510.50, with operating costs specifically rising from ¥522,021,969.92 to ¥649,312,699.97[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,719[10] - The largest shareholder, Guangzhou Kaichuang Intelligent Manufacturing Industry Investment Group Co., Ltd., holds a 29.60% stake in the company[11] Acquisitions and Investments - The company acquired 75% equity of Jiangsu Junwei Precision Components Technology Co., Ltd. for RMB 487.5 million, with the acquisition completed by July 9, 2024[13] - Jiangsu Junwei achieved a net profit of RMB 42.87 million for 2024, fulfilling 107.18% of its performance commitment[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to RMB 1.23 billion from RMB 1.11 billion, indicating a growth in sales or credit terms[16] - Inventory decreased to RMB 573.81 million from RMB 646.59 million, suggesting improved inventory management or sales performance[17] - Total current assets increased to RMB 2.54 billion from RMB 2.50 billion, reflecting a positive liquidity position[17] Other Financial Metrics - Research and development expenses were reported at ¥20,073,040.33, slightly up from ¥19,255,705.91, indicating continued investment in innovation[22] - The company reported a long-term equity investment of RMB 31.33 million, unchanged from the previous period[17] - The company has a goodwill of RMB 158.44 million, remaining stable over the reporting period[17] - Deferred tax assets were reported at RMB 67.67 million, showing a slight decrease from RMB 67.72 million[17]

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-015 广东顺威精密塑料股份有限公司 1 / 6 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该 议案尚需提交公司年度股东会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度 股东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共 ...

目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 2 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 3 （本页无正文） 附件：广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 张晶娃 （项目合伙人） 中国注册会计师 韩 勇 众会字(2025)第 03924 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东顺威精密塑料股份有限公 司(以下简称"顺威股份公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-5 | | 合并资产负债表 | | | 6-7 | | 公司资产负债表 | | | 8-9 | | 合并利润表 | | | 10 | | 公司利润表 | | | 11 | | 合并现金流量表 | | | 12 | | 公司现金流量表 | | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | | | 16-17 | | 财务报表附注 | | | 18-120 | 审 计 报 告 众审字(2025)第 03922 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威股份")财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的专项审核报告……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—5 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所营业证书复印件…………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 8—9 | 页 | 关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 天健审〔2025〕3-77 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威 股份"）管理层编制的《关于全资子公司购买标的江苏骏伟精密部件科技股份有 限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 顺威股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券 交易所的相关规定编制《关于全资子公司购买标的江苏骏 ...

2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 03923 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是顺威股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 广东顺威精密塑料股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顺威股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度内部 ...