广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，全球空调市场需求热点持续涌现，作为塑料空调风叶领域的龙头 企业，公司凭借深厚底蕴与卓越优势，实现塑料空调风叶销售收入同比实现稳健 增长。同时，公司于本期顺利完成对骏伟科技的收购。收购完成后，公司充分利 用自身运营管理能力与资源整合优势，推动汽车零部件业务快速发展，实现了营 业收入的大幅增长。 报告期内，公司实现营业收入 26.97 亿元，同比上升 18.98%；利润总额 7,381.97 万元，同比增长 87.90%；归属于上市公司股东的净利润 5,415.51 万元， 同比上升 53.79%。 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准的无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：广东顺威精密塑 料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了顺威股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并 及公司经营成果和合并及公司现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-014 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部 件科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"顺威股份"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限 公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次收购基本情况 公司分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第六次 （临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75% 股权的议案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺 威新能源"或"受让方"）以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟实业 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-010 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2025 年度公司向子公司提供不超过 等值人民币 10.9 亿元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象之一公司下属子公司广东顺威智能科技有限公司的资产负债 率超过70%，以及公司拟提供担保总金额（含以前年度仍生效担保金额累计）超 过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 2 / 15 子公司名称 2025 年担保 额度（万元） 本公司 持股比 例（%） 资产负债 率（截至 2024 年 12 月 31 日） 担保额度占 公司最近一 期经审计净 资产比例 广州顺威新能源汽车有限公司 35,000 100 62.38% 28.27% 广东广开顺新材料有限公司 20,000 100 38.82% 16.16% 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 16,000 100 66.11% 12.93% 昆山顺威电器有限公司 10,000 100 21.52% 8.08% 青岛顺威精密塑料有限公司 1 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东顺威精密塑料股份 有限公司章程》等规定和要求，2024 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎 履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | 会计师事务所名称 | | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 9 1 | 1985 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定区工业区叶城路 | | 1630 | | 号 5 幢 | 1088 室 | | | 首席合伙人 | | 陆士敏 | 上年末合伙人数量 | | | 68 | 人 | | 上年末执业人员数量 | ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-013 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营 业绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，广东顺威精密塑 料股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司开展外汇套期保值业务， 在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（或 等值外币），期限 12 个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效 期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已 审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元（或等 值外币）。 2. 交易品种包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。交 易场所为与本公司不存在关联关系，且具有合法资质的银行机构。 3. 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十 二次会议审议通过了《关于 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2024 年度履职 评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所作为 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 108 万元。上年度审计意见类 型为标准无保留意见。该议案于 2024 年 5 月 13 日经 2023 年度股东大会审议通 过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 众华所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及职业道德规范，对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司非经营性资金占 ...

《总裁工作细则》修订对照表 结合公司的实际情况，公司对《总裁工作细则》相关条款进行修订。具体内 容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 《公司法》第146条规定的情 | 第五条 《公司法》第178条规定的情 | | 形以及被中国证监会确定为市场禁入者， | 形以及被中国证监会确定为市场禁入者， | | 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 | 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 | | 的总裁或其他高级管理人员。 | 的总裁或其他高级管理人员。 | | 第二十一条 公司总裁办公会根据工 | 第二十一条 公司总裁办公会根据工 | | 作需要，不定期召开。固定参加人员包括 | 作需要，不定期召开。固定参加人员包括 | | 总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责 | 总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责 | | 人、运营风控中心负责人、战略及投资中 | 人、财务中心总监、运营风控中心负责人、 | | 心负责人、经营管理中心负责人；非固定 | 战略与投资中心负责人、经营管理中心负 | | 参加人员包括具体事项所涉各职能中心总 | 责人；非固定参加人员包括具体事项所涉 | | ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第17号> 的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《企业准则解释第17号》"）以及《关 于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《企 业准则解释第18号》"）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会 和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体 情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-017 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月29日 （周二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩 说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网 址（https://eseb.cn/1mYGVLvSXPq）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总裁兼财务负责人易雨先生，董事兼副总裁兼董 事会秘书蒋卫龙先生，独立董事黄浩先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年4月29日前访问（https://eseb.cn/1mYGVLvSXPq）或扫描下方二维码，进行会 前提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...