证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-010 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第二十四会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，中国人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释第 17 号"）， 就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同问题进行了明确。该准则自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于准则解释第 17 号的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定 的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

独立董事2023年度述职报告（聂铁良） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章 程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期满六年向公司董事会提交辞职报告，并于公司2023年12月29召开的 2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事 会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开7次会议，本人均亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并 主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了 客观、公正的判断，并充分发表自身的意见， ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事黄贤兴先生递交的辞职报告，黄贤兴先生因到龄退休，申请辞去公司董事 及董事会审计委员会委员的职务。辞职后黄贤兴先生不再担任公司任何职务。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄贤兴先生的辞职未导致公司 董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披 露日，黄贤兴先生未持有公司股份。 黄贤兴先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄贤兴先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司董事会将按照法定程序尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选 工作。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-004 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十六日 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"集团公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营需要，公司（含子公司）2024 年预 计与关联方惠州市力创五金制品有限公司（以下简称"力创五金"）、广州市城市 建设投资集团有限公司（以下简称"广州城投"）及其控制的公司、广州产业投资 控股集团有限公司（以下简称"广州产投"）及其控制的公司发生日常经营性关联 交易预计总金额为 3,888 万元（人民币，下同）。2023 年公司（含子公司）与前 述关联方实际发生的日常关联交易金额总计 3,509.6 万元（未经审计）。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-003 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案在公司董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 招商引资物业租赁实施细则 1 目的 为充分发挥集团公司物业招商引资平台作用，指导和规范招商引 资物业租赁工作的开展，根据《广州市国资委关于印发<关于规范市 属国有企业物业租赁管理的指导意见>的通知》穗国资[2023]27 号和 《广州市国资委关于落实<关于规范市属国有企业物业租赁管理的指 导意见>有关事项的通知》等法律、法规和政策的有关规定，结合企 业实际情况制定本细则。 2 招商引资准入资格 2.1 优质实体企业库 产业园区导入的优质实体企业，应具有一定的科技实力或产业竞 争力，发展前景态势良好，对当地经济贡献较强，在促进科技创新及 新兴产业"补链、强链、延链"，以及推动产业集聚集群发展上具有重 大影响力、带动力。 2.2. 优质品牌商家库 商业综合体（产业园区）导入的优质品牌商家，应属于国内外一 流品牌或业内排名前列的商家，具有较强的消费引流带动能力，并能 够对物业整体经营效益和价值提升具有较强的促进作用。 2.3 优质实体企业库和优质品牌商家库由出租管理部门根据招引对 1 象的实际情况以及所属行业标准，经科学论证后进行增减。纳入优质 实体企业库和优质品牌商家库的租赁事项，方 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 物业租赁管理制度 1 目的和适用范围 1.1 目的 为加强广州珠江钢琴集团股份有限公司及下属全资子公司、控股 子公司的物业管理，规范物业租赁行为，防止国有资产流失，根据《中 华人民共和国企业国有资产法》（中华人民共和国主席令第 5 号）《企 业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号） 《广州市房屋租赁管理规定》（广州市第十五届人民代表大会常务委 员会公告第 58 号）及《广州市国资委关于印发<关于规范市属国有 企业物业租赁管理的指导意见>的通知》穗国资[2023]27 号等法律、 法规和政策的有关规定，结合企业实际情况制定本制度。 1.2 适用范围 1.2.1 本制度适用于广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"集团 公司"）、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 1.2.2 本制度所称物业是指集团公司及子公司位于我国境内的房产 （含地下建筑物）、土地及其附着物。 1.2.3 本制度所称物业租赁，是指集团公司及子公司作为出租人，将 集团公司及子公司拥有产权或实际控制权的物业部分或者全部租赁 给自然人、法人或者其他组织（以下统称承租人）使用，并由承租 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-001 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 授信额度的议案》 为满足公司（含子公司）日常生产经营活动的资金需求，公司董事会同意公 司（含子公司）2024 年度向银行申请共计壹拾陆亿伍仟万元人民币的授信额度。 授信额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在授信期限内，额度 可循环滚动使用，但任一时点的累计总额不超过预计总额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日以 电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 1 月 16 日下午 15：30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十三次会议。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、范海峰、黄天东采用 通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-002 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。 因公司及子公司业务发展需要，公司（含子公司）2024 年拟开展累计总额不超 过等值 1,000 万美元的远期结售汇业务。具体情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司（含子公司）产品出口及进口的主要结算货币为美元及欧元。因人民币 对美元和欧元的汇率持续波动，为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动 对公司经营业绩的影响，公司（含子公司）拟与银行开展以套期保值为目的的远 期结售汇业务。公司（含子公司）拟开展的远期结售汇业务与公司主营业务紧密 相关，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 公司（含子公司）通过与银行签订远期结售汇合同，约定在未来指定日期办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-056 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 15：00 2、会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号广州珠江钢琴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）创梦园招商中心二楼会议室 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 698,692,596 股，占上市公司总 股份的 51.3226％。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长李建宁先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 ...