广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于控股三级子公司竞拍中标结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月5日收到 广州产权交易所发出的《评审结果通知书》，公司控股三级子公司广州白水寨景 区运营管理有限公司（以下简称"白水寨公司"）成为白水寨风景名胜区白水仙 瀑景区经营权招选项目的中标单位。 一、项目相关情况 （一）项目名称：白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权招选项目 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-037 （五）项目内容及需求：为白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权(包含白 水仙瀑和石马龙水库)的合作与运营等提供相关服务。按照国家、省、广州市和 增城区旅游发展规划的总体要求，对白水寨风景名胜区白水仙瀑景区进行投资、 开发、建设、管理、包装布置、媒体宣传、公关销售，景区经营等，并在合作协 议书签订之日起五年内使白水仙瀑景区成功创建国家5A级旅游景区或国家级旅 游度假区。 二、参与竞拍的目的和对公司的影响 本项目符合公司长远发展目标和战略布局，为公司拓展文旅新 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，珠江钢琴发布公告称，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于增加经营范围暨修订的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月4日晚间，珠江钢琴（002678）发布公告称，公司将于2025年8月21日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于增加经营范围暨修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 < 关联交易决策管理制度> 的议案》等多项议案。 ...

在担保合同及反担保合同订立方面，要订立书面合同，由董事长或其授权代理人签字。合同内容应符合 法律法规规定并明确多项条款。 公司财务管理部负责担保的日常管理和风险控制，包括登记、跟踪检查、保存文件资料等工作。被担保 债务展期需重新履行审批手续。公司要按规定披露担保信息，相关人员负有保密义务。制度还明确了违 反规定的法律责任，且全资、控股子公司的对外担保参照执行本制度。 公司为控股子公司、参股公司提供担保时，其他股东应按比例提供风险控制措施；为控股股东等提供担 保，其应提供反担保。财务管理部会同法律事务部对相关方进行调查评估，经分管财务的副总经理审核 后，董事会秘书组织履行审批程序。董事会审议时可聘请外部机构评估风险。同时明确了多种不得提供 担保的情形。 审批权限和程序上，对外担保必须经董事会或股东会审议。为关联人提供担保要征求独立董事意见。股 东会审议通过的情形包括单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况。 8月4日，广州珠江钢琴集团股份有限公司发布公告，公布了其对外担保管理制度。 该制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位提供的 多种形式的担保，包括对子公 ...

对外担保管理制度 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位提供的 保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括公司对子公司和参股公 司的担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立 信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等自愿、依法依规、诚信信用、谨 慎处置、规范运作、合理分担风险、分级管理、分级审 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的 关联交易公平、公正、不损害公司或股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《广州珠江钢琴集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由上述第（一）项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司 及其控股子公司以外的法人（或其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}=\Xi\hbar\Phi/\Xi$$ 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董 事 会 第一节 董事 第二节 董 事 会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和 债权人的合法权益，规 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-036 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日召开 第四届董事会第三十七次会议，决定于2025年8月21日下午14：30以网络投票和现 场投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2025年8月21日下午14：30开始。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月21日上 午9 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-035 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 8 月 4 日 下午 14:00 在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十 七次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部为通讯表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。 一、会议形成以下决议 （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于增加经营范围暨 修订<公司章程>的议案》 根据公司业务开展需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进 行修订，具体修订内容见本公告附件：《公司章程》修订对比表。并提请公司股 东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续章程备案等相关 ...

2024年1至12月份，珠江钢琴的营业收入构成为：工业占比87.03%，其他业务占比10.07%，文化服务业 占比2.91%。 （文章来源：每日经济新闻） 珠江钢琴（SZ 002678，收盘价：4.91元）8月4日晚间发布公告称，公司第四届第三十七次董事会会议 于2025年8月4日在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开。会议审议了《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》等文件。 ...