广州珠江钢琴集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,{\bf{\not\Xi}}\,{\bf{\not\Xi}}\,{\bf{\not\Xi}}$$ 目 录 1 公司由广州珠江钢琴集团有限公司按照整体变更方式，由原有的两位股东广 州市人民政府国有资产监督管理委员会和广州无线电集团有限公司发起设立。 公司在广州市工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于2012年4月6日经中国证监会以证监许可[2012]472号文核准， 首次向社会公开发行人民币普通股4800万股，公司股票于2012年5月30日在深圳 证券交易所挂牌上市。 第四条 公司注册名称：广州珠江钢琴集团股份有限公司； 英文全称：GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：广州市增城区永宁街香山大道 38 号； 邮政编码：511340 第六条 公司注册资本为人民币 135,832.0323 万元。 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在任独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永 良先生对自身的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独 立董事独立性自查情况表》。公司董事会就在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十七日 经核查独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先 生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 （本页无正文，为《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会关于独立 ...

一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2024年度，公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原 则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获 取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、 公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他 事项均发表同意意见。 2024年度，公司共召开3次股东大会，因工作安排原因，本人出席1次股东大 会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况 独立董事2024年度述职报告（张新） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2 ...

独立董事2024年度述职报告（黄天东） 2024年度，公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原 则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获取 做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、公 正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项 均发表同意意见。 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董 事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公 司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2024年度，公司共召开3次股东大会，本人因工作原因未能出席，均已向公司 董事会履行了请假程序。 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况 ...

2024年度，公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原 则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获 取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、 公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他 事项均发表同意意见。 2024年度，公司共召开3次股东大会，因工作安排原因，本人出席1次股东大 会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会及提名委员会。2024年度， 本人任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，遵照《董 事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》，积极参与专门委员会的日常 工作。具体如下： 独立董事2024年度述职报告（欧永良） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》 《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地 ...

Group 1 - The horse racing concept sector increased by 1.31%, ranking fifth among concept sectors in terms of growth, with three stocks rising, including Zhengping Co., which hit the daily limit, and Luoniushan and Hainan Rubber, which rose by 1.05% and 0.78% respectively [1][2] - The leading decliners in the sector included Zhujiang Piano, Xinhua Du, and Zhongti Industry, which fell by 0.82%, 0.80%, and 0.60% respectively [1][2] Group 2 - The horse racing concept sector saw a net inflow of 0.78 billion yuan from main funds today, with three stocks receiving significant inflows, led by Zhengping Co. with a net inflow of 60.81 million yuan, followed by Luoniushan and Hainan Rubber with net inflows of 12.98 million yuan and 12.60 million yuan respectively [2] - In terms of fund inflow ratios, Zhengping Co., Hainan Rubber, and Luoniushan had the highest net inflow rates at 13.15%, 7.59%, and 4.60% respectively [2]

乐海乐器董事长宋从甲对珠江钢琴集团的支持表达了诚挚谢意，他表示这次合作是乐海乐器发展道路上 的新的一座里程碑。会议现场，珠江钢琴集团副董事长、总经理肖巍先生与乐海乐器CEO宋华女士郑重 地签署了战略合作协议。 最后，珠江钢琴经销商与乐海乐器公司展开了一场务实高效的业务洽谈交流会。双方围绕合作细节各抒 己见、畅所欲言，在深入探讨中增进了解、凝聚共识。从产品推广到售后服务，从资源共享到联合营 销，双方在诸多方面达成了广泛共识，为后续顺利合作打下了良好基础。（文穗） 2月18日，珠江钢琴集团与乐海乐器公司战略合作协议签约仪式在广州增城白水寨嘉华温泉酒店隆重举 行。协议双方将充分发挥企业优势，在产品生产制造、品牌建设与市场营销、演艺与娱乐等多方面展开 合作，共同打造民族乐器行业标杆企业，推动中国民族乐器产业向高端化、智能化、国际化迈进，实现 产业升级与企业高质量发展。 中国轻工业联合会党委副书记、中国乐器协会理事长王世成，珠江钢琴集团党委书记、董事长李建宁， 沧州市肃宁县县委常委、政法委书记武栋鹤，乐海乐器董事长宋从甲等嘉宾及来自全国各地400多位珠 江钢琴经销商齐聚一堂，共同见证这一历史性时刻。 乐海乐器是国家乐器 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-005 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于与乐海乐器有限公司签订《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方合作意愿和基本原则的框 架性、意向性约定，协议自双方签字、盖章之日起生效。本框架协议的付诸实施 存在变动的可能性，具体合作事项以双方正式签订的合同或协议为准。 （二）本协议为双方推进具体项目合作奠定的基础，不涉及具体金额，目前 无法准确预测本协议对公司本年度财务状况、经营成果的影响。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 （三）公司最近三年披露的框架协议进展情况详见六、其他相关说明。 一、协议签订概况 2025 年 2 月 18 日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢琴" 或"公司"）与乐海乐器有限公司（以下简称"乐海乐器"）签订《战略合作协 议》。协议双方将充分发挥企业优势，共同打造民族乐器行业标杆企业，推动中 国民族乐器产业向高端化、智能化、国际化迈进，实现产业升级与企业高质量发 展。 本协 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 193 million and 250 million yuan for the fiscal year 2024, a decline of 3383.14% to 4352.77% compared to a profit of 5.8785 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 192 million and 249 million yuan, a decrease of 315.56% to 438.94% from a loss of 46.2022 million yuan in the previous year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.14 and 0.18 yuan, compared to earnings of 0.004 yuan per share last year[3]. Performance Decline Factors - The decline in performance is attributed to a significant drop in piano sales and revenue due to insufficient domestic and international market demand, as well as increased production costs and asset impairment provisions[5]. Future Strategies - The company plans to enhance market promotion efforts, deepen channel penetration, and improve product sales in 2025[5]. - Internal management will be strengthened, focusing on optimizing production capacity and personnel structure to improve operational efficiency[5]. - The company aims to diversify its business around its core operations to explore new growth points and enhance overall competitiveness[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[6].

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-001 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 1 月 16 日下午 15：30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十一次会议。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：李建宁、范海峰、张 新、黄天东、欧永良采用通讯方式表决。会议由副董事长肖巍先生主持，公司监 事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 公司董事会授权公司（含子公司）法定代表人和财务负责人与有关银行签署 有关协议。 二、会议审议情况 （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇 业务的议案》 本议案在提交公 ...