证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-009 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以书面 送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2024年3月28日下午14：30以现场 会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十六次会议。会议应出席监事3 名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、本次会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准 则进行的合理变更。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及 对公司以前年度的重大追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www ...

一、监事会会议情况和决议内容 报告期内，公司监事会召开了五次会议。具体情况如下： 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉尽责， 依法独立行使职权，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东利益。监事会对 公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： （一）第四届监事会第十一次会议于 2023 年 1 月 1 日以现场会议方式召开，审 议通过《关于会计政策变更的议案》。 （二）第四届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场会议方式召开， 审议通过如下议案： 1、《关于会计政策变更的议案》 2、《2022 年度报告全文及摘要》 3、《2022 年度监事会工作报告》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《2022 年度财务审计报告》 6、《2022 年度利润分配预案》 7、《关于公司 2022 年限制性股票激励 ...

根据广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会 计准则解释第16号》要求对2022年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 公司董事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进 行追溯调整依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，公司对财务报表 相关项目累计影响调整如下： 单位：元 | 报表项目 | | 2022 年 12 月 31 | 日/2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 会计政策变更影响金额 | | 调整后 | | 递延所得税资产 | 66,281,656.72 | | 270,037.69 | 66,551,694.41 | | 未分配利润 | ...

本人因任期满六年向公司董事会提交辞职报告，并于公司2023年12月29召开 的2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司 董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开7次会议，本人均亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作 出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案 及公司其他事项均发表同意意见。 2023年度在职期间，公司共召开3次股东大会，因工作安排原因，本人出席2 次股东大会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。 独立董事2023年度述职报告（周延风） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在任独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永 良先生对自身的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独 立董事独立性自查情况表》。公司董事会就在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先 生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （本页无正文，为《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢琴"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及珠江钢琴《公司章程》、《招 投标与采购管理制度》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于珠江钢琴及其下属子公司 本制度适用于公司聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告 的全过程管理。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的 采购行为，可以参照本制度执行。 第二章 职责分工 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。 审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制 制度； （二）提议启动选聘会计师事 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵 循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不 断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，受乐器行业调整周期、市场消费需求变化等因素影响，公司钢琴销 量出现大幅下滑，营业收入较去年同期有所下降；此外，因产量下降，单位生产 制造成本上升，公司营业利润较去年同期大幅下降。公司实现营业收入 11.28 亿 元，同比下降32.05%；归属于上市公司股东的净利润为0.06亿元，同比下降95.23%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.46 亿元，同比下降 142.37%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 45.57 亿元，同比下降 10.97%。 二、董事会运作情况 （一）组织机 ...

独立董事2023年度述职报告（范海峰） 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开1次会议，本人亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的判 断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发 表同意意见。 2023年度在职期间，公司共召开0次股东大会。本人仅出席了审议受聘本人 为公司独立董事的公司2023年第二次临时股东大会。 三、董事会专门委员会履职情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开公司第四届董事会第二十二次会议，选举公 司第四届董事会专门委员会委员。本人任公司第四届董事会审计委员会召集人、 战略与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年在职期间，前述 公司第四届董事会各专门委员会暂未召开会议。 四、现场办公检查情况 2023年度在职期间，本人利用参加公司会议的机会到公司实地考察，与公司 本人作为广 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-016 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）成立日期：2014 年 11 月 11 日 （八）股权结构：公司持有珠广传媒 98%的股权，广州多屏文化产业投资有限 公司持有珠广传媒 2%的股权。 （九）主要财务数据情况如下： 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》， 同意对公司控股子公司广州珠广传媒股份有限公司（以下简称"珠广传媒"）进行 清算注销，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理珠广传媒清算注 销相关工作并签署有关法律文件。 本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体情况公告如下： 一、拟清算注销公司基本情况 （六）经营范围：电影和影视节目制作；电影和影视节目发行； ...

本表已于 2024 年 3 月 28 日获公司董事会批准。 法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：林建青 会计机构负责人（会计主管人员）：林建青 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 其他关联方及其附属 企业 - - - 0.00 0.0 ...