独立董事2023年度述职报告（陈骞） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。 本人因任期满六年向公司董事会提交辞职报告，并于公司2023年12月29召开 的2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司 董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开7次会议，本人均亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作 出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见， ...

谐、健康、持续发展。 概览 司"、"我们"表示。 时间范围 本报告数据均为 2023 年珠江钢琴集团最终统计数据，报告内容真实、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容说明 参考标准 2023·SOCIAL RESPONSIBILITY AND ESG（ENVIRONMENTAL,SOCIAL,AND GOVERNANCE）REPORT ABOUT THIS REPORT 关于本报告 广州珠江钢琴集团股份有限公司秉承"创造完美声音之源，做人类和谐生活、高雅 文化的使者"的企业使命，坚持贯彻新发展理念，勇担国企社会责任，推动企业和 本报告为珠江钢琴集团 2023 年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告，全面披露珠 江钢琴集团 2023 年在环境责任、社会责任及治理方面的理念、措施、成果和未来计划等。 本报告组织范围包括珠江钢琴集团及下属子公司，相关组织架构情况可参见本报告走进珠 江钢琴部分。本报告中"广州珠江钢琴集团股份有限公司" 以"珠江钢琴集团"、"集团"、"公 报告时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 本报告主要参考中国社 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-01-24 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局 0001247 人员信息：截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名。 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定和要求，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司审计委员会对年审会计师事务所—立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）20 ...

独立董事2023年度述职报告（欧永良） 本人作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人于2023年12 月29日起担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 欧永良先生，1969年1月出生，中国国籍，法学硕士，中国执业律师，无境 外居留权。曾担任广东省律师协会第九届、第十届会长、中华全国律师协会第八 届、第九届副会长；现任广东省律师协会荣誉会长，广东省法学会副会长，广东 合盛律师事务所主任，兼任广东省环保集团外部董事，国药集团一致药业股份有 限公司及公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开1次会议，本人亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的 ...

二、上述会计政策变更对公司的影响 广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会 计准则解释第16号》要求对2022年财务报表相关项目进行追溯调整。 | 少数股东权益 | 32,265,353.82 | 12,438.08 | 32,277,791.90 | | --- | --- | --- | --- | | 所得税费用 | 10,293,803.35 | -55,890.08 | 10,237,913.27 | | 净利润 | 125,235,946.23 | 55,890.08 | 125,291,836.31 | | 少数股东损益 | 1,988,171.21 | 4,523.45 | 1,992,694.66 | | 归属于母公司股东的 | 123,247,775.02 | 51,366.63 | 123,299,141.65 | | 净利润 | | | | 四、监事会意见 公司监事会认为：公司本次对以 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-006 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电 子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024年3月28日下午15:30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十四次会 议。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，其中：肖巍、欧永良采 用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 1、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行变 更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东 ...

内部控制审计报告 2023年度 广州珠江钢琴集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10190 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称珠江 钢琴）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是珠江钢琴董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，珠江钢琴于 2023 年 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-017 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李建宁先生、独立董事张新 先生、董事会秘书杨小强先生、财务负责人林建青女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

本人因任期满六年向公司董事会提交辞职报告，并于公司2023年12月29召开 的2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司 董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开7次会议，本人均亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作 出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案 及公司其他事项均发表同意意见。 2023年度在职期间，公司共召开3次股东大会，因工作安排原因，本人出席2 次股东大会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。 独立董事2023年度述职报告（周延风） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与 ...