证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-015 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，广州珠江钢琴 集团股份有限公司（以下简称"集团公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意集团公司及子公司使用合计不超过 12.02 亿元（人民币，下同） 闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响集团公司及子公司正常经 营的情况下，集团公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 | 公司名称 | 类型 | 资金来源 | 投资额度 | | --- | --- | --- | --- | | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 母公司 | | 不超过50,000万元（含） | | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 全资子公司 | ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-016 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）成立日期：2014 年 11 月 11 日 （八）股权结构：公司持有珠广传媒 98%的股权，广州多屏文化产业投资有限 公司持有珠广传媒 2%的股权。 （九）主要财务数据情况如下： 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》， 同意对公司控股子公司广州珠广传媒股份有限公司（以下简称"珠广传媒"）进行 清算注销，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理珠广传媒清算注 销相关工作并签署有关法律文件。 本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体情况公告如下： 一、拟清算注销公司基本情况 （六）经营范围：电影和影视节目制作；电影和影视节目发行； ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢 琴"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10189 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 珠江钢琴2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 珠江钢琴管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢琴"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及珠江钢琴《公司章程》、《招 投标与采购管理制度》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于珠江钢琴及其下属子公司 本制度适用于公司聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告 的全过程管理。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的 采购行为，可以参照本制度执行。 第二章 职责分工 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。 审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制 制度； （二）提议启动选聘会计师事 ...

独立董事2023年度述职报告（黄天东） 本人作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人于2023年12 月29日起担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄天东先生，1958年2月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。专 长：钢琴教学与演奏，现任星海音乐学院钢琴系教师和研究生部导师、广东省钢 琴学会会长、中国音乐家协会钢琴学会副秘书长、广东省音乐家协会理事和公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开1次会议，本人亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的判 断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发 表同意意 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10191 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司 (以下简称"珠江钢 琴公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10189 号的 无保留意见审计报告。 珠江钢琴公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是珠江钢琴公司管理层的 ...

公司简称：珠江钢琴 证券代码：002678 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 7 | | 五、回购注销部分限制性股票相关事项的说明 9 | | 六、独立财务顾问的核查意见 12 | 一、释义 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由珠江钢琴提供，本次激 励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报 告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次激励计划对珠江钢琴股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对珠 ...

本表已于 2024 年 3 月 28 日获公司董事会批准。 法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：林建青 会计机构负责人（会计主管人员）：林建青 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 其他关联方及其附属 企业 - - - 0.00 0.0 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在任独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永 良先生对自身的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独 立董事独立性自查情况表》。公司董事会就在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先 生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （本页无正文，为《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2024 年 3 月 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、本次回购注销所履行的法律程序 | | 5 | | 二、本次回购注销的具体内容 | | 7 | | 三、结论意见 | | 10 | 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：广州珠江钢琴集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所 1.本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司向本所律师提供了本所律师认 为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、扫描件、复印件和口头证言，其 所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2.本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...