证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-017 广东宏大控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上 限 25.80 元/股计算，预计回购股份数量约为 4,263,565 股至 8,527,131 股，约占公司目前总股本的 0.56%至 1.12%，具体以回购 期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 2、相关股东是否存在增减持计划 截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员目前尚无增减持计划，如回购期间有增减持计划出现，本 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-016 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第二次会议于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事 长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、 纪委副书记列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-015 广东宏大控股集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2、 召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 15:30 3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室 4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 5、 会议主持人：董事长郑炳旭先生 6、 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》等有关规定 大会的股东（股东授权委托代表）共31人，代表股份316,527,345股， 占公司总股份的41.6627%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股 份270,764,214股，占公司总股份的35.6391%；通过网络投票的股东 23人，代表股份45,763,131股，占公司总股份的6.0235%。 公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州） 律师事务所见证律师参加了现场会 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-013 广东宏大控股集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事长、持股 5%以上股东郑炳旭先生《关于提议回 购公司股份的函》。郑炳旭先生提议公司通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金来源 为公司自有资金。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长、持股 5%以上股东郑炳旭先生 2、提议时间：2024 年 2 月 6 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心，为保障公司全体股东利益，增 强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司董事长、持股 5%以上股东 郑炳旭先生提议公司使用自有资金，通过集中竞价交易方式回购部分 公司股票，回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 3、回购股份 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-014 关于收到董事长 2023 年度分红安排提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事长、持股 5%以上股东郑炳旭先生《关于提高股 东回报暨公司 2023 年度现金分红提议的函》。主要内容如下： 基于对公司长远发展信心、财务状况良好、股东利益回报等因素 的综合考虑，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投 资者利益，本人建议公司提高现金分红比例，提议如下： 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，建议向 全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），预计届时公司总股 本为759,652,710股，共计现金分红425,405,517.60元, 不送红股， 不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案将由公司结合自身经营 情况并报年度董事会以及股东大会审议确定。本人承诺在董事会、股 东大会上正式审议该分配方案时投赞成票。 公司收到上述分红安排提议函件后，结合公司经营发 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2024-004 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 现场参观 ☐其他（电话会议） 景顺长城基金 陈渤阳、范顺鑫 天弘基金 杜田野 参与单位名称及 财通基金 吴帆 人员姓名 景林资产 蒋文超 天风证券 吴居清、王泽宇 时间 2024年1月26日 地点 广东宏大控股集团股份有限公司 副总经理兼董事会秘书 郑少娟 上市公司接待人 员姓名 总法律顾问兼投资者关系负责人 赵国文 公司介绍了2023 年业绩预告及三大业务板块情况。公司 2023 年归 属于上市公司股东的净利润预计为69,000 万元至72,000 万元，较上年同 期增长23.04%至28.39%，增长主要原因有：1）公司矿服业务规模逐步 增大，收入和利润规模双增长；2）民爆业务主要原材料成本同比下降， 公司实行系列降本增效举措及优化产能布局提升炸药释放率，带来利润 提升。同时受产业政策支持，电子雷管释放良好，也带来利润提升。 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2024-003 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 其他（电话会议） 光大证券 刘宇辰、杨硕 招商基金 文雨 淡水泉（北京）投资 刘晓雨 广发证券资管 钟沁昇 嘉实基金 谢泽林 浦银安盛基金 褚艳辉 华骏基金 付清 摩根基金 翟旭 创金合信基金 李晗 民生加银基金 夏荣尧 南方基金 陈卓 华安基金 周阳 冠达基金 岳永明 淳厚基金 杨煜城 长安基金 张云凯 华泰柏瑞基金 盛豪 参与单位名称及 国联安基金 芮鹏亮 人员姓名 太平基金 夏文奇 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-010 广东宏大控股集团股份有限公司 关于使用商业汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次会议及第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募 集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际 情况使用商业汇票支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置 换，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号）， 公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每股 面值 1 元，发行价 41.07 元/股），公司募集资金总额为人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含税增值 ...

广东宏大控股集团股份有限公司章程 广东宏大控股集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 11 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 党员大会和党委会 45 | | 第一节 | 党员大会 45 | | 第二节 | 党委委员 46 | | 第三节 | 党委会 47 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-007 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 因公司实施股权激励，向 330 名激励对象授予限制性股票 11,175,662 股。此外，公司 2018 年股权激励计划第四个解锁期内， 因 3 名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未 能解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票 共计 86,034 股。综上，公司总股本由 748,563, ...