关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-011 广东宏大控股集团股份有限公司 1、广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）及控股子公 司预计 2024 年度新增额度总计不超过人民币 33.5 亿元，其中向资产 负债率为 70%以上的担保对象新增担保额度为不超过 16 亿元；向资 产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过 17.5 亿元。 2024 年度担保获得批准后，公司累计对外担保额度不得超过 43.5 亿 元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 73.32%；其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保总额为 16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.97%。 2、本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司， 本次对外担保尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月19日召开第六届董事会2024年第一次会议， 审议通过了《关于公司 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-009 广东宏大控股集团股份有限公司 关于聘任常务副总经理的公告 王丽娟女士持有公司股票 454,398 股（为限制性股票），与公司 控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，不属于"失信被执行人"。不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2023 年 2 月至今任公司轮值总经理。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于聘任常务副总经理的议案》。经公司总经理提名，并经第六届董事 会提名委员会以及第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，聘任 王丽娟女士为公司常务副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起 至第六届董事会期限届满之日止。 王丽娟女士个人简历如下： 王丽娟女 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-012 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第 六届董事会 2024 年第一次会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 2 月 22 日下午 15：30 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 二零二四年修订 1 （一）董事会下设的薪酬与考核委员会指导本办法制定，负责对 本办法的执行情况进行监督。 （二）董事会授权公司董事长负责组织本办法的实施。 2 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善激励和约束机 制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性，提升公司整体管理水平， 确保公司发展战略目标的实现，根据《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 原则 公司对高级管理人员的薪酬管理应遵循公平、公正、公开原则和 有效激励、适度约束原则，符合市场化改革和激励约束的相关政策规 定。 第三条 适用范围 本制度适用于经董事会聘任的高级管理人员。 第四条 管理机构与职责 第二章 薪酬的构成和标准 薪酬总额=基本年薪+效益奖金+福利 | 类别 | 项目 | 性质 | | --- | --- | --- | | 基本年薪 | 基本工资 | 固定薪酬 | | | 竞业与保密补偿 | | | | 绩效工资 | 浮动薪酬 | | 效益奖金 | 经营业绩奖 | | | | 超额利 ...

中信证券股份有限公司 关于广东宏大控股集团股份有限公司 使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东宏大控股 集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，对广东宏大使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），公司于 2020 年 10 月非 公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每股面值 1 元，发行价 41.07 元/股），公 司募集资金总额为人民币 1,767,532,87 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出 通知。本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-008 广东宏大控股集团股份有限公司 的操作流程。因此，我们一致同意公司使用商业汇票支付募投项目资 金并以募集资金等额置换事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 相关公告。 三、备查文件 《广东宏大控股集团股 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-006 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司紧跟产业政策，持续加大重要地区市场投入，公司矿服 板块规模逐步增大，整体生产态势良好，使得收入和利润规模双增长。 1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期（2023 | 年 1 | 月 1 | 日-2023 | 年 | 12 月 31 | 上年同期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日） | | | | | | | | | 归属于上市公司股东的 | 盈利：69,000 | 万元至 | 72,000 | 万元 | | | 盈利：56,077.46 | | | 万 | | 净利润 | 比上年同期增长 | 23.04%至 | ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2024-002 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 现场参观 其他（电话会议） 申万宏源 任杰 海通证券 刘威 西南证券 黄寅斌 广发证券 吴鑫然 富国基金 沈衡 浙商基金 景徽 浙商资管 王圆 广发资管 孙国萌 嘉实基金 沈玉梁 鹏华基金 杨浩 南传私募 张广文、董思琦 参与单位名称及 东证资管 向仕杰 人员姓名 光证资管 陈亮君 拾贝投资 郑晖 睿郡资产 刘力 彬元资本 周振兴 创金合信 黄超 汐泰投资 黄振航 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏大控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 1 月 9 日在广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的， "中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范 性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《广东宏大控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "公司股东大会议事规 ...

（一） 召开情况 （二） 会议出席情况 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-005 广东宏大控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东 1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2、 召开时间：2024 年 1 月 9 日下午 15:30 3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室 4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 5、 会议主持人：董事长郑炳旭先生 6、 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》等有关规定 大会的股东（股东授权委托代表）共22人，代表股份311,263,289股， 占上市公司总股份的40.9698%。其中：出席现场投票的股东及股东代 表共10人，代表股份271,1 ...