证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2024-001 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 其他（电话会议） 广发证券 吴鑫然、林健 广发自营 牛璐 广发资管 孙国萌 德邦基金 张培栋 嘉实基金 谢泽林 汇丰晋信基金 叶繁 恒越基金 徐若锦 前海开源基金 张梓杰 创金合信基金 李晗 路博迈基金 王寒 东方证券资管 蔡志鹏 中银国际证券 林博程 东证融汇证券 王笑宇 浙商证券资管 王圆 国金证券资管 周栎伟 国联证券 樊景扬 参与单位名称及 银叶投资 李悦 人员姓名 昊泽致远（北京）投资 于航 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-004 广东宏大控股集团股份有限公司 关于全资子公司购买土地并建设办公楼的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日披露了《关于全资子公司购买土地并建设办公楼的公告》（公 告编号：2024-003），全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以 下简称"宏大工程"）拟通过公开竞拍方式取得位于长沙市芙蓉区杉 木城中村改造五期地块并进行投资建设，建设宏大工程长沙总部办公 大楼。现就该办公大楼用途补充说明如下： 本次建设长沙总部办公大楼主要用于公司及子公司日常办公、生 产、研发等，均为公司自用，不涉及房地产开发经营相关业务。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2023 年第九次会议于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全 体董事发出通知。 本次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到 董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-001 2、审议通过了《关于宏大工程购买土地并建设办公楼的议案》。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购江苏红光 46%股权的议案》。 内容详见公司于同日刊登在《中国 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-003 广东宏大控股集团股份有限公司 关于全资子公司购买土地并建设办公楼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟竞拍项目地块及建设办公楼情况 特别提示： 1、公司拟使用自有资金约 23,660 万元购买土地并建设办公楼， 拟建办公楼总建筑面积约 35600 ㎡，其中地上建筑面积约 23600 ㎡， 地下建筑面积约 12000 ㎡。 2、本次购买土地事项拟通过参与公开竞拍方式进行，该交易能 否达成存在一定的不确定性。 一、交易概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会 2023 年第九次会议，审议通过了《关 于宏大工程购买土地并建设办公楼的议案》，为了继续做大做强主营 业务，促进企业长期持续健康发展，同意下属全资子公司宏大爆破工 程集团有限责任公司（以下简称"宏大工程"）拟通过公开竞拍方式 取得位于长沙市芙蓉区杉木城中村改造五期 ...

重要内容提示： 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"、"公司"） 下属控股子公司广东明华机械有限公司（现已更名为"广东宏大防务 科技股份有限公司"，以下简称"宏大防务科技"或"明华公司"）拟 通过参与竞拍方式收购山东天宝化工股份有限公司（以下简称"山东 天宝"）持有的江苏红光化工有限公司（以下简称"江苏红光"）46%的 股权。最终金额以竞价结果确定，该交易能否达成存在一定的不确定 性。公司将根据该次竞拍的进展情况，按照有关法律法规履行相应的 披露程序。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-002 广东宏大控股集团股份有限公司 关于拟购买控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：平邑县城蒙阳南路西 327 国道北 4、法定代表人：范体国 5、注册资本：30253.1675 万人民币 公司下属控股子公司宏大防务科技拟通过参与竞拍方式收购山 东天宝持有的江苏红光46%的股权，公司董事会授权经营班子与山东 天宝签订相关股权收购协议 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2023-012 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 现场参观 其他（电话会议） 华福证券 魏征宇 中庚基金 孙伟 浦银安盛 戴晨阳 申万菱信 苗琦 诺安基金 赵森 参与单位名称及 国联安基金 王栋 人员姓名 长江养老 马睿 华泰保险 杨林夕 汇添富基金 刘高晓 中邮基金 王欢 国海证券 张艺露 工银瑞信 母亚乾、文杰 时间 2023年12月25日至28日 地点 广东宏大控股集团股份有限公司 副总经理兼董事会秘书 郑少娟 上市公司接待人 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-083 广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 50 人，可解除限售 股份数量为 1,184,607 股，占公司当前总股本的 0.1559%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 1 月 2 日。 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差 异。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第六届董事会 2023 年第六次会议及第六届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第四个 解除限售期解除限售条件成就的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股 票激励计划的第四个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性 股票激励对象办理第四次解除限售相关事宜。本次符合解除限售 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-079 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2023 年第八次会议于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全 体董事发出通知。 本次会议于 2023 年 12 月 21 日上午 9:00 于公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事 长郑炳旭先生主持。公司董事候选人、全体监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体修订内容如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二十九条 | 发起人持有的本公司股份，自公 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | | ...

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第六届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关 于变更总经理的议案》。根据公司《轮值总经理管理制度》有关规定， 当值轮值总经理即为公司总经理，当值时间为一年，轮换日期为每年 1 月 1 日，公司现总经理梁发先生当值时间即将届满，梁发先生当值 时间届满后不再担任总经理，仍为公司轮值总经理。 现经公司董事长提名，并经第六届董事会提名委员会以及第六届 董事会 2023 年第八次会议审议通过，拟聘任谢守冬先生为公司当值 轮值总经理，即为公司总经理，聘期为 2024 年 1 月 1 日起一年。 谢守冬先生个人简历如下： 谢守冬先生，1983 年 12 月出生，中共党员，硕士，持有高级工 程师、爆破工程技术人员（高级/B）等资质证书。2007 年 7 月至 2015 年 2 月在公司历任项目部常务副经理、片区经理、工程事业部副总经 理、总经理助理等职。2015 年 3 月至 2019 年 4 月，任职于公司全资 子公司宏大爆破工程集团有限公司，历任营销经理、总经理助理、混 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号： ...

广东宏大控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东宏大控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、法规、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、 ...