第六届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 广东宏大控股集团股份有限公司 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第四次会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-040 1、第六届董事会 2024 年第四次会议决议。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏大控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 4 月 23 日在广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室召开的 2023 年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中 国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文 件（以下简称"法律、法规"）以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《广东宏大控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司 股东大会议事规则"）的有关规 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-039 广东宏大控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开情况 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 总表决情况： 同意 333,171,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9168%； 反对 277,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 的 0%。 中小股东总表决情况： 同意 7,400,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3863%； 反对 277,443 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-038 广东宏大控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 特别提示： 本次提供担保后，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额 预计提升至 144,909.85 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 22.40%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 19 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年 第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度为合并报表范 围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为 不超过 33.5 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增 担保额度为不超过 17.5 亿元（其中公司全资子公司宏大爆破工程集 团有限责任公司（以下简称"宏大工程"）新增担保额度为 17 亿元）， 向资产负债率为 70%以上的担保对象新增担保额度为不超过 16 亿元。 上述授权有效期为公司股东大会批准之日起 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-035 广东宏大控股集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2018 年限制性股票激励计划修订稿》，2018 年限制性股票激励计划第四个 解锁期内，因 3 名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考 核要求，未能解除限售，公司决定按回购价格回购注销上述 3 名激励 人员共计 86,034 股已获授但未满足解锁条件的限制性股票。 次临时股东大会审议通过。本次限制性股票于 2020 年 3 月 30 日完成 回购注销，剩余股权激励限制性股票 5,568,393 股。 公司已于近日完成了对上述限制性股票的回购注销手续。 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2017 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会 2017 年第三次会 议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份 有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》及其相关事项 的议案，公司独立 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-036 广东宏大控股集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 | | | 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告 编号：2024-018）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购期间每 个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-037 广东宏大控股集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年4月16日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长郑炳旭先生；副总经理、 董事会秘书郑少娟女士；副总经理、财务负责人黄晓冰先生；独立董 事谢青先生。 三、投资者参加方式 投资者可于2024年4月16日（星期二）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1ddzEMt8uac或使用微信扫描下方小程序码即可进 入参与互动交流。投资者可于2024年4月15日前进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年3月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要 求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公 司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会 公众股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极地列席公司 的股东大会，履行了 ...

| 13 · 压实安全责任 | | --- | | . 15 防控安全风险 | | 18 · 加强安全生产 | | 23 · 培育安全文化 | | 37 · 创新赋能发展 | | --- | | 40 · 卓越品质保障 | | 43 ● 优质客户服务 | | 45 ● 产业协同共赢 | | 51 | 党建强基铸魂 | | --- | --- | | 53 | 提升核心竞争力 | | 55 | 加快"走出去"步伐 | | 57 | 李实管理基础 | | 64 | 加速数字转型 | 董事长致辞 回首 2023 年，是中国式现代化加速发展的一年，更是百 年变局加速演进、外部环境更趋复杂严峻的一年。中国的 高质量发展进程正推动着生产和生活方式改变，也让利益 相关方更注重企业高质量发展的能力，更关注企业经营发 展过程中对环境、对生态、对民生福祉各方面的影响。 广东宏大作为省属国有控股企业，全面贯彻习近平新时代 中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神， 将公司改革发展融入全省发展大局，切实履行国企政治责 任、经济责任、社会责任，坚持做强做优做大国有资本， 引领企业跨越式发展。我们恪守商业道德，维护公平、公 开的 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和 财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《广东宏大控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。 聘任会计师事务所从事除公司年度财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可参照本制度的规定执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议并提交股东大 会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应具有良好的执业质量记录，并满 足下列条件： 第 1 页 共 9 页 （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券 ...