广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 2023 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干， 奋力推动各项工作任务的落地，经营业绩稳步增长。2023 年， 公司实现营业收入 115.43 亿元，同比增长 13.51%；归属于 母公司的净利润 7.16 亿元，同比增长 27.68%。 二、报告期内董事会日常工作情况 2、2023年2月7日召开第六届董事会2023年第一次会议， 审议并通过了选举董事长及副董事长、成立董事会专门委员 会、聘任高级管理人员、修订《总经理工作细则》、制定《轮 值总经理管理制度》、2023年限制性股票激励计划草案等14 项议案。 3、2023年3月23日召开第六届董事会2023年第二次会议， 审议并通过了总经理工作报告、董事会工作报告、2022年度 利润分配、2022年度报告及摘要、2022年度ESG报告、2023 1 年度日常性关联交易预计、授权使用自有闲置资金购买理财 产品、为下属子公司提供担保等17项议案。 4、2023年4月21日召开第六届董事会2023年第三次会议， 审议并通过了2023年第一季度报告1项议案。 5、2023年5 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008500030 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-182 | 告 计 搜 官 司农审字[2024]23008500030 号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"广东宏大公司")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 关于2023年度年审会计师履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，广东宏大控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度财务报告及内部控 制审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的2023年度审计 履职情况进行评估，具体汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋 2514房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年8月23日召开第六届董事会2023年第五次会议审议通过 《关于续聘2023年度审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性 和客观性，同时结合未来业务发展需要，同意续聘司农事务所为公司 2023年度审计机构。上 ...

关于广东宏大控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 司农专字[2024]23008500050 号 目 录 页 次 | | | 二、 附件 1-2 关于广东宏大控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 司农专字[2024]23008500050 号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东宏大控股集团股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注， 并出具了"司农审字[2024]23008500030 号标准无保留意见"的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定，广东宏大控股集团股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并 ...

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2 0 2 3年度履职情况评 估报告及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将广东宏大控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对年审会计师履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋 2514房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。 截至2023年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农事务所"）从业人员333人，合伙人32人，注册会计师 133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 在执行2023年度报告审计工作的过程中，司农事 ...

中信证券股份有限公司 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东宏大 控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股 股票的保荐机构，对广东宏大 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核 查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号）核准公司非公开发行不超过 212,116,912 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本 次发行数量。 本次非公开发行人民币普 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-029 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），核 准广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称广东宏大或公司）非公 开发行不超过 212,116,912 股新股，发生转增股本等情形导致总股本 发生变化的，可相应调整本次发行数量。 公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每 股面值 1 元，发行价 41.07 元/股），截至 2020 年 10 月 9 日止，公 司收到广东省环保集团有限公司等 17 名特定投资者缴纳的非公开发 行股票款共计人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含税 增值税）人民币 24,072,205.86 元后，公司实际募集资金净额为人民 币 1,743,460,669.74 元，其中新增注册资本人民币 43,037,080.00 元，新增资本公积人民币 1,700,423,589.74 元,各投资者全部以货币 资金投资。 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 谢青，1963 年 7 月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注 册税务师。1987 年至 1995 年任湖南常德武陵百货大楼会计、副科长、 科长，1995 年至 1999 年任湖南武陵会计师事务所副所长，2000 年至 2004 年任华寅会计师事务所有限公司高级经理，2004 年至 2013 年 任中磊会计师事务所有限公司副总审计师、副主任会计师，2013 年 至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，曾任中国证 监会第十届、第十一届发行审核委员会委员，现兼 ...

中信证券股份有限公司 关于广东宏大控股集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东宏 大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或者"公司"）2020 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对广 东宏大使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具体 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1392 号）核准，公司于 2020 年 10 月 30 日非公开发行 43,037,080 股，募集资金总额 1,767,532,875.60 元，扣除承销费 用人民币 23,450,918.91 元后，本公司收到募集资金人民币 1,744,081,956.69 元， 扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,94 ...

2024 年 3 月 29 日 广东宏大控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事邱冠周、吴宝林、谢青的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事邱冠周、吴 宝林、谢青的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 ...