合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事杨模荣2023年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开的2022 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人任期届满，不再担任公司独立董事职 务。 在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行 独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度的工作情况报告 如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会，本人应出席董事会会议1次， 亲自出席会议1次，列席公司股东大会1次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事潘立生先生、杨辉先生的 2023 年度保持独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004975 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥美 亚光电技术股份有限公司（以下简称美亚光电公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 ...

二、会计报表审计情况 2023 年度会计报表经大华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。大华会计师事务所认为：美亚光电公司的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了美亚光电公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的正确决策和指导下，在公司经营班子及全体员工的 共同努力下，实现了经营业绩稳步增长。现将 2023 年度财务决算的有关情况汇 报如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 本次财务决算的范围包括母公司合肥美亚光电技术股份有限公司、全资子公 司美亚光电（香港）有限公司、安徽美亚智云科技有限责任公司、安徽美亚智联 科技有限责任公司、安徽美亚医疗科技有限责任公司、安徽美亚智能装备有限责 任公司。 （五）公司本期营业外收入为 37,396,758.52 元，同比增长 210351.21%。营 业外收入增长的主要原因是公司应收赔偿款增加所致。 三、经营利润情况 1 单位：人民币元 项目 2023年度 2022年度 ...

大家好！ 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开的2022 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独立董事。 在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行 独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度的工作情况报告 如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事潘立生2023年度述职报告 各位股东及代表： 2023年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会，本人应出席董事会会议6次， 亲自出席会议6次，列席公司股东大会2次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）具备证券从业资格 和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2023 年度审计工作中，大华恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报 告审计的各项工作。因此我们同意继续聘任大华为公司 2024 年度审计机构，并 将上述事项提交公司董事会审议。 审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进 2024 年 3 月 25 日 董事会审计委员会关于拟聘任会计师事务所的审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公 司第五届董事会审计委员会第四次会议的《关于拟聘任会计师事务所的议案》， 发表审核意见如下： ...

2023年度内部控制自我评价报告 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定， 建立健全和有效实施内部控制， 评价其 有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整， 提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62631164 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 天律意第号 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥美亚光电技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派李军、吕光律师（以下简称"本所律师"） 作为公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票(以下简称"本 次回购注销")相关事项的专项法律顾问并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 30 日 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定, 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 审议通过了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下: 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内 部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到 了较好的风险防范和控制作用；公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、 行政法规和部门规章的要求。 合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定， 以及《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会，进行了董事会换届 选举。换届前的第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事杨 模荣先生、独立董事储育明先生、非独立董事郝先进先生，其中召集人由会计专 业人士杨模荣先生担任；换届后的第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成， 分别为独立董事潘立生先生、独立董事杨辉先生、非独立董事郝先进先生，其中 召集人由会计专业人士潘立生先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议通过，具体 如下 ...