第二章 董事会召开及通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由会议召集人于会议召开 10 日前通 知全体董事。 合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成（包括 2 名独立董事），设董事长 1 人、 副董事长 1 人，对股东大会负责。 第四条 董事会工作接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第六条 董事会会议通知包括以下内容： 第七条 有下列情形之一的，会议召集人应在 10 日内召集临时董事会会议： 1 （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-019 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2024 年8月12日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知， 会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：3 票同意， ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事和决策程序，确保监事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，并结合公司的实 际情况，制定本规则。 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事 不得少于监事人数的三分之一。董事、高级管理人员不得兼任公司监事。具有 《公司法》第一百七十八条第一款情形之一的，不得担任公司监事。 监事每届任期三年。股东代表监事由股东大会选举或更换，公司职工代表监 事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换， 监事可以连选连任。 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报 告，辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。监事会将在 2 日内通知公司并披露 有关情况。 若因监事辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数时，其辞职报告应在下 任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前， ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 合肥美亚光电技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 合肥美亚光电技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人田明、主管会计工作负责人陈凯及会计机构负责人(会计主管 人员)陈凯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 合肥美亚光电技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | ...

第三条 股东大会是公司的权力机构，依法在《公司章程》、《公司法》及相关法律、 法规所规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 第六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的地点。 股东大会议事规则 合肥美亚光电技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 股东大会的会务筹备工作在董事会领导下，由董事会指定董事会办公室（或 证券部）具体负责。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，确保股东 大会正常召开，保证股东能够依法行使权利。 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 东大会的提议，董事 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-021 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1.基本信息 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于合肥美亚光电技术股份有限公司（以下 简称"公司"）聘任的 2024 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙） 收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号），被暂 停从事证 ...

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 合肥美亚光电技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------|--------------------------------| | | | 编号:T2024-004 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 (请文字说明其他活动内容) | 活动参与人员 华富基金 聂嘉雯 华安证券 徒月婷 何畅天 中珏基金 秦坤 上海证券 刘阳东 安徽上市公司协会 左飞翔 谢笑语 高晏博 接待人员 董事会秘书 程晓宏 时间 2024 年 7 月 11 日 地点 合肥美亚光电技术股份有限公司 形式 现场参观调研 1、公司二季度整体经营情况如何? 答:当前国内外经济形势依然不容乐观,市场竞争也日趋激烈,公司 积极调整经营策略和资源投入,保障企业稳定发展。公司当前经营平 稳,各业务板块因所在行业不同表现也有所差异,其中色选机业务继 续保持较好发展,医疗业务 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-017 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注 销2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的3名已离职激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票54,900股，占回购注销前公司总股本的 0.0062%。其中，首次授予部分限制性股票的回购价格为13.66154元/股，预留 授予部分限制性股票的回购价格为10.48元/股，回购金额共计728,384元。 2、截至2024年6月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审 核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。公司总股本由 882,330,400股变更为882,275,500股。 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年10月31日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<2021年限制 ...

[Table_TargetPrice] [Table_Title] 经营发展稳健，新产品技术持续迭代 ——美亚光电首次覆盖报告 务提供商 色选机行业保持稳健，CBCT 行业未来可期。 公司发展稳健，持续加大创新研发投入 24 年 2 月，公司自主研发的移动式头部 CT，取得国家药监局医疗器械第 三类医疗器械注册证，正式获准进入市场。24 年 6 月 9-12 日，在 2024 北京国际口腔展上，公司正式发布了 PD-MAR"去伪存真"影像技术，不 止能精准去伪影，更能真实还原组织细节，标志着口腔影像技术的新里程 碑。 美亚光电深耕光电检测设备行业，伴随公司未来加大品牌建设，产能边际 扩张，叠加产品力和渠道端的不断提升，行业地位进一步稳固，未来销售 业绩有望边际改善。预计美亚光电 2024-2026 年营收分别为 27.83 亿元 /31.86 亿元/36.19 亿元，同比增长 14.75%/14.47%/13.58%，归母净利润 分别为 8.22/9.42/10.85 亿元，同比增长 10.37%/14.59%/15.20%，最新总 股本及收盘市值对应 EPS 分别为 0.93/1.07/1.23 元，对应 ...

1、合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司") 因诉讼民事调解而 获得的 2,000,000 股本公司股份不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分 派方案为: 以截至 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 882,330,400 股为基数，在 扣除公司于 2024 年 1 月 31 日因诉讼民事调解而获得的 2,000,000 股本公司股份 后，即以 880,330,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7.00 元（含税），合计派发现金股利 616,231,280.00 元，剩余未分配利润结转以后年 度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算的每 10 股现金 分 红 ( 含 税 )= 实 际 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 *10=616,231,280.00 元 /882,330,400*10=6.984132 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算 每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.6984132 元。 ...