合肥美亚光电技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-014 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及 复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。 债权申报具体方式如下： 关于回购注销部分已授予限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议、第五届监事会第六次会议以及2023年年度股东大会，分别审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于首次及预留授予的激励对象中共有3名激励对象已离职，其中，首次授 予部分激励对象离职人数3名，预留授予部分激励对象离职人数3名（本次首次 ...

证券研究报告：机械设备|公司点评报告 最新收盘价（元） 19.16 52 周内最高/最低价 32.69 / 15.50 第一大股东 田明 个股表现 研究所 ⚫ 事件描述 公司基本情况 总市值/流通市值（亿元）169 / 83 市盈率 22.65 增持|维持 资料来源：聚源，中邮证券研究所 美亚光电(002690) 公司发布 2023 年年度报告，全年实现营收 24.25 亿元，同增 14.55%；实现归母净利润 7.45 亿元，同增 2.02%；实现扣非归母净利 润 6.95 亿元，同减 1.14%。 ⚫ 事件点评 Q4 单季度营收增速达 24%，为全年最高的增速。分季度来看，公 司 Q1-Q4 分别实现营收 4.07、5.60、6.90、7.68 亿元，同比增速分 别为 1.26%、11.54%、15.87%、24.39%，Q4 营收增速为全年最高。 色选机/CBCT 稳健增长，工业检测设备正快速放量。分产品来看， 公司色选机、CBCT、工业检测设备分别实现收入 14.76、7.56、1.57 亿元，同比增速分别为 19.44%、5.51%、60.98%。其中，CBCT 仅实现 个位数增长，主要原因为行业出 ...

基础数据： 美亚光电 002690 其他专用机械/专用设备/机械设备 医疗设备新品值得期待 当前股价 18.59 元 事件：公司发布2023年年报：2023公司实现营收24.25亿元，同比增长 投资评级 增持 14.55%；归母净利润7.45亿元，同比增长2.02%；扣非归母净利润6.95 评级变动 维持 总股本 8.82 亿股 亿元，同比下降1.14%；经营活动产生的现金流量净额6.75亿元，同比 流通股本 4.33 亿股 大幅增长113.75%。 总市值 164 亿元 分分析析师师：XXX 相对市场表现： ◆全年营收逐季提升，收入构成保持稳定。2023公司实现营收24.25亿 元，同比增长14.55%；归母净利润7.45亿元，同比增长2.02%。分季度 看，2023年Q1-Q4营收分别为4.07/5.60/6.90/7.68亿元，同比增速分别为 1.26%/11.54%/15.87%/24.39%。分板块看，色选机、医疗设备、X射线 工业检测机的营收分别为14.76/7.56/1.57亿元，占营收比重分别为 60.87%/31.17%/6.47%，同比增速分别为19.44%/5.51%/60.98%。 ◆ ...

2023Q4 收入加速增长 24.39%，医疗影像新品储备多 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------| | ble_Title] 评级：买入(维持) [Table_Industry] \n市场价格： 19.35 | [Table_Finance] 公司盈利预测及估值 \n指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：王可 | 营业收入（百万元） | 2,117 | 2,425 | 2,815 | 3,252 | 3,684 | | | 增长率 yoy% | 17% | 15% | 16% | 16% | 13% | | 执业证书编号： S0740519080001 ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan of CNY 7 per 10 shares, totaling CNY 880,330,400 for all shareholders[11]. - In 2023, the company achieved a non-recurring profit of CNY 50,109,415.58, compared to CNY 27,408,947.29 in 2022, marking an increase of approximately 83.5%[25]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,425,394,367.14, representing a 14.55% increase compared to ¥2,117,255,683.31 in 2022[44]. - Net profit attributable to shareholders was ¥744,834,380.64, a 2.02% increase from ¥730,112,737.04 in the previous year[44]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 113.75%, reaching ¥675,345,531.69 compared to ¥315,953,616.92 in 2022[44]. - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.8459, up 2.06% from ¥0.8288 in 2022[44]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,424,730,365.09, reflecting a 3.31% increase from ¥3,314,919,654.11 at the end of 2022[44]. - The company achieved significant growth in its core business, focusing on performance, reliability, and cost, leading to increased market share and sales volume[64]. - The company achieved a total revenue of 2.425 billion yuan, representing a year-on-year growth of 14.55%[92]. - Net profit for the period was 745 million yuan, with a year-on-year increase of 2%[92]. Product Development and Innovation - The company launched several new products, including the industry-first UV color sorter and UHD deep learning color sorter, enhancing sorting performance and reliability[32]. - The company emphasized its commitment to R&D innovation, aligning closely with market demands to drive product development[32]. - The company launched several high-end medical imaging products, including oral CBCT and mobile head CT, enhancing its market competitiveness[51]. - The new "Meiya Dental" digital health cloud platform was introduced to support the digital transformation of the dental industry[57]. - The company is focusing on the development of intelligent detection solutions in the industrial inspection sector, which is expected to grow significantly due to increasing demand for real-time safety checks[80]. - The company is developing a digital platform for oral health, which is expected to drive high-quality business development in the future[128]. - The company has several key R&D projects, including a deep learning acceleration technology and a high-precision intraoral scanning device, both of which are expected to enhance market competitiveness[128]. Market Expansion and Strategy - The company has expanded its business into three main sectors: agricultural product testing, medical imaging, and industrial testing, showing continuous growth in high-end medical imaging[18]. - The company is focusing on expanding its presence in the industrial inspection sector, with multiple series of products already on the market[53]. - The company has established a stable and efficient marketing service network, with sales reaching over 100 countries and regions globally[61]. - The color sorting machine business showed strong growth in both domestic and international markets, with a notable increase in market share due to competitive product performance and flexible sales strategies[65]. - The company has diversified its product offerings across three main sectors: food safety, medical health, and recycling, with products sold in over 100 countries[81]. - The company has a strong market presence, exporting products to over 100 countries and regions globally, enhancing its competitive advantage[116]. Research and Development - The company invested 148.695 million yuan in R&D, marking a 21.31% increase compared to the previous year[91]. - The number of R&D personnel is 20.91% of the total workforce, with a slight decrease in the proportion of master's degree holders[127]. - The company holds 112 valid invention patents and has been recognized as a national innovative enterprise, indicating strong capabilities in technology and innovation[70]. Financial Management and Investments - The company reported a government subsidy of CNY 19,688,839.03 in 2023, down from CNY 28,035,188.10 in 2022[24]. - The company recorded a gain from the disposal of non-current assets amounting to CNY 14,190.17 in 2023, a significant recovery from a loss of CNY 7,023,330.20 in 2022[24]. - The company’s cash flow from operating activities reached 675 million yuan, showing a significant increase of 113.75%[92]. - The cash inflow from operating activities increased by 11.26% to ¥2,469,223,205.09, while cash outflow decreased by 5.75%[129]. - The company’s total cash and cash equivalents at the end of the year were CNY 1,419,808,075.85, representing 41.46% of total assets[131]. - The company’s fixed assets increased slightly by 0.05% compared to the beginning of the year, totaling CNY 476,056,605.14[131]. Operational Risks and Compliance - The company is actively addressing potential operational risks and has outlined corresponding countermeasures in its future development outlook[11]. - The company’s financial statements were audited by Da Hua Certified Public Accountants, ensuring accuracy and compliance[22]. - The company’s board of directors and supervisory board are actively involved in overseeing the company’s operations and compliance with regulations[178]. - The company has no discrepancies between net profit and net assets reported under foreign accounting standards and Chinese accounting standards[175]. Legal and Regulatory Matters - The company has been involved in a legal case regarding the infringement of trade secrets, with a court ruling requiring the defendant to pay 21.01 million RMB in damages[189]. - The company has not classified any non-recurring gains and losses as recurring gains and losses[176]. Shareholder and Capital Management - No significant changes in major shareholders during the reporting period, with all new entries holding 0.00% of total shares[199]. - The total number of shares lent out under the margin trading system remains at 0, indicating no outstanding shares to be returned[199].

第一条 为进一步完善合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《合肥美亚光电技术股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。会议 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-004 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司《2023 年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"、"第四 节、公司治理"等相关章节。 公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会 上述职，具体内容请见 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（h ...

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为合肥美亚光电 技术股份有限公司（以下简称美亚光电或公司）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对美亚光电 2023 年度募集资 金使用与存放情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 平安证券股份有限公司 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 930,593,192.36 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 201,604,400.00 元。自 2012 年度至 2022 年度会计期间使用募集资金人民币 911,070,930.61 元，2023 年度根据股东大会决议将剩余超募资金及利息 19,522,261.75 元（包含 2023 年度募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额 245,844.77 元 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-005 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2024 年3月19日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知， 会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 请 见 2024 年 3 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要 表决 ...