证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-007 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年11月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"17号解释"），17号解释要求"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 内容自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行。其他 未变更部分，仍按照财政部 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62631164 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 天律意第号 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥美亚光电技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派李军、吕光律师（以下简称"本所律师"） 作为公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票(以下简称"本 次回购注销")相关事项的专项法律顾问并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、 ...

在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行 独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度的工作情况报告 如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事杨辉2023年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开的2022 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独立董事。 2023年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会，本人应出席董事会会议6次， 亲自出席会议6次，列席公司股东大会2次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定， 以及《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会，进行了董事会换届 选举。换届前的第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事杨 模荣先生、独立董事储育明先生、非独立董事郝先进先生，其中召集人由会计专 业人士杨模荣先生担任；换届后的第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成， 分别为独立董事潘立生先生、独立董事杨辉先生、非独立董事郝先进先生，其中 召集人由会计专业人士潘立生先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议通过，具体 如下 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 合肥美亚光电技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000116 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004976 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004976 号 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称 美亚光电公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事(不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 本委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作;主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由董事会根 据上述第四条至第六条之规定补足委员人 ...

投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-009 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月10日 （星期三）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次网上业绩说明会的人员有：副董事长兼总经理沈海斌女士、财务总 监陈凯先生、董事会秘书程晓宏先生、独立董事潘立生先生 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-006 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予及预留授予部分中已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 54,900 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 10 月 31 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司第四届监事会第八次会议 审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续 发展及是 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计政策变更的审核意见 审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进 2024 年 3 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公 司第五届董事会审计委员会第四次会议的《关于会计政策变更的议案》，发表审 核意见如下： 本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行 变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 的财务报表产生重大影响。因此我们同意此次会计政策变更，并将该事项提交公 司董事会审议。 ...