| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民 | | | 币 882,482,900 元。 | 币 882,330,400 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份 总数为 | | | 882,482,900 股，全部为普通 | 882,330,400 股，全部为普通 | | | 股。 | 股。 | 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 合肥美亚光电技术股份有限公司 《公司章程》修订案 1 ...

2023年度监事会工作报告 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公 司"）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职 权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公 司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监 督，并对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合 法权益。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议： 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议 通过了以下议案： （1）2022 年度监事会工作报告 1 （2）《2022 年年度报告》全文及摘要 （3）2022 年度财务决算报告 （4）2023 年度财务预算报告 （5）2022 年度利润分配预案 （6）2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （7）关于委托 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-007 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年11月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"17号解释"），17号解释要求"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 内容自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行。其他 未变更部分，仍按照财政部 ...

在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行 独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度的工作情况报告 如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事杨辉2023年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开的2022 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独立董事。 2023年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会，本人应出席董事会会议6次， 亲自出席会议6次，列席公司股东大会2次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计政策变更的审核意见 审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进 2024 年 3 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公 司第五届董事会审计委员会第四次会议的《关于会计政策变更的议案》，发表审 核意见如下： 本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行 变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 的财务报表产生重大影响。因此我们同意此次会计政策变更，并将该事项提交公 司董事会审议。 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立 董事进行实地考察。上述事项应形成书面记录，并由独立董事、陪同人、记录人 签字确认。 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-010 合肥美亚光电技术股份有限公司 委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、理财额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资 1 1、投资种类：低风险金融机构投资产品。 2、投资金额：不超过 18 亿元。 3、特别风险提示：本次委托理财不构成关联交易、不构成重大资产重组、需提交股 东大会审议。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 18 亿元暂时闲置 自有资金购买低风险金融机构投资产品。闲置资金在授权期限内可以滚动使用，公司授权 经营管理层具体实施相关事宜。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司日常运营前提下，以部分闲置自 有资金适度进行现金管理业务，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平， 为公司股东谋取更多的投资回报。 2、投资额度及方式：根据资金状况以及未来合理盈利预计，公司拟 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会证监 许可[2012]821 号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文 核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象 配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.00 元。截止 2012 年 7 月 25 日，本公 司已收到募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 805,838,772.75 元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 "大华验字[2012]216 号"《验资报告》 验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 930,593,192.36 元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2024年4月23日召 开公司2023年年度股东大会，会议有关事项具体如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-012 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 —9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9∶15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会关于公司《2023 年度内部控制自我评价 报告》的审核意见 公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的编制符合企业会计准则的规定， 所包含的信息真实全面地反映了公司内部控制运行及改进情况，我们一致同意将 该报告提交公司董事会审议。 审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进 2024 年 3 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公 司《2023 年度内部控制自我评价报告》全文，认为该报告真实、客观、全面地 反映了公司报告期内的内部控制情况，我们同意该报告，并提出书面审核意见如 下： ...