如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 冀凯装备制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会现就提名徐超智为冀凯装备制造 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投 资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司情况 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-040 冀凯装备制造股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开公 司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司使用自有资金2,000万元投资设立全资子公司冀凯河北智能科技有限公 司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），同时授权管理层及其授 权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。 公司名称：冀凯河北智能科技有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：2,000万人民币 注册地址：石家庄高新区湘江道418号406室 法定代表人：冯帆 经营范围：人工智能行 ...

刘阿娜女士在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其任职资格 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的规定。 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-039 冀凯装备制造股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代表监 事已任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司于2023年12月11日召开职工代表大会选举刘阿娜女士担任公司第五 届监事会职工代表监事（简历见附件）。 刘阿娜女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，职工代表监事任期与股东大会选举产生的两 名非职工代表监事任期一致。 监事会 二Ο二三年十二月十一日 刘阿娜女士简历 刘阿娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，美国俄克拉荷马 市立大学工商管理硕士。曾任冀凯河北机电科技有限公司办公室经理助理 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-037 冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于2023年12月8日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于 2023年12月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆 先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、 法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名冯帆先生、孙波先生、周茂普先 生、田季英女士、刘建功先生和王奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯乃秋作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会提名为冀凯装 备制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 六、本 ...

冀凯装备制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，进一步完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《冀凯装备制造股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究制定 和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的 考核标准，并进行考核。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第八条 《公司法》、公司章程关于董事的任职资格和义务的规定适用于薪 酬与考核委员会委员。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-042 冀凯装备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 11 日召 开的第四届董事会第二十三次会议决议及第四届监事会第十五次会议决议，公司 决定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜 通知如下： 一、 会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:2 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨军作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会提名为冀凯装备 制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

冀凯装备制造股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，保证公司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的持续盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须符合公司章程、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反公司章程、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由董事长担任,负责主持 委员会工作。 第七条 战略委员会任期与董事会任 ...

冀凯装备制造股份有限公司 章程修正案 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 章程修订前条款及内容 | 章程修订后条款及内容 | | --- | --- | | 第二节 独立董事 | | | 第一百〇九条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分 | | | 之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 | | | 第一百一十条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 | | | 独立董事应当按照相关法律和本章程的要求独立履行职责，不受公司 | | | 主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利 | 第一百〇九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证 | | 害关系的单位或个人的影响，维护公司整体利益。 | 券交易所的有关规定执行。 | | 第一百一十一条 担任独立董事应当符合下列基 ...