江西煌上煌集团食品股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、其他股东和其他利益相关人的合法权益，参照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件的有关规定，并根据《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的 合法权益。 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止 公司资金被占用。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，承 担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的专业知识和经验，其任职资 格包括： （一）具备履行职责所需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的； （四）取得深交所认可的董事会秘书资格证书； （五）熟悉公司的经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力。 ...

（2025年 10 月） 第一条 为进一步完善江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理机构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，有效保障公司全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《江西煌上煌集团食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据有关法律、法规、规范性文件及《江西煌上煌集团食品股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本办法。 第二章 关联方关联交易的确认 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接控制或施 加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关 系及商业关系。 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或 其他组织）。 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务资助行为，加强公司内部控制，防范风险，保障资金安 全，提高经济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江西煌上煌集团食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司。 第三条 公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷 款等行为适用本制度规定，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股 子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控 制人及其关联人； （二）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第四条 公司存在下列情形之一的，适用本制度规定： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资 助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行 业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 对外投资管理办法 第二章 对外投资的立项审批 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）对外投 资的程序及审批权限，依据《公司法》等法律、法规，结合《公司章程》等公司制 度，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外投资"是指公司依据长期发展战略规划，新设合资 公司、收购股权、兼并等对外投资和固定资产投资的行为，包括合资组建新公司； 子公司增资对外投资项目；建立新的产品生产线或在现有生产线的基础上进行改造 以及公司基础设施的建立和改造等基建、技改项目；资产、股权（出资权益）的收 购、出售等资产重组项目。 第三条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法 规办理相应过户手续。 第四条 项目的提出 1、基建、技改项目由分子公司或项目部依据公司的总体发展战略规划，结合自 身产品的市场，技术能力等实际状况，提出投资项目可行性研究报告。 2、合资组建新公司由新公司筹备组提出投资项目可行性研究报告；子公司的增 资项目和控股子公司的重大投资项目由子公司提出项目可行性研究报告。 3、资产重组项目由公司项目小组牵头组成项目组对目标公司进行调研， ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江西煌上煌集团食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会在审议提供担保事项前，董事应当充分了解被担保方的 经营和资信情况，认真分析被担保方的财务状况、营运状况和信用情况等。 公司董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担 保措施是否有效等作出审慎判断。 公司董事会在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，董事应当 重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提供同等担保或者反担 保等风险控制措施。 第三条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 公司《章程》以及其他有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网 投票系统网址：http://wltp.cninfo.com.cn。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 第五条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的， 应当与深圳证券信息有限公司签订服务协议。 第二章 网 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东 会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根 据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证 券法》）相关法律、法规和公司章程有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议股权激励计划和员工持股计划； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司 ...