江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司 章程》有关规定，我们对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票期权激励计划 （草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生规定中的不得行权的情形。 2024 年 7 月 20 日 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条 件已经成就，行权比例为当期可行权数量的 60%。因此，我们同意 197 名激励对象在 第一个行权期可行权股票期权数量为 2,771,040 份 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—025 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 16 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高 管。本次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人 民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保 先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、 财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 1、审议通过《关于 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 江西辖区上市公司2024年投资者集体接待日 参与单位名称及 参与“江西辖区上市公司2024年投资者集体接待日活动”的投资者 人员姓名 时间 2024年5月17日15:00-17:00 “全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）、微信公众号：全景财经、全 地点 景路演APP 公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生 上市公司接待人 财务中心总监胡泳先生 员姓名 证券部经理万明琪先生 1、煌上煌在2023年度是否有进行任何重要的会计政策变更，这些 变更对财务报表有何影响？ 【回复】 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2024—023 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024年 5月 17 日（周五）15:00至 17:00。届时公司 高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通与交流，欢迎广大投资者积 极参与。 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—022 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股 东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举陈红兵先生为公司 第六届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至第 六届董事会任期届满为止。 截至 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，陈红兵先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的有关规定，陈红兵先 生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 近日，公司董事会收到陈红兵先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 江西煌上煌集团食品股份 ...

食品饮料/休闲食品 公 司 研 究 利润已实现扭亏，静待同店持续恢复 投资评级：增持（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/4/30 | | 当前股价 ( 元 ) | 8.22 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 12.26/6.91 | | 总市值 ( 亿元 ) | 45.78 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 38.17 | | 总股本 ( 亿股 ) | 5.57 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 4.64 | | 近 3 个月换手率 (%) | 57.32 | 公司发布 2024Q1 季报，实现收入 4.6 亿元，同比下滑 10.6%，实现归母净利润 0.33 亿元，同比下滑 10.1%，行业短期经营承压，我们维持盈利预测，预计公司 2024-2026 年分别实现归母净利润 1.0、1.3、1.7 亿元，同比增长 44.5%、27.4%、 32.5%，当前股价对应 PE 为 44.9、35.2、26.6 倍，公司作为卤制品头部品牌，未 来有望受益于行业集中度提升，维持"增持"评级。 公司 202 ...

公 司 研 究 张宇光（分析师） 陈钟山（分析师） zhangyuguang@kysec.cn 证书编号：S0790520030003 chenzhongshan@kysec.cn 证书编号：S0790524040001 公司 2024Q1 收入同比下滑 10.6%，主因宏观经济环境影响，终端需求疲软，消 费者购买频次下降，卤制品业务同店经营短期承压。展望卤制品业务未来，同店 端公司推进"1+N"经营模式，布局抖音推送和社群营销，拉升到店业务，产品 打造手撕酱鸭等明星单品，同时改变规格包装提升产品多样性，拓店端公司年初 制定计划全年新开 2000 家门店，区域发力江西、广东等老市场的深耕和陕西、 重庆等新基地周边新市场；店型布局社区店铺、高铁机场等高势能店型，同时开 发景区、服务区，进入盒马、山姆等新型零售特通渠道，多业态全渠道拓店。二 季度逐步进入端午节庆，真真老老米制品业务销售旺季来临，有望为公司收入增 长做出增量贡献。 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 《短期行业承压，稳步拓店静待恢复 —公司信息更新报告》-2024.4.1 《成本短期承压，收入环比改善—公 司信息更新报告》-2 ...

证 2024 年 04 月 30 日 报 公 究 毛利率提升对冲费率上行，盈利能力相对平稳 —煌上煌（002695.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 | --- | --- | |-----------------------|------------| | 基本数据 | 2024-04-29 | | 当前股价（元） | 8.19 | | 总市值（亿元） | 46 | | 总股本（百万股） | 557 | | 流通股本（百万股） | 464 | | 52 周价格范围（元） | 7.2-12.16 | | 日均成交额（百万元） | 37.08 | 资料来源：Wind，华鑫证券研究 司 研 告 研 究 分析师：孙山山 S1050521110005 sunss@cfsc.com.cn 分析师：廖望州 S1050523100001 liaowz@cfsc.com.cn 市场表现 相关研究 1、《煌上煌（002695）：低基数下 业绩高增，经营提效拐点初现》 2024-03-30 2、《煌上煌（002695）：千城万店 战略稳步推进，经营提效拐点初 现》2024-03-12 3、《煌上煌（002695）：成本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥457,512,213.32, a decrease of 10.56% compared to ¥511,512,105.35 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,573,316.77, down 10.08% from ¥36,225,383.53 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.058, representing an 18.31% decline from ¥0.071 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was ¥31.81 million, down 5.20% from ¥33.56 million in the same period last year[24] - The company reported a total profit of ¥40.10 million, a decrease of 4.86% from ¥42.15 million in the previous year[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 20.39% to ¥98,322,330.98 from ¥123,499,275.46 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was ¥98.32 million, a decrease of 20.36% compared to ¥123.50 million in Q1 2023[27] - The net cash flow from investing activities improved by 57.50%, reaching -¥33,587,523.09 compared to -¥79,036,595.44 in the same period last year[13] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of ¥33.59 million, an improvement from a net outflow of ¥79.04 million in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,336,066,639.48, a slight decrease of 0.75% from ¥3,361,303,095.86 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled RMB 1,930,330,027.52, a decrease from RMB 1,985,646,233.94 in the previous period[19] - The company's total liabilities were RMB 504,849,353.17, down from RMB 564,020,517.82 in the previous period[20] - The company's total assets attributable to shareholders increased by 1.24% to ¥2,828,460,406.86 from ¥2,793,764,525.69 at the end of the previous year[4] - The company has a total equity of RMB 2,831,217,286.31, up from RMB 2,797,282,578.04[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 33.94% to ¥20,404,553.43 from ¥15,234,471.72 year-on-year[10] - Research and development expenses rose to ¥20.40 million, up 34.00% from ¥15.23 million in Q1 2023[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,219[14] - The net profit attributable to shareholders for the period is not explicitly stated in the provided documents, but the retained earnings increased to RMB 1,164,516,011.28 from RMB 1,131,942,694.51[20] Inventory and Cash Management - The company reported a decrease in inventory, which stood at RMB 449,598,119.49 compared to RMB 497,923,887.49 in the previous period[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥1.16 billion from ¥1.04 billion, reflecting a net increase of ¥35.23 million[28] - The cash and cash equivalents increased to RMB 1,162,978,223.24 from RMB 1,127,743,415.35[19] Operational Efficiency - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 457,512,213.32, a decrease of 10.55% compared to RMB 511,512,105.35 in the same period last year[22] - Total operating costs decreased to ¥424.36 million from ¥477.64 million, representing a reduction of 11.15%[23] - The company experienced a decrease in sales revenue from goods and services received, totaling ¥436.66 million compared to ¥506.87 million in Q1 2023[26] Corporate Governance - The company appointed a new independent director, Chen Hongbing, during the reporting period[16]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—020 江西煌上煌集团食品股份有限公司 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获2024年4月22日召开的2023年度股东大会审议通过。 现将权益分派事宜公告如下： 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以公 司 2023 年末总股本 556,947,081 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.80 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润 100,250,474.58 元，若在分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发、股份回购等原因而发 生变化的，公司将按照"分配总额固定不变"的原则，对现金分红比例进行相应 调整。 ...