江西煌上煌集团食品股份有限公司 | | 供的担保。 | 2/3 以上通过。公司及相关人员违反本章 | | --- | --- | --- | | | 股东大会审议前款第（五）项担保事项 时， | 程规定的审批权限及审议程序对外提供 | | | 应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 | 担保的，给公司或其他股东利益造成损失 | | | 以上通过。公司及相关人员违反本章程规 | 的，负有相关责任的股东、董事应当承担 | | | 定的审批权限及审议程序对外提供担保 | 相应的赔偿责任。 | | | 的，给公司或其他股东利益造成损失的， | | | | 负有相关责任的股东、董事应当承担相应 | | | | 的赔偿责任。 | | | | 第五十八条 个人股东亲自出席会议的，应 | 第五十八条 个人股东亲自出席会议的， | | | 出示本人身份证或其他能够表明其身份的 | 应出示本人身份证或其他能够表明其身 | | | 有效证件或证明、股票；委托代理他人出 | 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托 | | | 席会议的，应出示本人有效身份证件、股 | 代理他人出席会议的，应出示本人有效身 | | | 东授权委托书。 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 3 月 17 日（星期一）召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—004 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15: ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—002 江西煌上煌集团食品股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》 经认真审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合 国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司继续使用闲置 自有资金不超过 30,000 万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债 逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金可以滚动使用， 有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序 符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过 30,000 万元人民 币的闲置自有资金进行投资理财，决议有效期一年。 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 2 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—001 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高自有资金使用效率，增加公司财务收益，董事会同意公司继续使用闲 置自有资金不超过 30,000 万元人民币进行投资理财，购买安全性高、流动性好、 风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金 在上述额度内可滚动使用，决议有效期一年。 具体内容详见刊登于 2025 年 3 月 1 日指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公 告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公 ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"煌上煌"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，按照拟订的培训计划，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对煌上煌进行了 2024 年度持续督导培训。现将 培训情况报告如下： 一、培训基本情况 实施本次现场培训前，国金证券准备了培训讲义，并提前发放给相关人员， 供培训对象了解培训相关内容。 现场培训后，国金证券向煌上煌提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司 转发至其他因故未参加培训的董事、监事、高级管理人员及中层及以上管理人员， 以供自学。 三、培训总结 本次持续督导培训的工作过程中，煌上煌参训人员认真学习法规修订的内容 并充分沟通，积极配合保荐机构的培训工作。通过此次培训授课，使公司董事、 监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员充分学习了最新法规的修订主要 内容，对于上市公司信息披露规范、募集资金使用与管理、减持股份规定等进一 步深入了解，增强了公司相关人员对上市公司的规范运作 ...

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | --- | --- | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—047 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于终止筹划收购股权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次终止筹划收购股权事项概述 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强公司 经营能力和盈利能力，提升公司核心竞争力，实现公司与股东利益的最大化，公 司拟筹划对外投资收购广东展翠食品股份有限公司（以下简称"展翠食品"）控 股权。公司于 2024 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号 2024-044）。 截至本公告披露日，由于公司与本次交易标的的控股股东之间针对收购控股 权所涉及的相关条款无法达成一致，公司决定终止筹划本次收购展翠食品控股权 事项。 二、公司筹划收购股权事项期间的相关工作 公司在筹划本次收购展翠食品控股权事项期间，积极推进各项工作，与交易 方进行了多次磋商。 在项目进 ...

证券时报e公司讯，煌上煌(002695)12月12日晚间发布股票交易异常波动公告，公司目前正在筹划以现 金方式收购广东展翠食品股份有限公司控股权（尚未最终确定收购股权比例）的重大事项，本次对外投 资事项尚存在不确定性。 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—046 江西煌上煌集团食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（ 证券简称：煌上煌，证券代码：002695）交易价格连续3个交易日内（2024年12月10 日、2024年12月11日、2024年12月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《 深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东及实际控制人，现将相关情况说明如下： 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于2024年12月3日披露了《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告 》（2024-044），公司目前正在筹划以现金方式收购广东展翠食品股份有限公司 控股权（尚未最终确定收购股权比例）的重大事项，本次对外投资事项尚存在不 确定性。根据初步研究和测算，本次筹划 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（ 证券简称：煌上煌，证券代码：002695）交易价格连续3个交易日内（2024年11月28 日、2024年11月29日、2024年12月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《 深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东及实际控制人，现将相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—045 江西煌上煌集团食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 2、鉴于前述提及的公司正在筹划的收购部分股权的重大事项尚处于初步筹 划阶段，交易各方仅签署了保密协议，尚未签署意向性协议或其他协议，本事项 尚存在不确定性。公司在筹划本次重大事项过程中采取了严格的保密措施，限制 内幕 ...