江西煌上煌集团食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）内部 审计制度，加强内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司的内部审计管理。 第二章 审计机构和人员 第六条 内部审计部门应配备具备相应的专业胜任能力的审计人员。内部审 计人员应当具备下列履行职责所需的专业知识、职业技能和实践经验： （一）审计、会计、财务、税务、经济、金融、统计、管理、内部控制、风 险管理、法律和信息技术等专业知识，以及与组织业务活动相关的专业知识； 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经 营活动的效率和效果等 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占1/2以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，召集人在委 员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两位委员可以自行召集并推举 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为， 确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信息披露管 理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公司 以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关 人员 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 子公司管理制度 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年 10 月 | | | 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）对子 公司的管理，促进子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维护 公司和投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞 争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 第三条 公司各职能中心应依据本制度及相关内控制度对子公司日常生产经营管理、行 政管理、规章制度、人事、财务、 经营决策、信息披 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 累积投票实施细则 第一条为了进一步完善公司法人治理结构，保证江西煌上煌集团食品股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及其他 有关规定，特制定本实施细则。 第二条本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集 汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合 并统计网络投票和现场投票数据。 第三条股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制；当公司单一 股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，选举两名及以上董事 应当采用累积投票制。独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。不 采取累积投票方式选举 ...

二〇二五年十月 江西煌上煌集团食品股份有限公司 章 程 目 录 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知、公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第十章 修改章程 第十一章 附则 6-4-1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促 进社会主义市场经济的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国 ...

第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 指引》及其他有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 目 录 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三章 应当披露的信息及披露标准 第一节 定期报告 第二节 临时报告 第三节 应披露的交易 第四节 应披露的其他重大事件 第五节 涉及各部门及下属公司的信息披露 第六节 控股股东或实际控制人的信息问询、管理和披露 第四章 信息披露工作职责与管理制度 第一节 信息披露事务管理部门及其负责人职责 第二节 董事和董事会、审计委员会及高级管理人员的职责 第三节 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 第五章 信息披露的程序 第六章 信息披露的保密措施及保密责任 第七章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 第八章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 第九章 收到证券监管部门相关文件的报告制度 第十章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实 维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称 ...

内幕信息知情人登记制度 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。应当按照中国证监会及证券交 易所相关 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员未履行 或者未正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、 各控股子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会 计准则》和《企业会计制度》等国家法律 ...