一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—035 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： | 户名 | 开户银行名称 | 银行账号 | | --- | --- | --- | | 江西煌上煌集团食品股份有 限公司 | 中国农业银行股份有限公司南昌县支行 | 14011101040035910 | | 丰城煌大食品有限公司 | 中国农业银行股份有限公司南昌县支行 | 14011101040036017 | | 海南煌上煌食品有 ...

1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度报告全文》详见 2024 年 8 月 28 日指定信息披露媒体巨潮 资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—032 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现 场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席 会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体 监事。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共 和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生 召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财 务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—033 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 经认真审核，监事会认为：《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》与公司 2024 半年度募集资金的存放和使用的实际情 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）于2024 年7月19日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据公司2023年度 权益分派方案，将2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由8.14元 /份，调整为7.96元/份，现将有关情况公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—026 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的情况 1、调整原因 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—028 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）于2024 年7月19日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 2023 年 7 月 18 日，公司披露了《2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监 事会第二十次会议，审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象首 次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期 行权条件成就、取消授予预留股票期权相关事宜的法律意 见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 北京市盈科（南昌）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西煌上煌集团食 品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）的委托，担任专项法律顾问， 就公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整行权价格、 注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就、取消授予预留股票期权（以下 分别简称"本次调整""本次注销""本次行权""本次取消授予"，合并简称"本次调整、 注销及行权、取消授予"）相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，及《江西煌 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整、 2 暨注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次行权价格的调整情况 6 | | 三、首次授予第一个行权期行权条件成就的说明 7 | | 四、本次股票期权的注销情况 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | 六、备查文件及备查地点 14 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 首次授予第一个行权期行权条件成就 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 煌上煌、上市公司、公司 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司（证券简称：煌上 | | --- | --- | --- | | | | 煌；证券代码：002695） | | 股权激励计划、股票期权激 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 年股票期权 2023 | | 励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《江西煌上煌集团 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—024 江西煌上煌集团食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现 场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲 自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本 次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 日指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—027 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的 激励对象共计197人，第一个行权期可行权的股票期权数量共计2,771,040份，占公 司目前总股本的比例为0.50%，行权价格为7.96元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资 者注意。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）于2024 年7月19日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—029 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于取消授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的公告 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发 表了独立意见。 2、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实〈2023 年股票期权激励计划激励对 象名单〉的议案》。 3、2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日，公司对本激励计划确定的激励对 象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反 馈记录。2023 年 7 月 12 日，公司披 ...