江西煌上煌集团食品股份有限公司 验资报告 久安验字[2023]第 00004 号 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号 创维大厦 C902 邮编:518057 电话:(0755) 22676410 传真:(0755) 22676410 网址:www.jiuancpa.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 一、验资报告 | 第 1-2 页 | | 二、附件 | | | 1、新增注册资本(股本)实收情况明细表 | 第3 页 | | 2、注册资本及股本变更前后对照表 | 第4页 | | 3、验资事项说明 | 第 5-7 页 | | 三、执业机构营业执照及资质证书复印件 | | 目 录 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHENJIUANCPAs (SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 验资报告 久安验字[2023]第 00004 号 江西煌上煌集团食品股份有限公司: 我们接受委托,审验了江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2023 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 1 受煌上煌委托，本所担任公司本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，根 据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）《证券发行与承销管理办法》等法律法规、规范性文件和中国证监 会的有关规定，本所律师就本次发行的发行过程及认购对象合规性出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所特做出如下声明： 根据有关法律、法规及规范性文件的要求和发行人的委托，本所律师仅就发 行 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托，指派律师出席公司于 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年度 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召 集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、 有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—063 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 公司综合大楼三楼会议室。 （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 18 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—064 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式 召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合 《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚 浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举褚浚先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历详见附件） 表决结果：9 票赞成，0 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第六届董事会第一次 会议审议的相关议案进行了认真审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见 如下： （此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页） 全体独立董事签名： 黄倬桢 章美珍 熊涛 二〇二三年九月十九日 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为本 次董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公 司相应岗位的职责要求，且任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关上市公 司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》第 146 条规定的情形。公司 高级管理人员均未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—065 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次 会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》 的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持， 总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事 会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 监事会选举黄菊保先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 股票简称：煌上煌 股票代码：002695 募集说明书 江西煌上煌集团食品股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司控股股东煌上煌集团有限公司承诺："本公司承诺本募集说明书内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则 履行承诺，并承担相应的法律责任。" 公司实际控制人徐桂芬家族承诺："本人承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。" 本次发行的保荐机构国金证券股份有限公司承诺："本公司已对募集说明 书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。" 发行人律师北京市盈科（南昌）律师事务所承诺："本所及经办律师已阅 读募集说明书，确认募集说明 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—062 上述职工代表监事符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》等关于监事任职资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者 高级管理人员。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会 二〇二三年九月二日 关于选举第六届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经与会职工代表民主选举，一致同意选举刘春花女士担任公司第六届监事 会职工代表监事（简历详见附件），与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律法规及《公司章程》的有关 ...

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 | --- | |----------| | 中金公司 | | 信达证券 | | 长城证券 | | 海通证券 | | 开源证券 | 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 8 月 31 日 15:00-16:00 地点 董秘办公室 | --- | |------------------------------------------| | 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华 | | 酱卤事业部副总监郑忠于 | | 财务中心副总监胡泳 | | 证券事务代表万明琪 | 上市公司接待 人员姓名 一、副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华介绍公司 2023 年上半年 公司经营情况及未来的发展战略。 二、投资者提问环节 | --- | |-------------------------------------------------------------- ...