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百洋股份(002696) - 关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
2025-02-11 11:31
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-005 百洋产业投资集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)2024 年 10 月 8 日,公司召开第六届监事会第六次会 议,审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理 办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于核实公司 2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励 计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。 重要内容提示: 1.首次授予的限制性股票登记日:2024年12月23日 2.首次授予数量:866.40万股 3.首次授予总人数:75人 4.限制性股票授予登记完成日:2025年2月11日 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳 证券交易所和中国证券登记 ...
百洋股份(002696) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-23 09:20
Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 8 million and 15 million yuan for the year 2024, an improvement compared to a loss of 27.59 million yuan in the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders is projected to increase by 45.64% to 71.01% compared to the previous year[2] - The company anticipates a loss of 18 million to 25 million yuan after deducting non-recurring losses, compared to a loss of 39.39 million yuan in the previous year[2] - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.02 to 0.04 yuan per share, improving from a loss of 0.08 yuan per share in the previous year[2] Operational Challenges and Adjustments - The company's overall performance was impacted by rising raw material prices and declining sales in aquaculture feed during the first half of 2024[5] - In the second half of 2024, the company adjusted its management and optimized its strategic direction, leading to significant improvements in operational performance[5] - The feed business saw a steady recovery in sales during the second half of the year, stabilizing the overall operational situation[5] Market Trends and Developments - The export volume and value of tilapia products increased due to steady growth in overseas consumption demand and a decline in raw material fish prices[5] Caution for Investors - Investors are advised to exercise caution as the performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm[6] - The company plans to make provisions for impairment on certain assets that may be subject to impairment according to accounting standards[5]
百洋股份(002696) - 2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-09 16:00
天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编:300042 电话:022-85586588 传真:022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩津法意字(2025)第 005 号 致:百洋产业投资集团股份有限公司 根据百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"百洋股份"或"公司")的委 托,国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")就公司 2025 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百 洋产业投资集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出 具。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所 ...
百洋股份(002696) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-09 16:00
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-002 百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经 公司第六届董事会第十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出,符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 1 月 9 日星期四下午 15:00 (2)网络投票时间为:2025 年 1 月 9 日 特别提示: 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2025 年 1 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0 ...
百洋股份:第六届董事会第十四次会议决议公告
2024-12-23 10:37
百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-072 1 李奉强先生、王玲女士、孙立海先生为本次激励计划的激励对象, 对该议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第六 届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日 以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。其中,董韶光先生、王玲女士、徐 国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议, 李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉 强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于向公司 2024 年限制性股 ...
百洋股份:关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
2024-12-23 10:35
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-074 百洋产业投资集团股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 限制性股票首次授予日:2024 年 12 月 23 日 限制性股票首次授予数量:889.20 万股 限制性股票的首次授予价格:人民币 2.44 元/股 限制性股票的首次授予人数:79 名 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本计 划")规定的授予条件已经成就,根据公司 2024 年第三次临时 股东大会的授权,公司于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会 第十四次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于向 公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》,同意确定以 2024 年 12 月 23 日为首次授予日,以人 民币 2.44 元/股的价格向符合授予条件的 79 名激励对象共计授 予 889.20 万股限 ...
百洋股份:第六届监事会第八次会议决议公告
2024-12-23 10:35
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-073 1 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 监事会认为: 1.本次获授限制性股票的激励对象与公司 2024 年第三次临 时股东大会审议通过的公司《2024 年限制性股票激励计划》中 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第六 届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以 专人送达、电子邮件和短信息等方式发出,应出席会议监事 3 人, 实际出席会议监事 3 人,会议由监事会主席张倩女士主持。本次 会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 确定的激励对象相 ...
百洋股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2024-12-23 10:35
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-077 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求, 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第十四次会议审议通过,决定于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经 公司第六届董事会第十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出,符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 1 月 9 日星期四下午 15:00 (2)网络投票时间为:2025 年 1 月 9 ...
百洋股份:关于修订《公司章程》的公告
2024-12-23 10:35
关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-075 百洋产业投资集团股份有限公司 因本次修改为新增章节、条款,故后续各章节、条款序号以 及引用其他条款的序号也相应调整顺延。除上述修订外,《公司 章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程(2024 年 12 月修订)》的具体内容详见公司于信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。 该事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大 会授权经理层,全权办理股东大会审议通过的《公司章程》变更 的相关工商登记备案等事宜。 二、备查文件 第六届董事会第十四次会议决议。 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年12月23日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下: 一、《公司章程》修订情况 为持续完善公司治理体系,落实完成"党建入章"工作要求, 结合公司实际情况和经营管理需要,公司拟在《公司章程》第七 ...
百洋股份:国浩律师(天津)事务所关于百洋股份2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
2024-12-23 10:35
天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编:300042 电话:022-85586588 传真:022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 国浩津法意字(2024)第 404 号 致:百洋产业投资集团股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")受百洋产业投资集团股份有限 公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"百洋股份")的委托,担任公司 2024 年限 制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》") 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》(以下简称"《监管指南》")、《国有 控股上市公司(境内)实施股权激励试行办 ...