关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-038 百洋产业投资集团股份有限公司 本次担保为百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资 子公司广西百嘉食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司对其在经营管 理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围 内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第 八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年为 全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融 资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的 需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股 子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额 度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负债率低于 70%的全 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-037 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第 八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年为 全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融 资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的 需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股 子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额 度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负债率低于 70%的全资或 控股子公司担保额度合计为 61,400 万元；对资产负债率高于（含 等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 20,000 万元。担 保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 近日，因日常 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-033 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 11 日以专人 送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良 先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，欧 顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事 的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 表决情况：7 票 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-034 百洋产业投资集团股份有限公司 关于非独立董事及总经理调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事辞职情况 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 于近日收到公司董事邓友成先生、王思良先生及公司董事、副总 经理欧顺明先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，邓友成 先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职 务，王思良先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，欧顺明先 生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职 务，辞职后邓友成先生、王思良先生不在公司担任任何职务，欧 顺明先生仍在公司担任副总经理职务。 鉴于邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生的辞职将导致公 司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，其辞职应当在公 司股东大会选举产生新的非独立董事会后方能生效。在辞职生效 之前，邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生仍应当按照有关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行职责 ...

关于职工代表监事调整的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于近日收到公司职工代表监事邓云江先生提交的书面辞职报 告。因工作调整原因，邓云江先生向公司监事会申请辞去职工代 表监事职务，辞职后仍在公司任职。截至本公告日，邓云江先生 未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室召开了职工 代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举曲献坤先生 为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之 日起至第六届监事会届满之日止。曲献坤先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-036 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司监事会 二〇二四年六月十四日 1 附件：职工代表监事简历 曲献坤先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-035 百洋产业投资集团股份有限公司关于 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第九次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 百洋产业投资集团股份有限公司 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 136 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"或"公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议 人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意 见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百 洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-032 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第八次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的 议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需 事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，因日常生产经营需要，公司向浙商银行股份有限公 司南宁分行（以下简称"浙商银行南宁分行"）申请金额为人民 1 证券代码：0026 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-027 百洋产业投资集团股份有限公司关于 接受关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"、 "公司"）于 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十一 次会议、2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。 为支持公司的经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，青 岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股东之母公司、以 下简称"青岛国信集团"）向公司提供额度不超过人民币 5 亿元 的借款，期限不超过 3 年，年化利率不超过同期 LPR，截至目前 青岛国信集团向公司提供的借款余额为 3 亿元。 为进一步支持公司发展，经与股东单位沟通，青岛国信集团 拟在前期已审议的额度不超过人民币 5 亿元借款的基础上，向公 司增加提供额度不超过人民币 1 亿元的借款，期限不超过 2 年， ...