证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-003 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人 送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良 先生、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出 席会议，欧顺明先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开 展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司 董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、副总经理欧 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-005 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次担保为百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资 子公司佛山百洋饲料有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司对其在经营管 理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围 内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于 业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任保证担保， 担保总额度不超过 83,400 万元，其中,对资产负债率低于 70% ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-002 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于 业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任保证担保， 担保总额度不超过 83,400 万元，其中,对资产负债率低于 70%的 全资或控股子公司担保额度合计为 66,400 万元；对资产负债率 高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 17,000 万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担 保额度有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 近日,因日常生 ...

f Can France States of Child DALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津) 事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 006 号 致:百洋产业投资集团股份有限公司 根据百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"百洋股份"或"公司")的委 托,国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百 洋产业投资集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出 官。 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-001 一、会议的召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第五次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日星期五下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13: ...

百洋产业投资集团股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立 健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作 的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定 本工作制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职 权，对董事会负责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。 1 任期届满经董事长提议，董事会通过后可以连任。 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财 务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司全资子公司、公司控股 子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。子公司对外担保，视 同公司行为，其对外担保应按本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 第四条 未经公司董事会或股东大会审议通过，公司及子公 司不得对外提供担保。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担 保的，应当要求对方提供反担保。 第六条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、 1 诚信原则，公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 募集资金管理制度 1 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全， 防范资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等)以及非公开发 行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集 资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应及时公告。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易，维护公司股东的合法权益，特别是中小股 东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公 正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制订 本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以 规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行 《公司章程》规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、 特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业 评估机构发表意见和报告。 1 第三条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的 关联交易行为，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联人 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的理财产品交易行为，保证公司资金、 财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或控股子公司在 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收 益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司进行委托理财。 第四条 公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门， 主要职责包括： （一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、 预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险 ...