证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-054 百洋产业投资集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 （证券简称：百洋股份，证券代码：002696）于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 24 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了 核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 化； 1 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露 而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在公司控股股东及实际控 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-053 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于 业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任保证担保， 担保总额度不超过 83,400 万元，其中,对资产负债率低于 70%的 全资或控股子公司担保额度合计为 66,400 万元；对资产负债率 高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 17,000 万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担 保额度有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 近日因日常生产 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 9 日在公司会 议室召开职工代表大会进行职工代表监事选举。 经与会职工代表民主选举，一致同意选举邓云江先生为公司 第六届监事会的职工代表监事，与公司 2023 年第三次临时股东 大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会， 任期与公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。职工代 表监事邓云江先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-051 附件：职工代表监事邓云江先生简历 邓云江先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国石油大学（华东）工商管理学硕士，高级经济师。2014 年 1 月至 2020 年 7 月，任职于青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-048 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日星期三下午 15：00； 网络投票时间为：2023 年 8 月 9 日。其中，通过深圳证券交易 所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月9日9:15 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-052 百洋产业投资集团股份有限公司关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表和内部审计负责人的公告 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名，任期均为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过 1 之日起三年。具体名单如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董 事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开职工代表大会 2023 年第一次会议，选举第六届监事会职工代表监事，与股东代 表监事共同组成公司第六届监事会。 本次完成董事会、监事会换届选举后，公司召开了第六届董 事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会专门委员会 成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人 等相关议案；同时公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通 过选举公司监事会主席的议案。现将相关情况公告如下： ...

法律意见书 国浩津法意字（2023）第 254 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"或"公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百洋产业投资集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-050 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日以专人 送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议 3 人，会议由监事张倩女士主持。本次会议的召集、 召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司监事会 二〇二三年八月九日 2 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意选举张倩女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。张倩女士 ...

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、 电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、 徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先 生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事董韶光先生主持，公司 监事、拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意选举董韶光先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 1 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-049 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

3、经了解，本次会议聘任的相关人员的教育背景、工作经 历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合公司的 根本利益，不存在损害公司股东利益的情形。 综上，我们同意聘任刘康先生为公司总经理；同意聘任扈鑫 先生、欧顺明先生、杨思华先生、王玲女士为公司副总经理。 二、关于聘任财务负责人的独立意见 百洋产业投资集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，我们作为百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，经过审慎、认真的研究， 对公司第六届董事会第一次会议中的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的独立 意见 1、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、个人履历、学历 职业、专业素养及工作业绩等情况的基础上进行的，并已征得被 聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格 和能力。未发现有《公司法》《证券法》规定不得担任公司高级 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 编号：20230510 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 类别 ✔业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与公司 人员姓名 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 公司接待人员姓 1.公司董事长董韶光先生； 名 2.公司独立董事徐国君先生； 3.公司总经理刘康先生； 4.公司副总经理、财务总监兼董事会秘书扈鑫先生。 本次业绩说明会采取网络文字直播形式，与投资者就其关心的问题 进行交流互动。主要内容如下： 1、百洋被国信控股以后发展战略是否有调整？ 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。青岛国信集团通过产业 基金间接收购百洋是根据青岛国信集团深耕海洋产业的整体战略布局， 作出的重要举措。目前公司开展的业务 ...