1 / 48 百洋产业投资集团股份有限公司 章程 二○二四年十二月 目录 第一章 总则 第五章 董事会 第七章 监事会 2 / 48 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 3 / 48 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-076 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2025 年度 与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限 公司（以下简称"国信中船"）、国信（台州）渔业有限公司（以 下简称"国信台州渔业"）、青岛国信发展（集团）有限责任公 司（以下简称"青岛国信集团"）发生日常关联交易共计 32,500 万元。2024 年 1-11 月同类交易实际发生总金额 28,211.15 万元。 公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同 意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公 司于 2024 年 12 月 23 日召开了第六届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事董韶光先生、王玲女士回避了表决，具有表决权的 5 名非关联 董事一致通过该议案 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-071 百洋产业投资集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监 事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文 件的要求，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划内 幕信息知情人进行了登记管理。公司就本次激励计划内幕信息知 情人及激励对象在激励计划 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 国浩津法意字（2024）第 401 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"或"公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百 洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具。 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-070 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十二次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 1 2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-069 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司广西百跃农牧 发展有限公司（以下简称"百跃农牧"）向上海浦东发展银行股 1 份有限公司南宁分行（以下简称"浦发银行南宁分行"）申请额 度为人民币 5,000 万元的流动资金借款，借款期限为 1 年。公司 为上述借款提供最高额连带责任保证担保。以上担保在公司已履 行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第 八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年为 全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融 资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的 需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股 子公司的融 ...

百洋产业投资集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监 事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司就 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单在公司内 部进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核 查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司已于 2024 年 10 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、 《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-067 百洋产业投资集团股份有限公司关于 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十二次会议审议通过 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日星期五下午 1 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十二次会议审议通过了《关于提请择期召开公司股东大会 的议案》，现决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时 股东大会。现将有关事项公 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 300 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"百洋股份"）的委托，担任公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）事项的专项法 律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-068 百洋产业投资集团股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事何艮保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人何艮符合《中华人民共和国证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件，并承诺自征集日至行权日期间持续符合上述法定征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人何艮未直接或间接持有百洋产业投资集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股份，并承诺自征集日至审议征集议案的股东大会决议 公告前不买卖公司股份； 二、征集表决权的具体事项 （一）本次征集事项 征集人就公司 2024 年第三次临时股东大会中审议的以下议 案向公司全体股东公开征集表决权： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定， 公司独立董事何艮受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 20 ...