（呈报 2023 年度股东大会审议通过后执行） 二○二四年四月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 章 程 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第六条 公司注册资本为人民币 1,022,550, 000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 1 章程 第一章 总则 第一条为确立哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他法律、法规的规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司由哈尔滨博实自动化设备有限责任公司变更企业类型以发起方式设立， 在哈尔滨市工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册登记，取得企业法人营 业执照，营业执照号为：高开 230199100007441。 第三条公司于 2012 年 7 月 25 日经中国证监会证监许可[2012]982 号文核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 41,000,000 股，于 2012 年 9 月 11 日在深圳 证券交易所上市。 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议决议，公司定于 2024 年 5 月 27 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第九次会议审议并表决通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事 杨健) 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的所有董事会和股东大 会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并发表明确意见。 具体参会情况如下： 作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监 会、深圳证券交易所的相关要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司内部文件规定，保持独立董事的独立性和职业操守，履行独立董事的职责，切实 维护公司与全体股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求， 本人现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 杨健，中国国籍，1978年出生，博士研究生。自2022年12月起担任公司独立董 事，现就职于黑龙江大学法学院，历任民商法学博士后、讲师、副教授，现任教授， 博士生导师、博士后合作导师，国际法教研室主任、国际法研究中心主任、国际法 学科带头人、国际法学科导师组组长、国际仲裁导师组组长，现任广联航空工业股 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关文件的规定以 及《公司章程》、《监事会议事规则》等内控制度的要求，认真履行监事会职责， 独立行使监事会职权。2023 年度，公司召开监事会会议 4 次，监事会成员列席 了 2023 年度召开的董事会和股东大会会议，对公司经营情况、重大决策、财务 状况、股东大会的召集与召开程序、董事会对定期报告的编制与审核程序等情况 履行了监督职责，对公司董事、高级管理人员履行职责等方面进行了监督，在促 进公司规范运作、维护公司利益、保护股东合法权益等工作中，积极发挥作用。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年监事会召开会议情况 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了 2022 年度监事会工作报告、2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算报告、2022 年度报告及其摘要、2022 年度利润分配预案、关于续聘 2023 年度审计机构的 议案、2022 年度内部控制评价报 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收 益并计入公司 2024 年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（自 2018 年 5 月 1 日起税率为 16%，自 2019 年 4 月 1 日起税率为 13%）征收增值税后， 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到软件（嵌入 式软件）产品增值税退税款 17,086,073.69 元。年初 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 1 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，结合 独立董事签署的自查文件，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事齐荣坤先生、李文女士、初大智女士、杨健先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事齐荣坤先生、李文女士、初大智女士、杨健先生的任 职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议并表决通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年 为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能力，已连续多年为公司提供审计服务， 在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公 司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。 本次续聘会计师事务所符合财政部 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事 齐荣坤) 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、深圳证券 交易所的相关要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部文件规 定，保持独立董事的独立性和职业操守，履行独立董事的职责，切实维护公司与全 体股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，现将 2023 年 度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 齐荣坤，中国国籍，1965年出生，硕士。自2018年9月起担任公司独立董事，现 任广东科学技术职业学院管理工程学院副研究员，广东智洋律师事务所律师，广州 智盈知识产权服务有限公司监事，哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 | 独立董事 | 报告期 | | 以通讯 | 出席董事会情况 | | 是否连续 | 出席股东大会情况 | | | -- ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2024年4月25日16:30在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决 监事3名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。 ...

国信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司公开发 行可转换公司债券 4,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,581,381.68 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币 443,418,618.32 元。上述募集资金到 账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022） 第 210C000563 号《验资报告》。 公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公 司（含负责募投项目实施的子公司）与本保荐人、募集资金存放银行签订了募 集资金三方监管协议。 二、募投项目及募集资金使用情况 1 根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》，截至 2023 年 12 月 31 日，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： | 单位：万元 | | --- | 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 使用部分暂时 ...