关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-013 海欣食品股份有限公司 海欣食品（002702） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了 清查、评估和减值测试，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，对符 合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销， ...

海欣食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 海欣食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海欣食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-016 海欣食品股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》， 具体情况如下： 一、吸收合并情况概述 为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，公司全资子公司 北京鼓山食品有限公司（以下简称"北京鼓山"）拟吸收合并沈阳腾新食品有限 公司（以下简称"沈阳腾新"）、上海闽芝食品有限公司（以下简称"上海闽芝"） 拟吸收合并南京腾新食品有限公司（以下简称"南京腾新"）、广州腾新食品有限 公司（以下简称"广州腾新"）拟吸收合并成都腾新食品有限公司（以下简称"成 都腾新"）、福建腾新食品有限公司（以下简称"福建腾新"）拟吸收合并武汉海 欣食品有限公司（以下简称"武汉海欣"）。 上述 8 家公司均为公司全资子公司。沈阳腾新、南京腾新、成都腾新、武 汉海欣将依法注销，全部业务、 ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规章的要 求，对海欣食品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股， 募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。 该募集资金已于 202 ...

海欣食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）选聘（含新聘、续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的规定 或要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-012 海欣食品股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如 下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部 门对公司 2024 年度的资金需求进行了预测。公司及子公司 2024 年度计划向银行 以及其他具备资质的金融机构（以下简称"其他金融机构"）申请不超过 20 亿 元人民币的综合授信额度。 海欣食品（002702） 产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押担保或以公司信用作保 证，或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。 授权董事长全权代表公司与银行洽谈、签署、执行上述 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东及 债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 海欣食品股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，在法律、法规、部门规章、规范 性文件和公司章程规定的范围内行使职权。股东大会依据法律、法规、部门规章、 规范性文件、公司章程及本议事规则的规定对公司重大事项进行决策。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束之 ...

海欣食品（002702） 海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会和监事会同意公司（含下属全资 子公司）使用不超过 1 亿元（人民币，币种下同）的闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中的风险投资品种。在 上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-011 本议案需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、购买理财产品的品种 为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可 控、稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市 ...

本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度，在任职期间依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》赋 予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会 及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的 态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护 公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履 行了独立董事应尽的职责和义务。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 吴丹，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上 海证券交易所独立董事资格证书。现任福建远东大成律师事务所高级合伙人、福 州仲裁委员会仲裁员、漳州仲裁委员会仲裁员、公司独立 ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：海欣食品股份有限公司 | | --- | --- | | | （简称"海欣食品"） | | 保荐代表人姓名：郑珺文 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：俞琳 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、 ...