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Haixin Foods (002702)
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海欣食品:董事会薪酬与考核委员会议事规则(2024年4月)
2024-04-25 10:42
海欣食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善海欣食品股份有限公司(以下简称公司)非独立董事 和高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,实施 公司的人才开发与利用战略,公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会(以下简 称薪酬委员会),作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事 和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的,该项决议无效。薪酬委员会决策程序 ...
海欣食品:关于续聘公司2024年度审计机构的公告
2024-04-25 10:42
海欣食品(002702) 证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2024-010 二、拟聘任会计师事务所的情况 海欣食品股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》,同意公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华 会计师事务所")为公司 2024 年度审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。 具体情况如下: 一、拟聘任会计师事务所的说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构 期间,大华所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计等工作。 为保持审计工作连续性和稳定性,公司董事会拟续聘大华所为公司 2024 年 度审计机构,聘用期自公司股东大 ...
海欣食品:公司章程(2024年4月)
2024-04-25 10:42
海欣食品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护海欣食品股份有限公司(以下简称公司或本公司)、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共 产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制定本章程。 第二条 海欣食品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 第三条 公司经福建省人民政府以"闽政股(2004)23 号"文件批准,由福 州海欣冷冻食品有限公司整体变更方式设立,于 2005 年 4 月 22 日在福建省工商 行政管理局注册登记。公司现持有统一社会信用代码为 91350000260191878C 的 《营业执照》。 第四条 公司于 2012 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会(以下简称中 国证监会)批准,首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 1770 万股, 并于 2012 年 10 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称:海欣食品股份有限公司 公司英文名称:HAIXIN FOODS CO.,LTD. 第六条 公司住所:福州 ...
海欣食品:内部控制审计报告
2024-04-25 10:42
海欣食品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000101 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 海欣食品股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 1-2 大华内字[2024]0011000101 号 海欣食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海欣食品股份有限公司(以下简称海欣食品公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 r 内部控制审计报告 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua- ...
海欣食品:关联交易管理制度(2024年4月)
2024-04-25 10:42
海欣食品股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 有下列情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人(或者其他组织): 1、直接或间接控制公司的法人(或者其他组织); 2、由前项所述法人(或者其他组织)直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人(或者其他组织);公司因与某法人(或者其他组织)受同一国 有资产管理机构控制的而形成前款所述情形的,不因此构成关联关系,但其法定 代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任本公司董事、监事或者高级管 理人员的除外。 3、由公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事(不含同为双方的独 立董事)、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人(或者其他组织); 4、持有公司5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人; 第一章 总则 第一条 为进一步加强海欣食品股份有限公司(以下简称公司)的关联交易 管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权人的合法权益,特别是中小投 资者的合法权益,保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公正的原则,根据《中华人民共和国公司法》( ...
海欣食品:董事会提名委员会议事规则(2024年4月)
2024-04-25 10:42
海欣食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善海欣食品股份有限公司(以下简称公司)法人治理结构, 优化公司董事会和经理层的组成结构,促使董事会提名、任免董事、高级管理人 员的程序更加科学和民主,公司董事会下设董事会提名委员会(以下简称提名委 员会)作为专门机构,主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任 标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的,该项决议无效。提名委员会决策程序违 ...
海欣食品(002702) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 10:42
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.72 billion, representing a 5.82% increase compared to ¥1.62 billion in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders was ¥2.27 million, a significant decrease of 96.41% from ¥63.22 million in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥23.42 million, a decline of 113.60% compared to ¥172.18 million in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 reached approximately ¥2.16 billion, an increase of 22.58% from ¥1.77 billion at the end of 2022[18]. - The company reported a weighted average return on equity of 0.24%, down from 7.80% in the previous year[18]. - The company's total revenue for the reporting period reached 171,582.40 million CNY, representing a year-on-year increase of 5.82%[38]. - The revenue from the "Hai Xin" brand, which includes various frozen products, was 112,122.44 million CNY, contributing 12,856.31 million CNY from new products[37]. - The company achieved a revenue of RMB 1.716 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 5.82%[49]. - The gross profit margin for the overall business was 19.68%, reflecting a decrease of 2.77% year-on-year[38]. - The comprehensive expense ratio increased to 17.86%, reflecting a year-on-year rise of 0.16 percentage points[49]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading player in the frozen fish and meat products industry, being the first listed company in this sector[31]. - The frozen food market in China is projected to grow from ¥168.85 billion in 2022 to ¥213.09 billion by 2025, indicating a strong industry trend[28]. - The company aims to reduce seasonal sales fluctuations by increasing the share of non-seasonal products in its portfolio[30]. - The company is focusing on brand building and product quality enhancement to meet the increasing consumer demand for high-quality frozen food products[29]. - The company is developing new products such as low-salt fish paste and quinoa fish balls, focusing on quality and nutritional characteristics[66]. - The company is pursuing market expansion through partnerships and acquisitions in the marine sector[99]. Operational Structure - The company has a total of 12 wholly-owned subsidiaries and 2 holding subsidiaries, indicating a strong operational structure[11]. - The company operates in various sales channels, including modern channels, e-commerce, and direct supply to large chain restaurants[11]. - The company has established a clear credit policy for distributors, with the top five distributors contributing 21,054.91 million CNY, accounting for 12.39% of total revenue[40]. - The company continues to focus on technological research and product quality to maintain customer trust and achieve stable long-term performance[34]. Risk Management - The company emphasizes the importance of understanding the difference between plans, forecasts, and commitments, urging investors to be aware of investment risks[4]. - The company has detailed the main risks it will face in the future and the corresponding countermeasures in the report[4]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, which could impact production costs and overall performance[103]. - The company recognizes management risks associated with scaling operations and plans to improve management capabilities and governance mechanisms[104]. - The company has established a confidentiality system to mitigate risks related to core technical personnel turnover and technology leakage[104]. Governance and Compliance - The company reported a strict adherence to governance structures as per relevant laws and regulations, with no discrepancies noted during the reporting period[112]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring compliance with legal standards[111]. - The company has a complete and independent asset structure, with no guarantees provided for shareholders or related entities, safeguarding its interests[114]. - The company has implemented a wastewater treatment system with a processing capacity of 1,500 m³/d, ensuring compliance with environmental discharge standards[158]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with local environmental authorities[159]. Shareholder Engagement - The company actively engages in investor relations, ensuring timely and accurate information disclosure to all shareholders[112]. - The first temporary shareholders' meeting in 2023 had an investor participation rate of 25.45% on March 20, 2023[116]. - The annual shareholders' meeting for 2022 had a participation rate of 42.06% on May 22, 2023[116]. - The total shares held by the board members at the end of the reporting period was 46.70 million shares, with an increase of 1.7 million shares during the period[118]. Employee Management - The company reported a total of 2,091 employees at the end of the reporting period, with 468 in the parent company and 1,623 in major subsidiaries[132]. - The company has a total of 727 training sessions conducted for employees during the reporting period, covering various roles from new hires to senior management[134]. - The company has established a performance-based salary system, linking employee compensation to operational and management indicators[133]. Environmental Responsibility - The company maintains a proactive approach to environmental management, regularly updating compliance evaluations based on new regulations[156]. - The company has successfully integrated environmental protection measures into its production processes, reflecting its commitment to sustainability[156]. - The company has committed to strict compliance with environmental regulations and has made significant investments in environmental protection during its production processes[159]. Future Outlook - The company achieved a budgeted revenue growth of approximately 5.03% for 2024, with projected sales expenses of 190 million and management expenses of 93.37 million[98]. - The company plans to optimize supply chain management to reduce raw material and operational costs, enhancing production efficiency and product quality[98]. - The company intends to implement a talent development plan to enhance employee skills and management capabilities[99].
海欣食品:年度股东大会通知
2024-04-25 10:42
海欣食品(002702) 证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2024-019 海欣食品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次:2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十三次会议作出了召 开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议的召开时间为:2024 年 5 月 17 日下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 17 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。 5 ...
海欣食品:未来三年股东回报规划(2024-2026年)
2024-04-25 10:42
为保护投资者的合法权益,完善和健全海欣食品股份有限公司(以下简称"公 司")分红决策和监督机制,进一步明确公司对投资者的合理投资回报,增加利 润分配决策透明度和可操作性。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件,结合公司 实际情况,制定本规划。 海欣食品股份有限公司 未来三年股东回报规划(2024-2026 年) 二、公司制定本规划考虑的因素 一、本规划制定的原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策,综合考虑投资者的合理投资回 报和公司的长远发展。根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司未来三年 (2024-2026年)将坚持以现金分红为主的基本原则,同时兼顾公司当年的实际 经营情况和可持续发展的需要,确定合理的利润分配方案,保持公司利润分配政 策的连续性和稳定性,制定本规划。 本规划在综合分析公司经营发展实际、社会资金成本及外部融资环境等因素 的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况, ...
海欣食品:独立董事工作细则(2024年4月)
2024-04-25 10:42
海欣食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海欣食品股份有限公司(以下简称公司或本公司)治 理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管 理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作》)等 有关法律、法规、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定,结合公司实际,特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规 ...