国金证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的 要求，对《海欣食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关事 项进行了核查，并出具如下核查意见： 一、海欣食品内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：海欣食品股份有限公司及主要控股子公 司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售与收款管理、生产与采购管理、人 力资源与薪酬管理、固定资产管理、在建工程项目管理、资金管理、对外投资管 理、对子公司的管理、公司治理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资风 险、资金管理 ...

海欣食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006675 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 京2411ZYQ1FY 海欣食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 页 次 录 r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 司 )《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 海欣食品公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-015 海欣食品股份有限公司 海欣食品（002702） 关于注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销参股公司的议案》，具体情况 如下： 一、交易概述 经公司慎重考虑及与合作方友好协商，一致同意对参股公司北京海萌餐饮 管理有限公司（以下简称"海萌餐饮"）予以注销，海萌餐饮为公司持股 40%的 参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次注销完成后，公司的合并报表范围不 会发生变化。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会 审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 二、拟注销公司基本情况 1、企业名称：北京海萌餐饮管理有限公司 2、统一社会信用代码：911101 ...

海欣食品股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002780 号 大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 海欣食品股份有限公司 审计报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) 页 次 录 目 1 审计报告 已审财务报表 I Í | 合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并利润表 | 3-3 | | 合并现金流量表 | 4-4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9-9 | | 母公司现金流量表 | 10-10 | 母公司股东权益变动表 11-12 1-97 财务报表附注 1-7 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) ...

第一条 为建立和健全海欣食品股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度，提高内部控制水平，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效监 督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实施内部 审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 海欣食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计、经济管理等相关专 业知识或工作背景； 第三条 审计委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件 ...

海欣食品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006676 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 海欣食品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 录 日 页 次 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 í 1-2 1 Í 营业收入扣除情况明细表 1-2 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 大华核字[2024]0011006676号 海欣食品股份有限公司: 我们接受委托, ...

董事会议事规则 第一条 为规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会落实股东大会决 议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制订本规则。 第二条 董事会日常事务由董事会办公室负责处理，董事会印章由董事会秘 书保管。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 海欣食品股份有限公司 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。出现下列情形 之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10以上表决权的股东提议时； （二）1/3以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）全体独立董事过半数同意； （五）证券监管部门或其他政府有关部门要求召开时； （六）《公司章程》规 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 海欣食品股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 （八）其他需要由独立董事专门会议进行讨论的事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同 ...

独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《海欣食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《海欣食品股份有限公司独立董事 工作细则》（以下简称《公司独立董事工作细则》）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及本制度的要求，认真履行 职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不 受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》《公司独立董事工作细则》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。公 司独立董事每年在公司的现场工作 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-009 海欣食品股份有限公司 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》 中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报 规划（2021-2023 年）》等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配 计划，具备合法性、合规性。 本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有 关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密 和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。 海欣食品（002702） 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...