海欣食品股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入：332,731.85万元 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2、投资者保护能力 已计提 ...

海欣食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 浙江海欣水产有 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,512.00 | 600.00 | | 3,112.00 | | 资金周 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | | 限公司 江苏百肴鲜食品 | | | | | | | | 转 | | | | | | 控股子公司 | 其他应收款 | 360.00 | | 10.23 | 110.23 | 260.00 | 资金周 | 非经营性往来 | | | | 有限公司 | | | | | | | | 转 | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 2,872.00 | 600.00 | 10.23 | 3,222.23 | 260.00 | - | - | 法定代表人：滕用 ...

海欣食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议， 了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。现将监事会 主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案，具体情况如下： | 会议届次 | 时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | | | | 《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | | | 发行股票的种类和面值 | | | | 发行方式和发行时间 | | | | 发行对象和认购方式 | | ...

海欣食品股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 首席合伙人：梁春 执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审 计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙270人，注册会计师1471人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日 ...

海欣食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应海欣食品股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公 司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、规 划公司中长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥458,829,708.78, representing a 14.46% increase compared to ¥400,856,642.59 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.87% to ¥10,397,650.33 from ¥13,840,071.75 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 30.99% to ¥8,860,733.84 from ¥12,838,864.56 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 35.07% to ¥0.0187 from ¥0.0288 year-on-year[4] - Net profit for Q1 2024 was ¥10,904,757.27, a decrease of 18.8% from ¥13,433,000.07 in Q1 2023[18] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.0187, down from ¥0.0288 in the previous year[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥10,913,943.10 for Q1 2024, down from ¥13,433,000.07 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow increased by 14.02% to ¥132,544,394.86 compared to ¥116,248,781.44 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥132,544,394.86, compared to ¥116,248,781.44 in Q1 2023, reflecting a growth of 14%[19] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -30,223,321.37 CNY in Q1 2024, compared to -10,416,103.89 CNY in the same period last year, reflecting increased debt repayment[20] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -6,074,008.63 CNY, contrasting with a positive increase of 47,562,456.80 CNY in Q1 2023, indicating a decline in cash generation[20] - The company reported a total investment cash outflow of 108,412,236.31 CNY in Q1 2024, significantly higher than 58,140,788.36 CNY in Q1 2023, reflecting aggressive investment strategies[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,976,709,317.49, down 8.69% from ¥2,164,853,985.08 at the end of the previous year[4] - Accounts receivable decreased by 39.40% to ¥153,467,410.46 from ¥253,227,913.33 year-end[8] - Short-term borrowings decreased by 36.10% to ¥88,556,298.63 from ¥138,583,798.58 year-end[8] - Total liabilities decreased from CNY 973,503,004.63 to CNY 774,444,393.94, a decline of approximately 20.5%[14] - Current liabilities decreased from CNY 715,153,350.70 to CNY 500,681,342.96, a reduction of about 30.0%[14] - Total non-current assets decreased from CNY 1,075,362,109.72 to CNY 1,067,497,148.75, a decline of approximately 0.73%[14] - Long-term borrowings increased from CNY 207,047,600.00 to CNY 223,951,861.08, an increase of about 8.3%[14] Shareholder Information - The company reported a total of 44,638 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,169,136,528.26 from ¥1,158,733,274.57 year-over-year[18] Investment and Research - Research and development expenses for the quarter were ¥3,926,905.86, slightly up from ¥3,532,263.76 in the same period last year[16] - The company experienced a decrease in investment income, reporting a loss of ¥314,440.58 compared to a loss of ¥903,455.42 in the previous year[16] Accounting and Reporting - The company has not yet audited the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[21] - The first quarter report is the first to apply new accounting standards, which may impact the comparability of financial results with previous periods[21]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-005 海欣食品股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海欣食品（002702） 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：海欣食品，股票 代码：002702）股票交易价格于 4 月 3 日、4 月 8 日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动 情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、 实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进 行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-004 海欣食品股份有限公司 关于股东质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司董事长、实际控 制人之一滕用庄先生的通知，获悉其质押于招商证券股份有限公司（以下简称"招 商证券"）的股份全部办理了解除质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 滕用庄先生质押于招商证券的 2,700 万股公司股份办理了解除质押手续，具 体情况如下： （一）股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 | ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-003 海欣食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为公 司向特定对象发行的股票，拟解除限售股份的数量为 75,000,000 股，占公司总 股本的 13.4950%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日（星期五）。 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣 食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股。2023 年 8 月 14 日， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确 认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式 列入上市公司的股东名册 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法规规章的规定，对海欣食品向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事 项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股。2023 年 8 月 14 日，中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认 书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列 入上市公司的股东名册，并于 2023 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市。 ...