证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）020 号 广东新宝电器股份有限公司 关于开展衍生品投资业务的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：公司（含合并范围子公司，下同）拟开展的衍生品投资主要 以套期保值为目的，用于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，与 主营业务密切相关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期 限等方面相匹配，符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。 2、投资方式：公司拟开展的衍生品投资包括但不限于远期、掉期、期权、 互换等业务或上述产品的组合，主要以远期外汇合约及期权合约为主。拟投资业 务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务 经营资格的银行等金融机构。 3、投资金额：根据公司进出口业务及市场汇率、利率条件，公司拟开展的 衍生品投资累计未交割金额控制在 50,000 万美元（等值 36 亿元人民币）范围内， 在此限额内资金额度可滚动使用。 4、审议程 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展衍生品投资的目的及必要性说明 公司（含合并范围子公司，下同）拟开展的衍生品投资主要以套期保值为目 的，用于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，与主营业务密切相 关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配， 符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。 公司开展衍生品投资业务的目标为规避进出口业务所面临的利率汇率风险， 整体衍生品投资业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在投机性操 作。公司营业收入中外销占比较大，2021－2023 年，公司营业收入中，外销收 入占比分别为 77.95%、71.06%和 73.81%，结算币种主要采用美元，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波 动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平， 并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展以远期外汇合约及期权合约为主的 衍生品投资业务。 二、拟开展衍生品投资情况概述 1、拟投资金额：根据公司的进出口业务及市场 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2024年度公司非独立董事、 监事薪酬方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事、监事。 二、 本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、 薪酬标准 1 公司副董事长郭建强先生不在公司领取薪酬，其余非独立董事、监事2024年 薪酬标准如下表： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 绩效薪酬 | 合计（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | （元） | | | 郭建刚 | 董事长 | 1,008,000 | 2,942,000 | 3,950,000 | | 曾展晖 | 董事、总裁 | 864,000 | 3,086,000 | 3,950,000 | | 王伟 | 董事、执行总裁 | 780,000 | 2,420,00 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）028 号 广东新宝电器股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司为活跃资本市场、提振投资者信心，大力提升上 市公司质量和投资价值，维护全体股东权益，增强投资者信心，基于对公司未来 发展前景的信心和对公司价值的认可，秉承公司"品质、创新、成长、共享"的 核心价值观，制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、 不忘初心，专注公司主业发展 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司自 成立以来始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业 的出口龙头企业。 公司坚持用户至上理念，持续加码产品研发创新，上市以来在通过巩固既有 厨房电器等优势品类的基础上，向家居护理电器、健康美容电器、生活电器、制 冷电器、母婴电器等产品线横向拓展，用"创新力"和"智造力"实现小家电全 品类覆盖。如今，公司产品销往全球 120 多 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 监事会关于第七届监事会第二次会议 相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会 议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所等证券监管机构相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的审核意见 通过认真审阅董事会提出的 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案， 监事会认为，该预案是在 2023 年经营业绩的基础上制定的，充分考虑了公 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月26日第七届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规 和规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告等审计业务的，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： (一)具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格和条件； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）019 号 广东新宝电器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于2024年4月26日召开第七届董事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司 正常经营、募投项目建设的前提下，同意公司及全资子公司佛山市顺德区东菱智 慧电器科技有限公司使用最高额度不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管 理，在此限额内资金额度可滚动使用，使用闲置募集资金进行现金管理金额将根 据募集资金投资项目的实施进度及实际情况递减。具体内容如下： 一、 本次募集资金有关情况 （一）公司 2017 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2837 号）的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日 非公开发行人民币普通股(A 股) 25, ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）018 号 广东新宝电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二次 会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》，在确保 不影响公司正常经营的前提下，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）使用 最高额度不超过人民币 130,000 万元自有闲置资金开展委托理财业务。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 理财业务概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提 下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，可以提高资金使用效率，增加公司自 有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 6、决议有效期：自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日内有效。 7、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月 26 日第七届董事会第二次会议修订） 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 以及所披露的信息真实、准确、完整，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整 或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公 司应当予以披露。 第六条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披 露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突， 不得误导投资者。公司及相关信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完 整，遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第一章 总则 第一条 为加强广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）022 号 广东新宝电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，聘任程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等相关法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具 体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形 象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富 经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制 ...