关于上海良信电器股份有限公司 东吴证券股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为上海 良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）2021年度非公开发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对 良信股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行人民币普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元，扣除各 项发行费用18,470,554.40元（不含增值税），实际募集资金净额为1,502,029,431.14 元 ...

一、被提名人已经通过上海良信电器股份有限公第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 上海良信电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海良信电器股份有限公司第六届董事会现就提名万如平为上海 良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任上海良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海良信电器股份有限公司第六届董事会现就提名李传轩为上海 良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任上海良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海良信电器股份有限公第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-067 上海良信电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2024 年 9 月 13 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 8 月 23 日公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》。 经公司第六届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名任思龙、 陈平先生、樊剑军先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生为第七届董事会非 独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名李传轩先生、纽春萍 女士、万如平先生为第七届董事会独立董事 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-064 上海良信电器股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证 券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15,204,999.86元后，于2022年8月2日分别 存入公司开立在中国工商银 ...

本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上海良信电器股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第六届董事会 第二十三次会议决议，本人被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。 截至选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相 关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 特此承诺。 承诺人：纽春萍 2024 年 8 月 23 日 ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万如平，作为上海良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海良信电器股份有限公司第六届董事会提 名为上海良信电器股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海良信电器股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ ...

| 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 | 年 1-6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | | 月期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - - | - | - | - | | - - | | - | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人纽春萍，作为上海良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海良信电器股份有限公司第六届董事会提 名为上海良信电器股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海良信电器股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明: 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-062 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 23 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及 出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告及其摘要》 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024 年半年度 报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2024 年半年度报告及其摘要》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、 ...