一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 的召开在2024年8月17日采用邮件和微信方式通知了全体监事及相关列席人员， 会议于8月27日在常州市新北区汉江路52号公司一号会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，由公司监事会主席王开放先生召集和主持，会议应出席监事三名， 实际出席监事三名，其中现场参会监事1人，通讯参会监事2人，公司董事及高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）060号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

常州光洋轴承股份有限公司 资金管理制度 （经 2024 年 8 月 27 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过） 第一节 总则 第一条 为了加强对公司资金和票据的内部控制和管理，保证资金的安全和 使用效率，规范票据和数字债权凭证的使用、传递和保管，根据《会计法》《票 据法》《现金管理暂行条例》《企业内部控制基本规范》《会计基础工作规范》《企 业会计制度》等国家有关法律法规以及公司相关制度，结合公司的业务特点和管 理要求，制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： （一）资金集中统一管理原则； （二）资金收支预算管理原则； （三）资金收支"两条线"原则； （四）量入为出、量力而行原则。 第三条 本制度所称资金是指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、商 业汇票、数字债权凭证和其他货币资金等。 第四条 本制度适用于公司及下属各子公司，在办理有关资金的调度、收 入、支付、保管事宜，以及处理有关票据事务时，应遵循本制度的规定。 第二节 岗位分工及授权审批 第五条 公司通过建立资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责 权限，确保办理资金业务时不相容岗位相互分离、制约和监督。会计人员不得兼 任出纳工作，会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,123,789,234.61, representing a 41.06% increase compared to ¥796,650,962.07 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was ¥43,449,502.42, a significant turnaround from a loss of ¥38,769,912.73, marking a 212.07% improvement[10]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0773 from a loss of ¥0.0788, reflecting a 198.10% change[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,303,855,767.36, up 1.78% from ¥3,246,137,539.53 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.86% to ¥1,751,676,553.28 from ¥1,686,495,646.46[10]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥40,900,699.09, a recovery from a negative cash flow of ¥70,131,237.96 in the previous year, representing a 158.32% improvement[10]. - The weighted average return on equity improved to 2.54% from -3.16%[10]. - The company achieved operating revenue of 1,123.79 million yuan, a year-on-year increase of 41.06%[17]. - Net profit attributable to shareholders reached 43.45 million yuan, up 212.07% compared to the same period last year[17]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 34,619,648.68 for the first half of 2024, recovering from a loss of CNY 49,314,602.01 in the previous year[118]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw production and sales of 1,389.1 million and 1,404.7 million vehicles respectively, with year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[16]. - New energy vehicle production and sales reached 492.9 million and 494.4 million units, marking a year-on-year increase of 30.1% and 32%[16]. - The domestic passenger car market saw production and sales growth year-on-year since 2024, contributing to the company's revenue increase[17]. - The bearing industry saw a total revenue of 574.59 billion RMB in the first half of 2024, with a year-on-year increase of 6.89%[16]. Strategic Initiatives - The report indicates that the company is focusing on new product development and market expansion strategies[1]. - The company has accelerated product structure adjustment and increased new product development efforts, particularly in the new energy vehicle sector[14]. - The company is actively expanding its international business and optimizing its product and business structure to align with market trends[17]. - The company plans to focus on high-end domestic and international leading enterprises for new product development and industrialization, aiming to reduce risks associated with new projects[48]. Research and Development - The company has a robust independent R&D capability, continuously improving its technology and product offerings in both traditional and new energy vehicle sectors[19]. - The R&D centers have conducted over 3,000 precision/performance/lifetime testing tasks, enhancing the company's product development capabilities[19]. - The company added 15 new patents during the reporting period, bringing the total to 65 invention patents and 348 utility model patents as of June 30, 2024[20]. - The company is actively developing various innovative technologies for automotive components, including low-friction technology for tapered roller bearings used in new energy vehicles[20]. Financial Management - The company completed refinancing in November 2023, optimizing its capital structure and significantly reducing financial costs in the first half of 2024[17]. - The company has established three main R&D and manufacturing bases in Jiangsu, Tianjin, and Shandong, focusing on high-precision automotive bearings and components[18]. - The company has cumulatively used CNY 346,856,992.35 of raised funds, with a remaining balance of CNY 2,122,677.45 in the "Technology Center Construction Project" fund account[38]. - The company has effectively managed idle raised funds to generate investment income and interest revenue, improving the efficiency of fund utilization[42]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, aiming to minimize negative impacts on the ecological environment[52]. - The company reported a total discharge of 1.434 tons of non-methane total hydrocarbons, which is below the approved total discharge limit of 1.707 tons[54]. - The company’s nitrogen oxides (NOx) emissions are below the detection limit of 1 mg/m³, complying with the relevant environmental standards[55]. - The company has established a comprehensive environmental management system, ensuring that pollution control facilities operate in sync with production facilities[63]. Corporate Governance - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period[44][45]. - The company has not encountered any issues or problems in the use and disclosure of raised funds[42]. - The company has no changes in the measurement attributes of major assets during the reporting period[34]. - The company has not identified any significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[139]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 562,097,967, with 100% ownership distribution[97]. - The number of restricted shares decreased by 85,753,527, resulting in 67,432,605 restricted shares after the change, representing 12.00% of total shares[96]. - The company has a commitment to limit the circulation of shares held by major shareholders, with specific release dates for various shareholders[99]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 57,610[101]. Legal and Regulatory Matters - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[74]. - The company reported a total of 6 ongoing litigation cases with a total amount involved of 687.1 thousand yuan, with no significant impact on operations[74]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[76]. - The company has not reported any overdue amounts or impairment provisions related to its entrusted financial management[93].

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）059号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 的召开在2024年8月17日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员， 会议于2024年8月27日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事 5名，以通讯方式参会董事4名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律 法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024年半年度报告》全文于2024年8月29日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）064号 一、担保情况概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月29日、5 月30日召开第五届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于2024 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为纳入合 并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务提供 担保，额度总计不超过人民币11.5亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对 象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度 为不超过8.8亿元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑 汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符 合法律法规要求的担保。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下 属公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上 担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保额度的有效期自公司2023 年度股东大会审议通过之日起至2 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）063号 常州光洋轴承股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.首次公开发行股票 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 1.首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2013]1662号文)核准，常州光洋轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）于2014年1月16日获准向社会公开发行人民币普通股股票 （A股）3,320万股，其中公开发行新股数量为3,283万股，公司股东公开发售股 份数量为37万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.88元。 其中，公司公开发行新股共募集人民币390,020,400.00元，扣除各项发行费 用人民币39,196,368.85元，实际募集资金净额人民币350,824,031.15元，上述资金 于2014年1月16日到位，已经信永中和会计师事务所(特殊普通 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）058号 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》，公 告编号：（2023）081号。 近日，公司在南京银行股份有限公司常州分行开立了募集资金现金管理专用 结算账户，并使用部分 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）057号 常州光洋轴承股份有限公司 关于实际控制人签署股权转让协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让事项概况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东常州光洋控股 有限公司（以下简称"光洋控股"）的股东暨公司实际控制人扬州富海光洋股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州富海光洋"）于2024年7月 25日与黄山建投富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"黄 山建投富海"）签订了《扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）与 黄山建投富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于常州光洋控股有限 公司之股权转让协议》（以下简称"《转让协议》"），黄山建投富海通过现 金方式从扬州富海光洋受让光洋控股81.667%的股权，从而获得公司控制权，本 次股权转让总价款为人民币1,157,356,449元（以下简称"本次交易"）。具体内 容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 实际控 ...

常州光洋轴承股份有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）056号 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）054号 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023年9月4日出 具的《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2040号），常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票81,661,891股，发行价格为人民币6.98元/股，募集资金总额为人 民币569,999,999.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 555,529,176.74元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具编号为XYZH/2023BJAA8B0242的《验资报告》。 二、募集资金现金管理专用结算账户开设与管理情况 公司于2023年11月24日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余 额以协定存款方式存放的议案》 ...