证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）036 号 常州光洋轴承股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司二楼 1 号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 19 人，代表股 份 206,213,527 股，占公 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2023 年度股东大会 之法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《常州光洋轴承股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2024 年 5 月 30 日召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见 ...

关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月27日、4 月18日召开第四届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于 2023年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2023年度为纳 入合并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务 提供担保，额度总计不超过人民币11.4亿元，其中向资产负债率为70%以上的担 保对象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保 额度为不超过8.7亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁 等融资业务；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为下 属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下属公司对母公司提供担保的具体金 额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保 展期或续保，担保额度的有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023 年度股东大会作出决议之日止。股东大会授权公司董事 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票限售 股解禁上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为常州光 洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"） 向特定对象发行股票 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对光洋股份向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进行了认 真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）向特定对象发行股票概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2040号）核准，公司向特定 对象发行A股股票81,661,891股，发行价格为人民币6.98元/股，募集资金总额为人 民币569,999,999.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 555,529,176.74元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

常州光洋轴承股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）033号 常州光洋轴承股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为81,661,891股，占公司总股本14.5281%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2024年5月14日（星期二）。 3、本次申请解除限售的股东共14名，发行时承诺的限售期为6个月。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）向特定对象发行股票概况 本次发行各发行对象认购情况如下： | 7 | 国泰君安证券资管－中电科投资控股有限公司 | 2,865,329 | 6 | | --- | --- | --- | --- | | | －国君资管3417单一资产管理计划 | | | | 8 | 华夏基金管理有限公司 | 2,865,329 | 6 | | 9 | UBS AG | 3,724,928 | 6 | | 10 | 陆金学 | 2,865,329 | 6 | | 11 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4,727,79 ...

常州光洋轴承股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划预披露公告 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）031号 股本的7.72%。 二、本次减持计划的主要内容 公司持股5%以上股东、董事程上楠先生及其一致行动人常州信德投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东、董事 程上楠先生持有公司股份36,817,670股（占公司总股本的6.55%），与持有公司股 份6,581,538股（占公司总股本的1.17%）的股东常州信德投资有限公司（以下简 称"信德投资"）系一致行动人，合计持有公司股份43,399,208股（占公司总股 本的7.72%）。现计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，通过集中 竞价或大宗交易方式减持公司股份10,849,802股（占公司总股本1.93%），其中： 程上楠先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过9,204,418 股，即不超过公司 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）032号 常州光洋轴承股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月27日、4 月18日召开第四届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于 2023年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2023年度为纳 入合并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务 提供担保，额度总计不超过人民币11.4亿元，其中向资产负债率为70%以上的担 保对象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保 额度为不超过8.7亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁 等融资业务；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为下 属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下属公司对母公司提供担保的具体金 额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保 展期或续保，担保额度的有效 ...

第一节 重要提示、目录和释义 常州光洋轴承股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 2023 年年度报告 （2024）021 号 【2024 年 04 月】 1 常州光洋轴承股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 常州光洋轴承股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人李树华、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人（会 计主管人员）董金波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告内容中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观 环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济及行业波动的风险、产品价格下降的风险、主要原材 料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、新产品开发和产业化的风险，详 细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析中第十一小节公司未来发展的展望" 部 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年第一季度报告 常州光洋轴承股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）027 号 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 569,816,919.31 | 353,313,509.92 | 61.28% | | 归属于上市公司股东的净利 | 23,851,731.15 | -8,732,333.83 | 373.14% | ...