天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召 开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个限售期可解除限售事项的议案》，现将相关事项说明如下： | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期 可解除限售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2022 年 8 月 29 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 天赐材料（002709） 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 7 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六届 监事会第五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 1 日送达 各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期可解 除限售事项的议案》 监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售条 件已成就。监事会对本次符合条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次可 解除限售的激励对象符合《2022 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于年产 30 万吨磷酸铁项目（二期）追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召 开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于年 产 30 万吨磷酸铁项目（二期）追加投资的议案》，同意公司以自筹资金对年产 30 万吨磷酸铁项目（二期）追加投资。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交股东大会 审议，现将具体内容公告如下： 一、 本次追加项目概述及实施情况 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 13 日 召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于投资建设年产 3 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就暨回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：广州天赐高新材料股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐 材料"或"公司"，证券代码为 002709）的委托，为公司实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民 ...

天赐材料（002709） 1、2022 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权 董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟向激励对象授 予限制性股票 551.01 万股，本次授予为一次性授予，无预留权益。公司第五届监 事会第二十八次会议审议通过了上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行 核实，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 9 日至 2022 年 8 月 18 日，公司将 2022 年限制性股票激励计 划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到 针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事于 2022 年 8 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性 股票激励计划激励对象名单的审核及公 ...

同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，第一个限售期可解除限售条件已经成就，同意 为满足条件的激励对象办理解除限售所必需的全部事宜。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 董事徐三善、顾斌、韩恒、赵经纬为 2022 年限制性股票激励计划的激励对 象，回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-130 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 7 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 1 日 送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）《2022 年限制性股票激励计划草案》（以 下简称"《2022 年激励计划》"）的有关规定，对公司股权激励计划相关事项进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》的有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售条件已成就，第一个解除限 售期达到解除限售条件的激励对象共计 401 人，共计解除限售 1,544,746 股。监事 会对本次符合条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次解除限售的激励对象 符合《2022 年激励计划》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为公司 《2022 年激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。公司对上述事项的审议程 序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 致：广州天赐高新材料股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐 材料"或"公司"，证券代码为 002709）的委托，为公司实施 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州天赐高新材料股 份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，于 2021 年 ...

天赐材料（002709） 一、 回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会 回售价格：100.286 元/张（含息、税） 回售期：2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 12 日 发行人资金到账日：2023 年 9 月 15 日 回售款划拨日：2023 年 9 月 18 日 投资者回售款到账日：2023 年 9 月 19 日 回售期内"天赐转债"暂停转股 "天赐转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.286元人民币/张（含当期利息） 卖出持有的"天赐转债"。截至目前，"天赐转债"的收盘价格高于本次 回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 "天赐转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项，符 合公司《2022 年限制性股票激励计划》和《2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，并履行了必 要的审批程序，合法有效。同意公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司股东大会表决。 三、关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票事项的独立意见 公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票事项，符合公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法 规的要求，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审批程序，合法有效。 同意公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票事项，并同意将该议案提交公司股东大会表决。 （以下无正文，为独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的 独立意见的签署页） 独立董事关于 公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意 ...