TINCI天赐 绿色化学成就低碳美丽生活 Green chemistry devotes to low-carbon and beautiful life 广州天赐高新材料股份有限公司 GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. 地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 邮编: 510760 电话: 020-66608666 传真: 020-66608668 网址：www.tinci.com 信箱: ir@tinci.com 2025 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. TING 目聲 CONTENTS | | | 关于天赐材料 05 公司概览 07 行业荣誉及地位 13 a was C8HIII 4C2HII ITTE | 4) | 可持续发展管理 15 | | | --- | --- | --- | | | 可持续发展策略 | 18 | | | 联合国可持续发展目标的响应 | 25 | | | 重要性议题管理 | 27 | | | ...

广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会/审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-041 广州天赐高新材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大 投资者有实实在在的获得感，公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于"质量回报 双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。现针对行动方案的 2025 年 度举措进展说明如下： 一、 专注主业，聚焦"一体化+全球化"的发展战略 公司坚定聚焦"一体化+全球化"的发展战略，稳步持续深化电解液上游产 业链整合，同时横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务。2025 年， 公司持续聚焦锂电池材料的领先研发、一体化布局和全球化供应能力构建，报告 期内，公司核心产品电解液销量增长势头强劲，全年销售超过 72 万吨，较去年 同比 ...

天赐材料（002709） 为了进一步完善广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红机制，增强股利分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者， 充分保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订公司《未来三年（2026年—2028年） 股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立 董事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。采用股票股利进行利润分配的， 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 四、未来三年(2026 年-2028 年) 的股东分红回报规划 (一)分配形式 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采 取 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会现就提名沈洪涛为广州天 赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-036 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司 实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高 级管理人员薪酬（津贴）方案，公司全体董事在审议上述方案时回避表决，该事 项将直接提交公司2025年度股东会审议。具体方案如下： 一、适用对象：公司董事会董事及高级管理人员 二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案 自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后 实施。 四、其他规定 1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度 执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经 审计的财务数据开展。 三、薪酬（津贴）标准及发放方法 1、董事薪酬（津贴）方案 在公司 ...

天赐材料（002709） （一） 机构信息 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-026 广州天赐高新材料股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计 机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所签署相关协议 并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会表决，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作 中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的 审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中， 致同所较好地履行了审计机构职责，按进度完成了公司各 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-038 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 根据会计准则及公司相关会计政策，采用预期信用损失法，2025 年度公司 对应收款项、其他应收款项计提信用减值损失合计 6,174.95 万元。根据《企业会 计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号），公司通过应 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准 备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 广州天赐高新材料股份有限公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关 规定，为了客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况，对存在 减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资 产 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人沈洪涛作为广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会 提名为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会现就提名沙渝晨为广州天 赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...