天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予 部分激励对象名单及授予数量的公告 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激 励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕知情 人及内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2024 年股票期 权激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告》。 2024 年 12 月 30 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首 次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》，现对有关事项说明如下： 4、2024 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第二十五次会议和 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集 资金不超过人民币7亿元（含7亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事 会审议通过之日起不超过12个月。现将具体内容公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张， 每张面值 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于九江天赐为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于九江天赐为参股公司提供 担保的议案》，公司的全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称"九江天 赐"）拟为参股公司九江杭氧天赐气体有限公司（九江天赐持股 35%，以下简称"杭 氧天赐"）按照持股比例提供不超过 6,790 万元的担保。根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、担保情况概述 基于项目建设及经营需求，杭氧天赐拟向中信银行股份有限公司杭州分行申 请不超过金额为 19,400 万元的项目贷款，期限不超过 8 年。九江天赐拟按照其 持有杭氧 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 天赐材料（002709） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本方案主要条款与公司2024年12月12日公告的员工持股计划草案及摘要公 告内容一致。 2 天赐材料（002709） 风险提示 一、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）由公司自行管理或委托具 备资产管理资质的专业机构进行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为 员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风 险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存 续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等 服务； 二、本员工持股计划遵循依法合规 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 天赐材料（002709） 具体内容详见《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单和授予数 量的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等有关规定以及公 司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计 划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 30 日为授予日，向符合 条件的 893 名激励对象授予股票期权 1,354.35 万份，行权价格为 16.74 元/份。根 据公司 2024 年第二次临时股东大会的 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事章明秋先生 因病不幸逝世。公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但 低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 天赐材料（002709） 附件简历： 赵建青先生：中国国籍，出生于 1965 年，无境外永久居留权，毕业于浙江 大学，博士研究生学历。历任华南理工大学讲师、副教授。现任华南理工大学材 料科学与工程学院高分子材料与工程系教授、博士生（硕士生）导师。现任广东 优巨先进新材料股份有限公司独立董事、广东中塑新材料股份有限公司独立董事、 广东信力科技股份有限公司独 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的股票期权授予条件已经 成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 30 日 召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定股 票期权首次授予日为 2024 年 12 月 30 日。现将有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划简述 （一）授予股票期权的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A ...

一、 股票期权激励计划分配情况 | | | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量(万份) | 总量的比例 | 日公司股本总额的 | | | | | | 比例 | | 中层管理人员及核心技术（业 | | 1,354.35 | 89.73% | 0.71% | | 务）骨干（893 | 人） | | | | | 预留 | | 155.00 | 10.27% | 0.08% | | 合计 | | 1,509.35 | 100.00% | 0.79% | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹海兵 | 中层管理者 | 28 | 张昊 | 中层管理者 | | 2 | 王新建 | 中层管 ...

声明人赵建青作为广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会 提名为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | | --- | | 天赐材料、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权并在公司（含分公司 及控股子公司）任职的公司中层管理人员和核心技术（业 | | | | 务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据激励计划，行使其所拥有的股票期权的行 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设 ...