广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A008372 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称天赐材料公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是天赐材料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-14 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A005391 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 "天赐材料公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易 ...

2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广州天赐高新材料股份有限公司关于 交易对手方 对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 目 录 审核报告 公司关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 2024年 度业绩承诺实现情况的说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广州天赐高新材料股份有限公司 关于交易对手方 对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2025）第 110A005393 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 "天赐材料公司"）管理层编制的《关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料 科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实 现情况说明"）进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社 会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集 资金净额为 3,395,079,452.82 ...

独立董事2024年度述职报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2、董事会审计委员会履职情况 2024年度任职期间，公司董事会审计委员会召开了7次会议，对公司审计报 告及工作报告、财务报告、内部控制、募集资金存放及使用情况、续聘审计机 构、申请融资额度、开展外汇套期保值业务、开展期货套期保值业务、关联交 易等相关事项进行了有效监督和指导。 3、独立董事专门会议情况 2024年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 长效激励基金管理办法(2025 年-2035 年) (2025 年 4 月 11 日第六届董事会第三十一次会议制定) 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）员工的积极性，增强员工对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，聚 合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力，从而为股东带来更高效、更持久的回 报。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，设立公司长效激励基金，并制定本 管理办法。 第二条 本管理办法遵循的原则： （一）坚持奖励和约束相结合； （二）坚持股东利益、公司利益和奖励对象的个人利益相结合； （三）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 第三条 本管理办法是公司现有薪酬管理制度之补充。本管理办法经公司 股东会审议通过后，与公司现有薪酬管理制度并行实施。 第二章 激励对象的范围 第四条 公司长效激励基金（以下简称"激励基金"）的实施对象为公司 （包括全资或控股子公司）在职员工： （一）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 ...

独立董事2024年度述职报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护 公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度任 职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会议所有议 案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中 小股东的利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本 人对2024年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关 会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事会 | | --- | --- | ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 （2025 年 4 月 11 日第六届董事会第三十一次会议审议通过） 第一章 总 则 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或公司控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投 资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")证券投资、 期货及衍生品交易行为，加强对证券投资、期货及衍生品交易业务的管理,防范投资 风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有控股子公司的证券投资、期货及衍生品交 易业务，未经公司同意，各子公司不得擅自操作 ...

独立董事2024年度述职报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效，因此本人对2024年度任职期间提交董事会审议的各 项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委 ...