天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-029 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于开展 2026 年度外汇套期 保值业务的议案》，同意公司及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业 务，任何时点交易余额不超过等值 3 亿美元（含 3 亿美元），有效期一年（自本 次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解 公司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇 市场的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高 外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。 二、外 ...

关于广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-14 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2026）第 110A001397 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 天 赐材料公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求编制 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2026 年度外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解公 司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场 的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金 使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值开展方式 1、外汇套期保值业务品种 外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 2、投入资金规模 根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及公司纳入合并报表的子公司开展 的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 3 亿美元（含 3 亿美元）。 3、实施主体 公司及公司纳入合并报表的子公司根据业务实际需要开展外汇套期保值业务， 相关法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。 4、期限 有效期为一年（自董事会审议通过之日 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社会公 开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。 （二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况 2025 年 度 ， 2022 年 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目 62,663,905.12 元。截至 202 ...

2026 年 3 月 6 日 经核查独立董事陈丽梅、李志娟、南俊民、赵建青的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，广州天赐高新材 料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈丽梅、李志娟、南 俊民、赵建青的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-025 广州天赐高新材料股份有限公司 关于回报股东特别分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资 者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在 确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟实施 2025 年特别分红。 一、特别分红预案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为1,361,917,896.52元，母公司报表实现的净 利润为559,058,145.58元，扣除提取的法定盈余公积55,905,814.56元，加上年初未 分配利润3,572,465,647.03元，扣除实施2024年度利润分配方案及2025年前三季度 利润分配方案291,842,276.45元，加上其他影响6,449,380.24 元，2025年末母公司 未分配利润为3,790,225,081.84元。经董事 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-039 广州天赐高新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 6 日召开职 工代表大会。经与会职工代表表决，会议选举赵经纬先生（简历见附件）担任公 司第七届董事会职工代表董事，赵经纬先生将与经公司 2025 年年度股东会选举 产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会 届满之日止。 赵经纬先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规和规范性文件中关于职工代表董事任职资格和条件 的规定。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 10 日 附件： 赵经纬先生，1977 年生，中国国籍，中国科学院博士学位。历任中国科学院 上海有机化学研究所盐城新材料研发中心主任，江苏省新能源汽车及汽 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-031 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2026 年度期货和衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不 利风险，在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资 金，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司及子公司拟使用部分 闲置自有资金开展商品期货及衍生品交易业务。 2、交易金额：拟开展的期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额 在任何时点不超过人民币 3,000 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、审批程序：2026 年 3 月 6 日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议， 审议通过了《关于开展 2026 年度商品期货和衍生品业务的议案》，该议案尚需 提交 2025 年度股东会审议。 4、风险提示：公司开展期货及衍生品投资业务是在有效控制风险的同时获 取一定投资收益，但具体交易中也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025 年期 | 2025 年度占用 | 2025 年度占 | 2025年度 | 2025 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-040 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展湖北天赐新能源材料产业园项目前期工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召 开了第六届董事会第四十二次会议、审议通过了《关于开展湖北天赐新能源材料 产业园项目前期工作的议案》，同意子公司湖北天赐开展"新能源材料产业园项 目"的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施 内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。公司将视项 目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具 备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。本次变更事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现 将具体内容公告如下： 一、拟投项目概述 根据公司在锂离子电池材料方向的发展战略规划，公司拟通过天赐材料（湖 北）有限公司（以下简称"湖北天赐"）在湖北宜昌建设 ...