天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月11日召开的 第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月8日（星期四）召开2024年度股东大会，现将召开本次股东大会 的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 11 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 ...

2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第二十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 二楼培训厅以现场形式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会 议表决的监事 3 人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开 程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ...

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关从业资格，在执业资质、 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要 求。在担任公司 2024 年度审计机构期间，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财 务报告审计的各项工作。 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独 立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服 务水平，同意提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构。 （以下无正文，为第六届董事会审计委员会关于续聘公司 2025 年度审计机构的 核查意见的签署页） （此页无正文，为第六届董事会审计委员会关于续聘公司 2025 年度审计机构的 核查意见的签署页） 关于续聘公司 2025 年度审计机构的核查意见 董事会审计委员会（签字）： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作细 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议的公告 一、审议通过了《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度工作报告》 并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 《独立董事 2024 年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的自查报告》作 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年年度报告 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中的"化工行业相关业务"的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024年度利润分配方案 实施时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 本。 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人（会计 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为483,929,654.43元，母公司报表实现的净 利润为1,012,932,996.76元，扣除提取的法定盈余公积101,293,299.68元，加上年初 未分配利润3,231,897,788.24元，扣除实施2023年度利润分配方案571,071,838.29 元，2024年末母公司未分配利润为3,572,465,647.03元。 根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证 一、审议程序 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召 开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金（含商业银行回 购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购为维护公司 价值及股东权益所必需。回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）,实施期限为董事会审议通 过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮 资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006）及相关公 告。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州天赐高新材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募 ...

天赐材料（002709） 关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 2025 年 3 月 7 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次持有人会议以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书韩恒 召集，出席本次会议的持有人 94 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 57,970,620 份，占本员工持股计划总份额 59,756,220 份（未含预留份额）的 97.01%。 本次会议的召集、召开、表决程序符合 2024 年员工持股计划的相关规定，所作决 议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司 《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意 设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代 表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召 开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金（含商业银行回 购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购为维护公司 价值及股东权益所必需。回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）,实施期限为董事会审议通 过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮 资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006）及相关公 告。 2025 年 1 月 15 日，公司与 ...