天赐材料（002709） 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经会计师事务所审计。在会计年度、半年度、季度报告期结 束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期报告的相关 最新规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会 计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度前三 个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告。 广州天赐高新材料股份有限公司 定期报告编制和披露管理制度 公司第一季度报告的披露时间不得早于公司上一年度的年度报告披露时间。 公司预计不能在本条规定期限内披露定期报告的，应当及时向深圳证券交易 所报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。 第二章 董事、高级管理人员和其他相关人员的职责 （2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告的编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和 ...

天赐材料（002709） 第三条 公司为参股子公司提供担保的，担保比例不得超过本公司在该公司 所持股份比例，其他部分由其他股东或各方一致认可的其他担保方提供。 广州天赐高新材料股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为了规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司对外 提供担保，应当遵守本制度的相关规定。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事议事规则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《广州天赐高新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 控股股东或实际控制人及其他关联方之间的资金管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东或实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"）投资者关 系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信 的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第 1页 /共 8页 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。 天赐材料（002709） 第四条 公司投资者关系工作应 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 天赐材料（002709） (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) （四）公司应当以公司或子公司的名义设立期货套期保值交易账户，不得使 用他人账户进行套期保值业务； （五）公司应具有与期货套期保值保证金相匹配的自有资金，应严格控制期 货套期保值的资金规模，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值交易，且严 第 1页 /共 6页 天赐材料（002709） 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以 下简称《" 公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"）。子公司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步提高广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 部制度建设，根据《中华人民共和国证券法》 、《上市公司信息披露管理办法》、 《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等法律法 规、规范性文件及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级 管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 ...

天赐材料（002709） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细则。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为促进广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第 1页 /共 4页 天赐材料（002709） 董事会秘书是公司与深圳证券交易所和证券监管部门之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营情况，具有良好的职业 道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 ...

(2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为了加强广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率， 保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司 利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第三条 公司从事委托理财坚持 ...