中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司 及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向 社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集 资金净额为 3,395,079,452.82 元。 上述募集资金净额已经致同会计 ...

广州天赐高新材料股份有限公司关于 交易对手方 对东莞市腾威电子材料技术有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司 2025 年 度业绩承诺实现情况的说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广州天赐高新材料股份有限公司 关于交易对手方 对东莞市腾威电子材料技术有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2026）第 110A001398 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 "天赐材料公司"）管理层编制的《关于交易对手方对东莞市腾威电子材料 技术有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实 现情况说明"）进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 ...

2024 年股票期权激励计划 调整股票期权行权价格暨首次授予部分第一个行权期 行权条件成就和注销部分股票期权的 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16 th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整股票期权行权价格暨首次授予部分第一个行权期 行权条件成就和注销部分股票期权的 法律意见书 致：广州天赐高新材料股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐 材料"或"公司"，证券代码为002709）的委托，为公司实施2024年股票期权激 励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 法 律 意 见 书 ...

独立董事2025年度述职报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2025年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司 《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东会情况 2025年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真履行 了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会议所有议案认真 审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的 利益。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2025年度任 职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事会次 | | - ...

第二条 本制度适用范围 （一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事； 天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 (2026 年 3 月 6 日第六届董事会第四十二次会议修订) 第一章 总则 第一条 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束 机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《广州天赐高 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与 外部薪酬水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续 ...

本人2025年1月23日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2025年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司 《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东会情况 2025年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真履行 了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会议所有议案认真 审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的 利益。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2025年度任 职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： 本年度应出席董 事会次数 现场出席董事会 次数 以通讯方式参加 董事会次数 委托出席董事会 次数 缺席董事会次数 12 4 8 0 0 ...

独立董事2025年度述职报告 一、出席董事会及股东会情况 2025年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真履行 了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会议所有议案认真 审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的 利益。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2025年度任 职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 次数 | 董事会次数 | 事会次数 | 次数 | | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2025年度任职期间，公司共召开股东会5次，本人亲自出席了5次会议。 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况 2025年度任职期间，本人同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会主任委员，具体履职情况如下： 1、董事会审计委员会履职情 ...

独立董事2025年度述职报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2025年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司 《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 2、董事会审计委员会履职情况 2025年度任职期间，公司董事会审计委员会召开了6次会议，对公司审计报 告及工作报告、财务报告、内部控制、募集资金存放及使用情况、续聘审计机构、 申请融资额度、开展外汇套期保值业务、开展期货套期保值业务等相关事项进行 了有效监督和指导。 一、出席董事会及股东会情况 2025年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真履行 了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会议所有议案认真 审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的 利益。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2026 年度期货和衍生品业务可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资目的 为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，在不影响 公司（含合并报表范围内子公司，下同）正常经营、有效控制风险的前提下，为了 合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司拟使用 部分闲置自有资金开展商品期货及衍生品投资业务。 2、交易金额 2026 年期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过 人民币 3,000 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易方式 交易品种为生产经营相关的原材料/产成品相关的期货品种，如碳酸锂、棕榈 油、铜等；交易场所为境内外合法的场内或场外交易场所。因场外交易具有定制化、 灵活性、多样性等风险对冲优势，公司将根据业务实际情况，开展部分场外商品期 货期权和衍生品交易，与场内交易形成互补，进一步降低价格波动给公司带来的不 利影响。 4、交易期限 自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限， 则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 5、资金来源 资金为公司自有资金，资金来源 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2025年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法 规及公司制度，公司对致同在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）是中国最早的会 计师事务所之一，成立于 1981 年。致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）在中国唯一的成员所，英文名称为 Grant Thornton。致同是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型 国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也 是首批获得 H 股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 （一）人力及其他资源配备情 ...