天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于浙江天硕 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于浙江天硕 2024 年度业绩 承诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易基本情况 根据公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十二次会议通过的 《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，公司于 2021 年 12 月与江苏中润 氟化学科技有限公司（以下简称"江苏中润"）签订《股权转让协议》，以 18,047.52 万元现金收购江苏中润持有的浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称"浙 江天硕"）23.7037%股权。该股权收购已经 2021 年 12 月 27 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所签署相关协议 并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会表决，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作 中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的 审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2025 年度期货和衍生品业务可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资目的 为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，在不影响 公司（含合并报表范围内子公司，下同）正常经营、有效控制风险的前提下，为了 合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，公司拟使用 部分闲置自有资金开展商品期货及衍生品投资业务。 2、交易金额 2025 年期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过 人民币 3,000 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易方式 交易品种为生产经营相关的原材料/产成品相关的期货品种，如碳酸锂、棕榈 油、铜和纯碱等；交易场所为境内外合规公开的交易场所，同时，因场外交易具有 定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟同步开展场外衍生品交易。 4、交易期限 5、资金来源 资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作 时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。 二、交易风险分析 1、市场风险：受经济政策和形势、利率及期货市场波动等多种因素影响，市 场行情变化较快， ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，依法 独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况，并 对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，维 护公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会工 作情况报告如下： 二、监事会对2024年度有关事项的意见 2024年度，公司监事会根据有关法律、法规的规定，认真履行了监督职能， 对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司规范运作、财务状况、内部控制、 关联交易、对外担保等事项及公司董事、高级管理人员的行为进行了监督审查， 保证了公司健康有序地发展。监事会对2024年度有关事项的审核意见如下： 1、监事会对公司依法运作情况的意见 监事会认为，报告期内，公司能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有 关法律法规的规定进行规范运作，对公司内部控制制度进行了相应完善，提升公 司治理水平。董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会的决议。高级管理人 员在 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供 担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025 年度，公司拟 继续为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该 等形式提供担保的总额不超过人民币 65 亿元，其中对资产负债率 70%以下的子 公司总担保额额度不超过人民币 50 亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保 额度为不超过人民币 15 亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务 特点做适当调整。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会表决。 1 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》。为加强 与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 召开 2024 年度业绩说明会。具体安排 如下： 一、召开时间及方式 （一）召开日期及时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00； （二）召开方式：图文； （三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cn ...

| | | | 01 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | --- | | 02 | 高层致辞 | 04 | | 03 | 关于天赐材料 | 06 | | --- | --- | --- | | | 3.1 公司概览 | 08 | | | 3.2 经营范围 | 10 | | | 3.3 行业荣誉及地位 | 12 | 可持续发展管理 14 | 4.1 可持续发展策略 | 16 | | --- | --- | | 4.2 联合国可持续发展目标的响应 20 | | | 4.3 重要性议题管理 | 22 | | 4.4 利益相关方参与 | 26 | | 治理 | 28 | | --- | --- | | 5.1 规范的治理架构 | 30 | | 5.2 强化风控合规管理 | 32 | | 5.3 透明的信息披露 | 33 | | 5.4 投资者关系管理 | 34 | | 5.5 反商业贿赂及反贪污 | 35 | | 5.6 信息安全 | 38 | | 运营 | 40 | | --- | --- | | 6.1 可持续供应链 | 42 | | 6.2 创新管理 | 44 | | 6.3 知识产权保护 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2024 年度，2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目 108,008,772.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日，以募集资金累计投入 2,618,308,708.74 元（含以募集资金 置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 504,887,100.23 元、补充流动资金 774,248,652.82 元、项目结余资金永久性补充流动资金 591,714,554.59 元（包含对应账户 内的净利息收入 13,120,027.96 元）），扣除暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，募集 资金余额为 592,404,942.81 元（包含账户内净利息收入 2,514,170.77 元）。 二、募集资金的管理情况 （一）管理制度建设和执行情况 为规范募 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解公 司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场 的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金 使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值开展方式 1、外汇套期保值业务品种 外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、 利率掉期、货币互换等。 2、投入资金规模 根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及公司纳入合并报表的子公司开展 的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 3 亿美元（含 3 亿美元）。 3、实施主体 公司及公司纳入合并报表的子公司根据业务实际需要开展外汇套期保值业务， 相关法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。 4、期限 2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款 期内收 ...