天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-035 广州天赐高新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，按 程序进行董事会换届选举工作。 公司于 2026 年 3 月 6 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立 董事的议案》，同意提名徐金富先生、徐三善先生、顾斌先生、韩恒先生四人作 为公司第七届董事会非独立董事候选人。同意提名沈洪涛女士、阮文红女士、赵 建青先生、沙渝晨先生四人作为公司第七届董事会独立董事候选人。经公司提名 委员会审核，上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格， 且本次提名已征得候选人同意。董事候选人简历详见附件。 上述 4 名独立董事候 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-030 2026 年 3 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于东莞腾威 2025 年度业绩 承诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易基本情况 根据公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第四十三次会议通过的 《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司收购徐金富先生等 4 位自然人及上海 合银投资管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称"东 莞腾威"）85%股权，经双方协商确认，以评估价值为定价依据，交易对价为人 民币 38,250 万元。该股权收购已经 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第六次临 时股东大会审议通过。具体详见公司于 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的 《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-181）。 东莞腾威于 2023 年 3 月 6 日已完成工商变更，自 2023 年 3 月纳入公司合并 范围。 二、业绩承诺内容 根据公司与邬全生、 ...

2026 年 3 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2026 年度向相关金融机构申请融 资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司 合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2026 年度向相关金融机构申请 总额度不超过人民币 95 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固 定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款融资、 应付账款融资等综合业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作 为上述综合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会表决。 上述授权有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起，至 2026 年度股东 会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及 子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。 备查文件： 《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。 天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-027 广州天赐高新材料股份有限公 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会现就提名赵建青为广州天 赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 ...

关于广州天赐高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广州天赐高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于广州天赐高新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2026）第 110A001396 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天赐材料公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2026）第 110A0011 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和广州天赐高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2025 年年报工作安排，致同对公司 2025 年度 财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，致同认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面 保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-028 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2026 年度向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2026 年 3 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度向子公司提供 担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，在确保规范运作和 风险可控的前提下，预计 2026 年度公司对子公司、子公司之间互相提供担保额 度不超过人民币 75 亿元（其中对资产负债率 70%以下的子公司总担保额度不超 过人民币 55 亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 20 亿元），财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。本议 案尚需提交公司 2025 年度股东会表决。 1、 担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况具体如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被担保方最 ...

提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会现就提名阮文红为广州天 赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人沙渝晨作为广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会 提名为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵建青作为广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会 提名为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...