天赐材料（002709） 关于 "天赐转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 一、关于"天赐转债"转股价格调整的相关规定 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。经深圳证券交易所"深证上 [2022]999 号"文同意，公司本次发行的 34,105,000 张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天赐转债"，债券代码"127073"。 根据《广州天赐高新材料 ...

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月6日召开第六 届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2021年股票期权与限 制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法》：根据公司已披露的《2024年度业绩预告》，因公司2024年度 业绩未达成2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期的可行 权条件，涉及84,630份期权拟由公司注销。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025- 010）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 的注销事宜已经于 2025 年 2 月 11 日办理完成。 本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关法律法规及激励计划的 规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。本次注销股票期权不会对公司股 本结构造成影响。 特此公告。 天赐材料（ ...

特别提示： 截至 2025 年 2 月 10 日，公司股票在连续 30 个交易日中已出现连续 15 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（24.30 元/股）的情形，已触发"天赐转 债"转股价格向下修正条件。 经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"天赐转债"的转股价格，且未来六个月（即 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日）内，如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。 从 2025 年 8 月 11 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"天赐转债"转股价格的向下修正权利。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于不向下修正"天赐转债"转股价格公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见《关于不向下修正"天赐转债"转股价格公告》，与本决议同 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 备查文件： 《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》。 审议通过了《关于不向下修正"天赐转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 2 月 10 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.30 元/股）的情形，已触 发"天赐转债"转股价格向下修正的条款。 鉴于公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司 长期发展 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于收到《刑事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司九江天赐高新 材料有限公司（以下简称"九江天赐"）于 2025 年 2 月 5 日收到江西省九江市濂溪 区人民法院出具的《刑事判决书》【（2024）赣 0402 刑初 192 号】。现将相关情 况公告如下： 一、案件基本情况 （一）案件当事人 1、公诉机关：江西省九江市湖口县人民检察院 2、被告人：李胜、郑飞龙 3、被害单位：九江天赐高新材料有限公司 （二）案件基本情况 江西省九江市湖口县人民检察院于 2024 年 7 月 19 日向江西省九江市濂溪区 人民法院提起公诉，指控被告人李胜、郑飞龙犯侵犯商业秘密罪。江西省九江市濂 溪区人民法院依法组成合议庭，适用普通程序，因涉及商业秘密，于 ...

关于使用回购专项贷款资金回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召 开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金（含商业银行回 购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购为维护公司 价值及股东权益所必需。回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）,实施期限为董事会审议通 过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮 资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006）及相关公 告。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司关于 "天赐转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2025 年 1 月 24 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有连续 10 个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否 修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公 楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际 参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委 员的议案》 同意补选赵建青先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员。 此次补选后，公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员为徐金富先生、 徐三善先生、顾斌先生、 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0034号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

天赐材料（002709） 规定，公司特此通知债权人如下： 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等 相关法律、法规的规定，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权文件 及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继 续履行。 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司于 2025 年 1 月 6 日召开第六届董事会第二 十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性 股票的议案》。根据公司《2021 年股票期权与 ...