天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金（含商业银 行回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股票 用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。回购总金额 不低于人民币 1.20 亿元（含）且不超过人民币 1.60 亿元（含），回购价格不超过 人民币 25 元/股（含）,实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公 司股份方案的 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会现就提名赵建青为广州天 赐高新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0645号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单和授予 数量的议案》 经核查，监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权激励计激励对象名单和 授予数量的调整符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单和授予数 量的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf ...

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予的激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划中确定的 8 名首次授予激励对象因离职等原因不符合 作为激励对象的条件。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 《激励计划》的激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，首次授予的 激励对象人数由 901 人调整为 893 人，首次授予的权益总数由 1,364.85 万份调 整为 1,354.35 万份。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 广州天赐高新材料股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于 2024 年 12 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划相关主体 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经核查，自查期间内，不存在2024年股票期权激励计划相关主体利用本 次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕 信息的情形，符合相关适用法律的规定，不存在内幕交易行为 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2024 年 12 月 18 日出具的《信 息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查 期间，除下列人士外，其余核查对象均不存在交易公司股票的行为，具体情况如 下： 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上 股份的股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 重要提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 审慎核查，核查意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张， 每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金 净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（ ...

（以下无正文，下页为第六届董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会 独立董事候选人的审查意见的签署页） （此页无正文，为第六届董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会独立董 事候选人的审查意见的签署页） 董事会提名委员会（签字）： 李志娟 韩 恒 第六届董事会提名委员会 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》《董事会提名委 员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，董事会提名委员会根据 公司的提议，查阅了相关个人的资料并广泛征求意见，对公司第六届董事会董事 候选人的任职资格等事项发表如下意见： 一、经审阅赵建青先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定 禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除之现象。上述候选人具有《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规 定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则。赵建青先生已取得独立董事资格证。 三、我们同意提名赵建青为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请董事 会审议和股东大会选举。 年 月 日 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整暨首次授予股票期权的 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整暨首次授予股票期权的 法律意见书 致：广州天赐高新材料股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐 材料"或"公司"，证券代码为002709）的委托，为公司实施2024年股票期权激 励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务 办理》等有关法律、法规、规范性文件和《广州天赐高新材料股份有限公司章程》 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于2024年12 月11日出具了《关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年股票期权激励计划 （草案）的法律意见书》（以下简称"《草案法律意见书》"）。现对本激励计 划调整及首次授予股票期权的相关事项进行了检查和核验，并出具本法律意见书。 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 ...