人民财讯1月5日电，天赐材料（002709）1月5日公告，公司计划于2026年3月1日起，对龙山北基地年产 15万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修，预计检修时间为20天至30天。针对此次停产检修，公司已做 好相关报批手续及材料准备，预计不会对公司经营情况造成较大影响。另外，公司拟对年产30万吨锂电 池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目的建设内容及投资额进行变更，建设规模由原30万吨电 解液及10万吨电池拆解回收调整为25万吨电解液，变更后总投资不超过6亿元。 ...

百亿盈利的前提 2025年，锂电材料整体"先跌后涨"，并于下半年完成筑底反弹。 天赐材料的业绩兑现能力，为卖方提供了极强的增长信心。 元旦期间，该公司2026年的卖方盈利预期值获得大幅上调，从11月初的最高值51亿元左右普遍上调至80亿元左右，其中部分机构给出盈利预期值更是超过 100亿元。 近期披露的业绩预告显示，公司预计2025年净利润为11亿元至16亿元，较上年同期增长127.31%至230.63%。 粗看之下，增幅不算过于夸张，但是如果从业绩预告中位数来看，公司四季度净利润达到9.3亿元，同比、环比增幅均超过500%。 对于上述业绩增长，天赐材料将其归结为"新能源车市场需求持续增长以及储能市场需求快速增长，公司锂离子电池材料销量同比大幅增长。同时因公司核 心原材料的产能爬坡与生产环节的成本管控，整体盈利能力提升。" 接下来，如若上述增长逻辑能够保持，并且业绩能够达到卖方给出的主流预期值，天赐材料的盈利或将不排除超过2022年历史峰值的可能。 其中，以六氟磷酸锂、碳酸亚乙烯酯（VC）为代表的电解液产业链产品，更是成为四季度表现最突出的原材料之一。 其中，六氟磷酸锂出现翻倍上涨行情，由9月末的6.1万元/ ...

天赐材料（002709）的业绩兑现能力，为卖方提供了极强的增长信心。 元旦期间，该公司2026年的卖方盈利预期值获得大幅上调，从11月初的最高值51亿元左右普遍上调至80亿元左右，其中部分机构给出盈利预期值更是超过 100亿元。 近期披露的业绩预告显示，公司预计2025年净利润为11亿元至16亿元，较上年同期增长127.31%至230.63%。 粗看之下，增幅不算过于夸张，但是如果从业绩预告中位数来看，公司四季度净利润达到9.3亿元，同比、环比增幅均超过500%。 对于上述业绩增长，天赐材料将其归结为"新能源车市场需求持续增长以及储能市场需求快速增长，公司锂离子电池材料销量同比大幅增长。同时因公司核 心原材料的产能爬坡与生产环节的成本管控，整体盈利能力提升。" 接下来，如若上述增长逻辑能够保持，并且业绩能够达到卖方给出的主流预期值，天赐材料的盈利或将不排除超过2022年历史峰值的可能。 百亿盈利的前提 2025年，锂电材料整体"先跌后涨"，并于下半年完成筑底反弹。 其中，以六氟磷酸锂、碳酸亚乙烯酯（VC）为代表的电解液产业链产品，更是成为四季度表现最突出的原材料之一。 其中，六氟磷酸锂出现翻倍上涨行情，由9月 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 投资决策管理制度 (2026 年 1 月 5 日第六届董事会第四十次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，明确投资决策程序和责任，提高投资效益，减小投资风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资进行的投资行为。公司通 过收购、置换、出售或其他方式导致公司投资的资产增加或减少的行为也适用于 本制度。 第三条 公司投资的形式包括但不限于以下行为： 3、对已有生产设施的技术改造； 4、购买或新建生产和经营设施； 5、实施技术开发项目； 6、法律、法规规定的其他投资方式。 上述投资中，公司管理制度另有专门规定的（如委托理财制度、证券投资、 期货及衍生品交易管理制度等），按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司 投资应遵照本制度执行。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略， ...

广州天赐高新材料股份有限公司 章 程 （2026 年 1 月） 第 1页 /共 47页 | 1 | | --- | | M | | 第一节 | 股份发行 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第一节 | 董 事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | | 第一节 | 总经理及副总经理 | | 第二节 | 董事会秘书 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 | 解散和清算 | | 第十一章 | 附 则 46 | 第一章 总 则 第一条 为维护广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-005 广州天赐高新材料股份有限公司 关于年产 30 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁锂电池拆 解回收项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召 开了第六届董事会第四十次会议、审议通过了《关于年产 30 万吨锂电池电解液 改扩建和 10 万吨铁锂电池拆解回收项目变更的议案》，同意公司对年产 30 万吨 锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁锂电池拆解回收项目的建设内容及投资额进行 变更，建设规模由原 30 万吨电解液及 10 万吨电池拆解回收调整为 25 万吨电解 液，变更后总投资不超过 6 亿元。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下： 3、项目建设内容：年产25万吨电解液 一、项目投资概述 公司于2022年5月6日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于 ...

天赐材料（002709） （1）2025 年第二季度至第三季度，因 "天赐转债"转股，转股数量为 12,722 股，公司注册资本由 1,914,344,077 元变更为 1,914,356,799 元。 （2）2025 年 11 月 11 日，"天赐转债"触发有条件赎回条款，公司当日召 开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提前赎回"天赐转债"的议 案》，董事会决定提前赎回于赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部"天赐转债"。"天赐转债" 自 2025 年 11 月 27 日停止交易，自 2025 年 12 月 3 日停止转股，并于 2025 年 12 月 11 日起在深圳证券交易所摘牌。自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 3 日， "天赐转债"累计转股 119,534,788 股，公司注册资本由 1,914,356,799 元变更为 2,033,891,587 元。 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-004 广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据化工企业生产装置运行周期的要求，为保障后续液体六氟磷酸锂生产装 置正常运行和安全稳定生产，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟按照年度计划对部分基地液体六氟磷酸锂产线进行停产检修工作。 公司计划于 2026 年 3 月 1 日起，对龙山北基地年产 15 万吨液体六氟磷 酸锂产线进行停产检修，预计检修时间为 20 天至 30 天。针对此次停产检修，公 司已做好相关报批手续及材料准备，预计不会对公司经营情况造成较大影响。 公司将根据检修的实际情况，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-007 广州天赐高新材料股份有限公司 关于液体六氟磷酸锂产线停产检修的公告 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2026 年 1 月 6 日 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-006 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2026年1月5日召开的 第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议 案》，决定于2026年1月21日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，现将召开 本次股东会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月21日14:30 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-003 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 5 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第四十次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 31 日送 达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会 议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 2025 年 11 月 27 日停止交易，自 2025 年 12 月 3 日停止转股，并于 2025 年 12 月 11 日起在深圳证券交易所摘牌。自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 3 日， "天赐转债"累计转股 119,534,788 股，公司注册资本由 1,914,356,799 元变更为 2,033,891,587 元。 根据上述 ...