经核查独立董事陈丽梅、李志娟、南俊民、赵建青的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，广州天赐高新 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈丽梅、李志娟 、南俊民、赵建青的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，依法 独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况，并 对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，维 护公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会工 作情况报告如下： 二、监事会对2024年度有关事项的意见 2024年度，公司监事会根据有关法律、法规的规定，认真履行了监督职能， 对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司规范运作、财务状况、内部控制、 关联交易、对外担保等事项及公司董事、高级管理人员的行为进行了监督审查， 保证了公司健康有序地发展。监事会对2024年度有关事项的审核意见如下： 1、监事会对公司依法运作情况的意见 监事会认为，报告期内，公司能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有 关法律法规的规定进行规范运作，对公司内部控制制度进行了相应完善，提升公 司治理水平。董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会的决议。高级管理人 员在 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 天赐材料（002709） 公司坚定聚焦"一体化+全球化"的发展战略，稳步持续深化电解液上游产 业链整合，同时横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务。2024 年， 上游核心原材料产能不断扩充，整体竞争力保持较好态势，公司持续推进全球锂 辉石资源战略纵向布局，重点强化非洲区域资源整合能力，形成覆盖勘探、开采、 选矿的全链条能力体系，为上游资源自主可控奠定坚实基础。海外布局上，产能 建设正在稳步推进，同时积极拓展国内外市场，成功与部分国际客户深化合作。 二、创新引领发展，增强核心竞争力 公司始终坚持加大对研发的投入，增强公司的研发能力，2024 年公司研发 费用投入 66,821 万元，占营业收入 5.34%。2024 年公司重点加强海外知识产权 管理，打通海外专利申请流程，通过 PCT 途径实现高效、低成本的国际专利申 请，在全球范围内进行专利布局 ...

天赐材料（002709） 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将相关内容公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 （1）2024 年 5 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日，因 "天赐转债"转股，转 股数量为 1,442 股，公司注册资本由 1,918,823,609 元变更为 1,918,825,051 元。 （2）经公司于 2025 年 1 月 6 日召开第六届董事会第二十七次会议及 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议批准，公司对不满足股权激励 解除限售条件的 4,481,289 股限制性股票进行回购，减少注册资本 4,481,289 元， 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注 销事宜已于 2025 年 2 月 12 日办理完成。 （3）2025 年第一季度，因 "天赐转债"转股，转股数量为 315 股，综合前 述限制性股票回购注销，公司注册资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2025 年度向相关金融机构申请融 资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司 合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2025 年度向相关金融机构申请 总额度不超过人民币 85 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固 定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款融资、 应付账款融资等综合业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作 为上述综合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会表 决。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2025 年度向相关金融机构申请融资额度的公告 《广州天赐高 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于浙江天硕 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于浙江天硕 2024 年度业绩 承诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易基本情况 根据公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十二次会议通过的 《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，公司于 2021 年 12 月与江苏中润 氟化学科技有限公司（以下简称"江苏中润"）签订《股权转让协议》，以 18,047.52 万元现金收购江苏中润持有的浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称"浙 江天硕"）23.7037%股权。该股权收购已经 2021 年 12 月 27 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月11日召开的 第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月8日（星期四）召开2024年度股东大会，现将召开本次股东大会 的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 11 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 ...

2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第二十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 二楼培训厅以现场形式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会 议表决的监事 3 人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开 程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议的公告 一、审议通过了《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度工作报告》 并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 《独立董事 2024 年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的自查报告》作 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 ...