天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-151 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （四）可转债转股价格调整情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事议事规则 (2023 年 9 月 28 日第六届董事会第八次会议修订) 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 投资决策管理制度 (2023 年 9 月 28 日第六届董事会第八次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，明确投资决策程序和责任，提高投资效益，减小投资风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资进行的投资行为，包括对 内投资和对外投资。 第三条 对内投资指把资金投向企业内部，形成各项流动资产、固定资产、 无形资产和其他资产的投资，包括但不限于以下行为： 1、对已有生产设施的技术改造； 2、购买或新建生产和经营设施； 3、实施技术开发项目； 4、法律、法规规定的其他对内投资方式。 第四条 对外投资指企业在其本身经营的主要业务以外，以购买股票、债券 等有价证券方式或以现金、实物、无形资产等方式向企业以外的其他经济实体进 行的投资，包括但不限于以下行为： 1、对外股权投资、新设企业； ...

关于开展商品期货套期保值业务的公告 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度 不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值其他外币金额，商品期 货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂原材料相关的期 货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期 内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止。该事项无需股东大会审议。 一、开 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和降低公 司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开 展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营 的影响。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所：境内合规公开的交易场所。 2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会 由于内控制度不完善而造成风险。 3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交 天赐材料（002709） 4、业务规模：公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额上限不超过人 民币 1.5 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 15 亿元或等值其他外币金额。 5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。 6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 (2023 年 9 月 28 日第六届董事会第八次会议制定) 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"）。子公司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适用本 制度。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理。未经同意，各子公司不 得擅自进行套期保值业务。 第三条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司的期货套期保值业务，应当仅限于公司生产经营相关的产品或所 需的原材料等； （二）公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量， 期货持仓量原则上应不超过相应期限预计 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第六次会议以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人， 实际参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 经审查，监事会认为：公司及子公司开展商品期货期保值业务是为了充分运 用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《期 货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制 措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-147 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 本议案尚需提交股东大会审议。 《独立董事议事规则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 9 ...

独立董事关于 公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我 们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第八 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 陈丽梅 章明秋 南俊民 李志娟 2023 年 9 月 28 日 关于开展商品期货套期保值业务的独立意见 公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等法律法 规、规范性文件的规定；公司已经制定了《期货套期保值业务管理制度》，通过 加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规 程。在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展商品期货套期保值业务， 有利于规避和降低原材料价格波动风险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。我们一致同意 ...

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 9 月 28 日第六届董事会第八次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等有关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 ...