天赐材料（002709） | | 区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份或符 | | --- | --- | | | 合国家境外投资监管规定下认购 GDR 的，除前述地 | | | 区以外的中华人民共和国境内的投资人。 | | 第十九条 公司发行的股份在中国证券登 | 第十九条 公司境内发行的股份以及在境外发 | | | 行 GDR 对应的境内新增股票，在中国证券登记结算 | | 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 | 有限责任公司深圳分公司集中存管。 | | 公司股票若被终止上市，则在股票被终止 | | | 上市后进入代办股份转让系统继续交易。公司 | 公司股票若被终止上市，则在股票被终止上市后 | | | 进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本章 | | 不得修改本章程中的该款规定。 | | | | 程中的该款规定。 | | | 第二十一条 公司的股份总数为【】万股。公司 | | | 的股本结构为：普通股【】股，其中 股股东持有 A | | 第二十一条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 【】股，占【】%；境外投资人持有的 GDR 按照公司 | | 192,665.6122 万股，均为普通股 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广州天赐高新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-11 | | 前次募集资金使用情况对照表 | | 12-13 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | | 14 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 110A016273 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 天赐材料公 司）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情 况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 31 日下午 15:00 的任意时间。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月11日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，决定于2023年8月31日（星期四）召开2023年第四次临时股东大会，现将召 开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 期末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 期末往来资金 余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东 ...

天赐材料（002709） （一）全资子公司：指公司持有股份比例为 100%的子公司； （二）控股子公司：指公司持有股份比例超过 50%，或持股比例在 50%以下 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际 控制的子公司。 （三）参股子公司：指公司持有股份比例不超过 50%，且公司在其经营与决 策活动中不具有控制性影响的子公司。 广州天赐高新材料股份有限公司 子公司管理制度 第三条 公司作为全资或控股子公司的控股股东，享有对全资或控股子公司 的资产收益权和重大事项决策权，董事、监事和高级管理人员的选定权，财务审 计监督权等。全资或控股子公司在公司的授权范围内开展各项工作，自主经营、 自负盈亏。 第一条 为加强广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，有效控制经营风险，促进各子公司规范运作，维护公司和全体投资者 利益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关法律法规、制度的规定，特制定本制度。 （经 2023 年 8 月 11 日公司第六 ...

天赐材料（002709） 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了关于公司以 境内新增 A 股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上 市（以下简称"本次发行"）的相关议案。《广州天赐高新材料股份有限公司境外 发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》《广州天赐高新材料股份 有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份发行方案的论证分析报 告》等相关文件已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投 资者注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审核机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准。本次预案所述本次境外发行 GDR 新增境内基础股份相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会 同意注册；本次境外发行 GDR 并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）上市 相关事项已获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation A ...

安信证券股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为广州天赐 高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对天赐材料部分募投项目变更事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向 社会向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元， 发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用 后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 (2023 年 8 月 11 日第六届董事会第六次会议修订) 第一章 总则 第一条 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激 励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳 定、持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围 （一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事； （二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时 与外部薪酬水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符； （三）体现长远发展原则，体现薪酬与 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 对外担保管理制度 (2023 年 8 月 11 日第六届董事会第六次会议修订) 第一章 总则 第一条 为了规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司及合并报表范围内的控股子公司为自身债务提供担保和为以自身债务 为基础的担保提供反担保，不适用本制度。 第三条 公司为参股子公司提供担保的，担保比例不得超过本公司在该公 司所持股份比例，其他部分由其他股东或各方一致认可的其他担保方提供。 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号），以及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要 求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析， 结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作 出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 （1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生 重大不利变化； （2）假设本次发行于 2023 年 11 月实施完毕，该时间仅用于计算本次发行 摊薄即期回报的影响，最终以实际发行完成时间为准； 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：12 ...