证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-014 湖南白银股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会计政策变更，是公司根据财政部发布 的相关规定和要求进行，不会对公司财务报表所有者权益、 净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。 湖南白银股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月8 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》，同意根据中 华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的财会〔2023〕 21号、财会〔2024〕24号通知的相关规定，执行新的会计政 策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相 关会计政策进行相应调整。 （二）变更前后采用的会计政策 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业 会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业 ...

化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 湖南白银股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、 ...

湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 合理性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。 基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会 议审议。 二、关于审议《湖南白银股份有限公司股东分红回报规划 (2025-2027)》的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司的分红规划符合国家相关法律法规及《公司章程》的 相关要求，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司 的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。我们 同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及 《湖南白银股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，湖 南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召 集并主 ...

湖南白银股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本财务预算方案仅为公司2025年度生产经 营计划的前瞻性陈述，并不代表公司管理层对2025年度的 业绩、盈利等情况的承诺，不构成公司对投资者的实质性 承诺，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，存 在一定的不确定性。 根据公司 2025 年全面预算管理工作要求，聚焦成本竞 争力，落实分解年度经营目标，持续推进公司高质量发展， 本着求实稳健的原则，结合市场环境和公司经营计划，在 充分考虑以下假设前提下，编制形成公司 2025 年度财务预 算方案。 2.公司产量、经营利润原则上按照2025年生产经营计 划进行编制。 3.产品销售价格按照2025年生产经营计划进行编制， 参照参照上海有色网、中国白银网2024年行情平均价确定。 铋 2,500 吨、采掘总量 88.4 万吨、采出铅锌矿量 45 万吨， 预计营业收入目标为 100 亿元。 四、财务预算编制说明 1.本预算根据产销平衡原则编制，计划存货如原料、 在产品、半成品、产成品的结存数量不变化。 一、预算编制范围 公司 2025 年度预算编制范围为公司及合并报表范围内 的子公司。 二、预算编制依据 根 ...

湖南白银股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份公司（以下简称"湖南白银"或"公司"） 于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十次会议、第六届 监事会第五次会议，审议通过了《公司 2025 年度投资计划》， 现将具体情况公告如下： 一、公司 2025 年度投资计划概述 为进一步加强公司投资管理，保障生产经营，助力公司 高质量发展，根据公司《投资管理办法》等相关内控管理规 定的要求，以提升核心竞争力和价值创造能力为出发点， 2025 年度计划实施投资项目年度投资总额 43,614.24 万元。 其中，固定资产投资项目年度投资金额 27,753.94 万元；无 形资产年度投资金额 15,860.30 万元。 | 项目类别 | 数量 | 年度投资额(万元) | | --- | --- | --- | | （一）固定资产投资 | 153 | 27,753.94 | | 1、维简工程 | 25 | 5,046 | | 2、技术改造 | 6 | 15,555 | | 3、设备购置 | 120 | ...

湖南白银股份 2025年4月8日 精 十 创建 湖南白银股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范 运作》等要求,湖南白银股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就截至2024年末在任独立董事刘端女士、王 辉先生、杨天足先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事刘端女士、王辉先生、杨天足先生的 任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 --- 主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-016 湖南白银股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"、"湖南白 银"）于2025年4月8日分别召开第六届董事会第十次会议、 第六届监事会第五次会议，会议均通过了《关于预计2025年 度日常关联交易的议案》,关联董事李光梅女士、郭庆锋先 生、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士回避表决，其余4 位董事全部同意。 该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。 （二）上一年日常关联交易实际发生情况 单位：万元 序 号 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生额 预计金额 实际发生额占 同类业务的比 例（%） 披露日期及索 引 1 采购原材料、 财务费用、委 托付款、进口 委托加工 郴州市发展投资 集团供应链管理 有限公司 铅精矿、财 务费用、委 托付款、进 口委托加工 361,138.75 300,000.00 51.82% 公告名称： 《 关 于 ...

三、公司未来三年（2025 年-2027 年）的具体股东回报 规划 （一）利润分配的原则 湖南白银股份有限公司 股东分红回报规划(2025-2027) 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关文件的规定，为完善和健全科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，加强利润分配决策透明度 和可操作性，积极回报投资者，制定《公司股东分红回报规 划(2025-2027)》，具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为 公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策， 注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照 《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、本规划的制订原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前 提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持 连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 ...

湖南白银股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖 南白银"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，积极履行战略决 策，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 公司法人治理机制不断规范，圆满完成重大资产重组和公司名称 变更，各项业务稳健发展。现将董事会 2024 年度主要工作报告 如下： 一、2024 年度经营管理情况 一年来，湖南白银聚焦主责主业，深化改革创新，励精图治、 笃行致远，生产经营快速平稳地驶入发展正轨，较好地完成了全 年目标任务。全年生产白银 761.08 吨，同比增长 28.35%；黄金 2.68 吨，同比增长 35.52%；电铅 6.25 万吨，同比减少 8.59%； 采掘总量 96.08 万吨，出矿量 44.99 万吨，金属量 3.06 万吨。实 现营业收入约 83 亿元，同比增加 61.76%；实现净利润约 1.70 亿元，同比增加 205.65%。 （一）坚持党建引领，党的领导坚强有力。始终坚持把党建 引领放在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、 ...

根据《企业会计准则》的规定，公司及子公司对2024 年末存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2024 年度拟计提各项资产减值准备合计14,940,380.81元，转回 或者转销存货跌价准备5,630,588.38元。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 单位名称 资产减值项目 本期计提资产减值 湖南白银 计提坏账准备 -54,116.81 存货跌价准备 11,790,926.32 宝山矿业 计提坏账准备 -737,930.47 固定资产减值准备 3,531,438.26 金福银贵 计提坏账准备 -41,217.57 金和矿业 计提坏账准备 813,690.65 尚进供应链 计提坏账准备 58.13 金贵置业 计提坏账准备 -1,322.20 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-013 湖南白银股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月8日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于2024年 ...