证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-037 岭南生态文旅股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日（周一） 召开第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、情况概述 根据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审 计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润亏损 9.84 亿元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润亏损 20.44 亿元，实收股本为 18.20 亿股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一 时，需提交公司股东大会 ...

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-038 岭南生态文旅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项是依据国 家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内，无需提请公司股 东大会进行审议。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》要求执行，其 余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修 订 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，岭南生态文旅股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄寿昌先生、黄雷先生、 陈燕维女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄寿昌先生、黄雷先生、陈燕维女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以 及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025 年 04 月 29 日 ...

岭南生态文旅股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会组成 公司设监事会，由 3 名监事组成（其中 1 名为职工代表监事），监事会设监事 会主席 1 人。第五届监事会任期于 2022 年 12 月 20 日开始。 （二）监事履行职责情况 报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职 能。监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东 及股东代表的质询；部分监事会成员列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监 督；对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、董事及高级管理人 员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： （一）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 19 日（周五）以现场和通 讯相结合方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席黄庆 国先生主持。本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案： 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 （二） ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-036 岭南生态文旅股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司对各类资产进行了减值测试，对可能发生减值迹象 的资产进行全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 经公司测算，对 2024 年 1-12 月可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备 88,056.11 万元，占公司最近一 ...

岭南生态文旅股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙人 187 人，注册会计师 804 人；注 册会计师中有 331 名签署过证券服务业务；从业人员 2,898 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，岭南生 态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况和聘任情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：姚庚春 成立日期：1999 年 1 月 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 2、人员信息 3、业务规模 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公 告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规 定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 岭南生态文旅股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金 2024 年度使用及结余情况 1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况 1 岭南生态文旅股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开 发行面值总额 660 ...

岭南生态文旅股份有限公司董事会 关于对带保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计 报告涉及事项的专项说明 鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对岭 南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"、"岭南公司"）2024 年度 财务报告和内部控制进行了审计，并出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部 控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号-非标准审计意见及其审计事项的处理》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对审计报告中涉及的相关事项作 专项说明如下： 2024 年 1 月尹洪卫从岭南公司转出人民币 2 亿元，未按照岭南公司《关联交易 内部决策制度》报经董事会和股东大会审批。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述 重大缺陷使岭南公司内部控制失去这一功能。 岭南公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告。 上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在岭南公司 2024 年财务报表审计中，会计 师事务所已经考虑了上述重大缺陷对审计程序 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公 司（以下简称"公司"）对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将 有关内容公告如下： 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025－042 岭南生态文旅股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 一、累计诉讼的基本情况 2025 年 04 月 29 日 截至2025年4月28日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、 仲裁事项的涉案金额合计约为21,063.46万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计 归属于母公司净资产的19.79%。 注：1.其他小额诉讼案件共10件，合计1,882.70万元，均为涉案金额1,000万元以下的案件。 具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-039 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）基本情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月8日、2023 年2月6日召开2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》《关于公司向关联方借款暨关联交易的议 案》，公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）分别向公司提供借款6 亿元和3亿元，合计提供借款9亿元。借款期限自华盈产业投资实际支付借款之日起 至以下孰早者止：（1）公司取得深交所、证监会核准2022年度向特定对象发行股票 的决定并实际收到募集资金之日起60个自然日。（2）自华盈产业投资实际支付借款 之日起届满1年之日。经公司、华盈产业投资、尹洪卫三方协商一致并达成书面补充 协议的可变更借款期限。 为进一步支持公司业务发展，经第五届董事会第十二次会议、2023年第四次临 时股东大会审议通过， ...