本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公 司（以下简称"公司"）对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将 有关内容公告如下： 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025－042 岭南生态文旅股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 一、累计诉讼的基本情况 2025 年 04 月 29 日 截至2025年4月28日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、 仲裁事项的涉案金额合计约为21,063.46万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计 归属于母公司净资产的19.79%。 注：1.其他小额诉讼案件共10件，合计1,882.70万元，均为涉案金额1,000万元以下的案件。 具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-039 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）基本情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月8日、2023 年2月6日召开2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》《关于公司向关联方借款暨关联交易的议 案》，公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）分别向公司提供借款6 亿元和3亿元，合计提供借款9亿元。借款期限自华盈产业投资实际支付借款之日起 至以下孰早者止：（1）公司取得深交所、证监会核准2022年度向特定对象发行股票 的决定并实际收到募集资金之日起60个自然日。（2）自华盈产业投资实际支付借款 之日起届满1年之日。经公司、华盈产业投资、尹洪卫三方协商一致并达成书面补充 协议的可变更借款期限。 为进一步支持公司业务发展，经第五届董事会第十二次会议、2023年第四次临 时股东大会审议通过， ...

关于公司自查发现原实控人占用并已归还部分公司资金的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）经自查，公司原实际控制人、 现任公司联席董事长兼总裁尹洪卫存在期间占用上市公司资金的情形，现将有关情 况公告如下： 一、关于关联方非经营性资金占用的情况 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-048 岭南生态文旅股份有限公司 公司自查发现存在资金占用事项之后，已与尹洪卫核实情况，并向公司董事、 监事及高级管理人员通报相关情况。针对上述事项，公司正积极催回关联方占用的资 金，消除该事项的不利影响。公司高度重视上述问题，未来将全面加强内部控制，加 强在关联方交易、资金支付等方面的管理；同时加强管理制度建设与执行，强化内部 控制工作，加强法律法规和证券监管规则的培训和学习； 为防止上述情况再次发生，公司将密切关注和跟踪公司后续合同审批、资金付 款等内控流程，特别对相关业务部门预付款项、关联交易进行动态跟踪，如有异常情 况及时向公司管理层或治理层汇报，以督促公司严格履行相关审批程序，确保款 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-035 岭南生态文旅股份有限公司 关于预计公司2025年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联 | | 关联交易 | 实际发生金 | | 实际发生 额占同类 | 实际发生额 | 披露日期及索 | 董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | 内容 | 额（绝对金 | 预计金额 | 业务比例 | 与预计金额 | 引 | 差异的说明 | | 类别 | | | 额） | | （%） | 差异（%） | | | | | 中山火炬公 | | | | | | | 公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是以与 关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预 | | | 有资产经营 | 提供工程 | | | | | 关于预计公司 | 计金额具有一定不确定性。日常关联交易实际发 | | | | ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司前期 会计差错更正的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计 差错更正及追溯调整的公告》。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相 关规定，公司对前期会计差错事项进行了更正，并追溯调整 2021 年度、2022 年年度、 2023 年度、2024 年半年度相关财务报表和相关附注。具体如下（除特殊注明外，单 位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）： 一、 2021 年度 （一）2021 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响 数据） 1、合并资产负债表 编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2021 年 | 12 月 31 ...

岭南生态文旅股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，现将 2024 年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会日常工作情况 第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董事 会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会 严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状 况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发 展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策 的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 十三次会议 | | 1、《关于修订<岭南股份董事会战略委员会议事规 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，岭南生 态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴财光华"）2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：姚庚春 成立日期：1999 年 1 月 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙人 187 人，注册会计师 804 人；注 册会计师中有 331 名签署过证券服务业务；从业人员 2,898 人。 3、业务规 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-043 岭南生态文旅股份有限公司 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司监事会 2025年04月29日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近日收 到第五届监事会监事胡诗涵女士的书面辞职申请。因工作调整原因，胡诗涵女士申请 辞去公司监事职务。辞去相应职务后，胡诗涵女士继续在公司任职。 截至本公告披露日，胡诗涵女士未持有本公司股票。胡诗涵女士的辞职将导致公 司监事会成员低于法定人数。因此，胡诗涵女士的辞职申请需股东大会选举出新任监 事后方能生效。在尚未选举产生新任监事之前，胡诗涵女士仍将按照相关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司将按照相关规定，尽快 完成监事的补选工作。 胡诗涵女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对胡诗涵女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运作，2025 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第二 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议审 议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定于2025年5月20日（周二） 召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-033 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第三十二次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间为 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-032 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 28 日（周一）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄庆国主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...